資產(chǎn)重組方案的法律意見書

____律師事務所關(guān)于________集團有限公司改制并公開發(fā)行股票資產(chǎn)重組方案的法律意見書

致：________集團有限公司

________集團有限公司（以下簡稱集團公司）,，________律師事務所（以下簡稱本所）接受集團公司委托，作為集團公司獨家發(fā)起,，以社會募集方式設立________股份有限公司（以下簡稱股份公司）的特聘專項法律顧問,，為本次股份制改組、股票發(fā)行及上市提供法律服務,，并為本次資產(chǎn)重組方案出具法律意見書,。

根據(jù)法律顧問的工作職責，本所律師與其他中介機構(gòu)相配合,，參與了股份制改組總體方案,、資產(chǎn)重組方案等方案制作的部分工作，并對資產(chǎn)重組方案的合法性進行了審查,。依據(jù)集團公司提供的材料和情況,，基于本所律師對相關(guān)法律、法規(guī)的理解,，完成本法律意見書,。

本法律意見書依下述前提作出：

一、集團公司提供的材料和情況是真實和完整的,；

二,、集團公司提供的副本材料或復印件與原件相符。

本法律意見書僅供集團公司向________省國有資產(chǎn)管理局報批資產(chǎn)重組方案使用,，不得用作任何其他目的,。

本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責的精神,，經(jīng)審查資產(chǎn)重組方案,，發(fā)表法律意見如下：

一、實行股份制改組,，并進行資產(chǎn)重組的主體資格