非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的性質(zhì)是什么,？

時(shí)間：2020-07-07 來源：法律投稿

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在司法實(shí)務(wù)中，銀行轉(zhuǎn)賬記錄,，對(duì)于定性問題,，具有很重要的參考依據(jù)：

1.被害人轉(zhuǎn)賬到公司賬戶還是個(gè)人賬戶，如果轉(zhuǎn)賬給個(gè)人,，進(jìn)帳后,，這些資金是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，并不是挪作他用,，可初步確定為非法吸收公眾存款，而不是集資詐騙,；

2.如果轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,，這些資金,，有沒有再轉(zhuǎn)出到股東、法定代表人等關(guān)聯(lián)人員等個(gè)人賬戶,，如有再轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶,，這些資金，大部分投入到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，依然可初步定性為非法吸收公眾存款,；

3.如果大部分資金不是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而是挪作他用,，可據(jù)此判斷具有非法占有的目的,。可定性為集資詐騙,。

非吸案件的司法實(shí)務(wù)中,，銀行轉(zhuǎn)賬記錄，是案件定性的一個(gè)很重要的參考依據(jù),。

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