《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一（組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪）規(guī)定：“組織,、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品,、服務(wù)等方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),，引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物,，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的,，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金,；情節(jié)嚴(yán)重的,，處五年以上有期徒刑，并處罰金,?！薄督箓麂N條例》第二條規(guī)定：“本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬,，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為,?！薄督箓麂N條例》對傳銷的界定，并無“以推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名”的限制,，刑法在《禁止傳銷條例》的基礎(chǔ)上對傳銷行為作了入罪限制。

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司法實(shí)踐中,，對于“以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名”的把握,，一般可理解為“傳銷組織未實(shí)際提供商品,、服務(wù)的或者提供的商品、服務(wù)價格嚴(yán)重偏離實(shí)際成本”,。應(yīng)重點(diǎn)審查“是否不提供商品,、服務(wù)退貨退款政策”“是否要求參加者購買并囤積明顯超出其可在合理時間內(nèi)消費(fèi)的大量商品、服務(wù)”“是否禁止參加者退出”“提供的商品或者服務(wù)是否具有普遍流通性”等情形,，并基于上述事實(shí)基礎(chǔ)作綜合判斷。若提供的所謂“商品,、服務(wù)”僅僅是傳銷的“道具商品”,，則可判斷涉案經(jīng)濟(jì)組織實(shí)際上并無合法的經(jīng)營活動，屬“以推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名”,。

問題2：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中,，部分傳銷組織是免費(fèi)注冊會員并加入的,，加入后再要求購買商品或者服務(wù)，如何認(rèn)定“要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品,、服務(wù)等方式獲得加入資格”的時間節(jié)點(diǎn)和參加者身份,？

答疑意見：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中,，對“要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品,、服務(wù)等方式獲得加入資格”的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)判斷。特別是在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中,，從形式上看,，簡單填寫資料便可注冊成為會員，不僅無需繳納費(fèi)用,，甚至還能獲得一定經(jīng)濟(jì)獎勵,，但這只是引誘他人加入傳銷組織的手段,，后續(xù)“購買商品、服務(wù)”的行為才會讓參加者真正“獲得加入資格”,，此時,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中“參加者以購買商品,、服務(wù)等方式獲取加入資格”的構(gòu)成要件,。

對于其中僅注冊會員，未實(shí)際購買商品或者服務(wù)的,，因該“注冊會員”并未實(shí)際參加到傳銷組織的傳銷行為中,，實(shí)質(zhì)上并未獲得加入傳銷組織的資格，不應(yīng)計入傳銷組織發(fā)展的成員人數(shù)中,。

問題3：組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中，有的組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者虛列層級,，該“層級”是否計入傳銷犯罪的層級中？

答疑意見：組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中,，要求“按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)”,，對于“層級”認(rèn)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查,。傳銷犯罪中的層級認(rèn)定不能僅根據(jù)名稱、形式進(jìn)行判斷,，而需要把握層級認(rèn)定的核心,，即身份、層級關(guān)系的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)關(guān)聯(lián)計酬或者返利,。如有的傳銷組織雖然設(shè)置了負(fù)責(zé)人,、總店長、店長,、A級,、B級、C級等不同層級,，但實(shí)際上負(fù)責(zé)人,、總店長、店長之間并不發(fā)生返利,，均各自負(fù)責(zé)自己發(fā)展的下線,，雖然稱謂上有所不同，但實(shí)際處于同一層級，虛列兩個層級,，該兩個層級不應(yīng)計入傳銷組織的實(shí)際層級,；又如，有的傳銷人員用自己的身份重復(fù)設(shè)立多個層級以營造組織假象,，實(shí)際其用一個身份設(shè)立的多個層級并不發(fā)生實(shí)際返利,，亦屬虛列層級，應(yīng)自層級中扣除,。

問題4：組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪規(guī)定的“騙取財物”是否與詐騙犯罪規(guī)定的“詐騙財物”一致，是否包含了“下線認(rèn)識到被騙”的要求,？

