董事會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法

第一章 總則

第一條  為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu),，充分體現(xiàn)董事會(huì)代表公司經(jīng)營(yíng)決策職能，促進(jìn)董事會(huì)更好地履行各項(xiàng)職責(zé),，提高董事會(huì)決策效率,，調(diào)動(dòng)董事會(huì)成員工作的積極性，規(guī)范公司董事會(huì)內(nèi)部運(yùn)作,，制定本辦法。

第二條  本辦法所稱(chēng)董事會(huì)經(jīng)費(fèi)是指專(zhuān)項(xiàng)用于公司董事會(huì)執(zhí)行決策和監(jiān)控職能的各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)支,。

第二章 經(jīng)費(fèi)來(lái)源和用途

第三條 經(jīng)費(fèi)來(lái)源  

（一）公司董事會(huì)秘書(shū)擬訂董事會(huì)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算和使用計(jì)劃,，提交董事會(huì)審核，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),，納入當(dāng)年財(cái)務(wù)預(yù)算方案,。

（二）公司董事會(huì)委托公司財(cái)務(wù)部管理，設(shè)立董事會(huì)經(jīng)費(fèi)帳戶(hù),，單獨(dú)核算,，依照《會(huì)計(jì)法》計(jì)入企業(yè)管理費(fèi)用會(huì)計(jì)科目。

（三）董事會(huì)經(jīng)費(fèi)不得超額使用,，如有特殊事項(xiàng)確實(shí)需要增加費(fèi)用,，可對(duì)額度在 _________________________________ %增加范圍內(nèi)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,。

第四條 董事會(huì)經(jīng)費(fèi)用途

（一）召開(kāi)股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議,、監(jiān)事會(huì)會(huì)議所需經(jīng)費(fèi),。