首次董事會(huì)決議

_________________________________ 公司首次董事會(huì)于 _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日在 _________________________________ （地點(diǎn)）召開,。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn),，已于 _________________________________ 日前以 _________________________________ （口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他）方式通知了全體董事。 _________________________________ %的董事出席了會(huì)議,。

經(jīng)公司董事會(huì) _________________________________ %的董事表決同意,，會(huì)議通過了以下事項(xiàng)：

1、選舉 _________________________________ 為公司董事長(zhǎng),， _________________________________ ,、 _________________________________ 為公司副董事長(zhǎng)，聘任 _________________________________ 為公司總經(jīng)理,。

2,、 _________________________________

_________________________________ 。

董事簽字：

年 月 日

注：章程規(guī)定董事長(zhǎng),、法定代表人由董事會(huì)選舉產(chǎn)生的,，在上述決議中明確；章程另有規(guī)定的,，從其規(guī)定,。