答疑意見：在傳銷案件和詐騙案件中,，均可能存在欺騙行為，且根據(jù)刑法規(guī)定,，并不是只有詐騙犯罪要求“騙取/詐騙財物”,，比如虛假廣告罪、騙取貸款罪,、串通投標(biāo)罪等,，均具有騙取財物的性質(zhì)。在集資詐騙犯罪中,，行為人一般以各種“虛構(gòu)的事實(shí)”向被害人“承諾”在一定期限內(nèi)或者達(dá)到一定條件后,，連本帶利還給被害人，讓被害人獲得高額利息,，以吸引被害人投資,，騙取被害人的投資款，其主觀目的是非法占有被害人資金,、財物，一旦目的達(dá)成便結(jié)束犯罪,。而傳銷中的“騙”是騙取他人加入傳銷組織后利用傳銷模式非法牟利,。傳銷犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者雖然也向參加者許諾高額收益,，但參加者收益的來源是基于參加者拉來下線的人數(shù)和投資數(shù)額,，參加者對于其高額收益的來源系下線而非上線是明知的，且傳銷組織的組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者及一般參加人員的共同目標(biāo)是將傳銷組織持續(xù)發(fā)展壯大,，持續(xù)性以發(fā)展人員的數(shù)量作為牟利、返利依據(jù),。

組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中，主要從行為人的客觀行為方式加以認(rèn)定和把握傳銷中的“騙取財物”。只要行為人采取編造,、歪曲國家政策,，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營,、投資,、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計酬,、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段,，實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為,，并以“拉人頭”“收取入門費(fèi)”等方式從中非法獲利的,，即應(yīng)認(rèn)定為“騙取財物”。至于參加傳銷人員是否認(rèn)識到被騙,，不影響騙取財物的認(rèn)定,。

問題5：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中,，組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者虛設(shè)下線并因此“虛”增傳銷金額，該“下線”“金額”是否計入傳銷犯罪中,？

答疑意見：組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中，關(guān)于發(fā)展下線要求“引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加”,，發(fā)展下線是指發(fā)展他人參加，不包括自己和一人注冊多個賬號的重復(fù)注冊,，也不包括冒用他人身份發(fā)展的情形,。傳銷人員虛設(shè)下線的行為，并沒有給傳銷組織帶來新的人員,，其下線人員實(shí)際就是行為人本人,，不存在騙取行為人以外的人的財產(chǎn)問題，故虛設(shè)的下線不應(yīng)計入傳銷犯罪發(fā)展下線的人數(shù)中,。關(guān)于虛設(shè)下線投入的傳銷資金問題,，《最高人民法院、最高人民檢察院,、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定,，傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,，直接或者間接收取參加傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)二百五十萬元以上的,，構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重,。可見,，認(rèn)定某一組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者傳銷數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)是“收取參加傳銷活動人員繳納的傳銷資金”，并不包括其本人投入到傳銷中的資金,，其因虛設(shè)下線投入傳銷的資金實(shí)際是其自己的資金,，故應(yīng)當(dāng)在其犯罪數(shù)額中予以扣除，但該資金應(yīng)當(dāng)作為傳銷資金計入其上線的犯罪數(shù)額中,。

問題6：組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中，傳銷組織的一般參加人員可否作為“被害人”參加訴訟,？

答疑意見：組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中，傳銷組織的獲利方案是固定的,、公開的,，參加者明知自己是基于下線獲利，其加入傳銷組織的決定性因素是利益誘惑,。參加者與傳銷組織之間是共生關(guān)系,，參加者依托傳銷組織牟取非法利益抽成，傳銷組織依賴于傳銷人員發(fā)展下線而不斷壯大,，任何一名參加傳銷的人員均對傳銷組織的壯大起到了作用,。因此，傳銷組織中一般參加人員的訴訟地位,，既不同于詐騙罪的被害人,，也不同于非法吸收公眾存款罪的參加人，不應(yīng)以“被害人”身份參加到訴訟中,。