35位律師解答

• 

  王寶珊

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  • 你好，首先需要收集你們之間通話錄音以及聊天記錄作為證據(jù)來(lái)證明你只是中間轉(zhuǎn)款一方?jīng)]有參與任何施工,，當(dāng)然施工方的證人證言也是可以作為證據(jù)使用
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    2019-06-25 00:08:46
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• 

  曹強(qiáng)

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    2019-06-25 00:08:49
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  • 曹強(qiáng) 服務(wù)方：
    你好,，首先你要收集一下證據(jù)，證明對(duì)方?jīng)]有參與任何施工的工作
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    2019-06-25 00:09:16
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  • 曹強(qiáng) 服務(wù)方：
    相應(yīng)的通話錄音通話記錄,，微信聊天記錄都可以作為證據(jù)
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    2019-06-25 00:09:53
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  • 曹強(qiáng) 服務(wù)方：
    銀行卡最好不要注銷(xiāo),，因?yàn)橐坏┳N(xiāo)反而證據(jù)不全
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    2019-06-25 00:10:32
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  • 曹強(qiáng) 服務(wù)方：
    微信的語(yǔ)音可以直接轉(zhuǎn)換成文字，這個(gè)微信的相關(guān)的聊天記錄,，特別是語(yǔ)音和圖片，你最好先收藏一下,，否則過(guò)段時(shí)間可能就會(huì)被刪除了,。
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    2019-06-25 00:11:30
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  • 曹強(qiáng) 服務(wù)方：
    銀行卡最好不要再給他使用，但是建議你不要注銷(xiāo),，因?yàn)榧词棺N(xiāo)公安機(jī)關(guān)也可以查到資金的往來(lái)賬目
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    2019-06-25 00:12:06
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  • 樓主：
    我都告訴他了,，他已經(jīng)使用過(guò)一次了，我該怎么不讓他使用第二次
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    2019-06-25 00:32:56
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  • 曹強(qiáng) 服務(wù)方：
    你要把你的銀行賬號(hào)密碼改掉,，那他就不能使用了呀
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    2019-06-25 00:33:57
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  • 樓主：
    他是讓別人轉(zhuǎn)賬到我的銀行卡上,，再讓我轉(zhuǎn)賬給他。并且我已經(jīng)這樣做了一次了,，別人吧錢(qián)轉(zhuǎn)給我,，我也轉(zhuǎn)給他了。我該怎么樣不讓別人再把錢(qián)轉(zhuǎn)到我的銀行卡上
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    2019-06-25 00:37:05
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  • 曹強(qiáng) 服務(wù)方：
    這個(gè)你要咨詢(xún)一下銀行,。一般的銀行卡都可以設(shè)置
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    2019-06-25 00:40:13
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  • 樓主：
    我已經(jīng)把轉(zhuǎn)給我的錢(qián)又轉(zhuǎn)給我同學(xué)了,，如果這筆錢(qián)是黑錢(qián)，我現(xiàn)在把卡停用和注銷(xiāo)了,，將來(lái)對(duì)我有什么影響
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    2019-06-25 00:43:24
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  • 曹強(qiáng) 服務(wù)方：
    你可以將銀行卡停用,，但建議你不要促銷(xiāo)，再有就是明確告訴你的同學(xué),，不要讓他再轉(zhuǎn)賬給你
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    2019-06-25 00:45:06
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• 

  張馨元

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  • 如果明知他人使用你的銀行卡犯罪,，不進(jìn)行阻止注銷(xiāo)，會(huì)涉嫌共同犯罪,。
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    2019-06-25 00:10:36
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• 

  李新宇

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  • 你好,，首先要收集好證據(jù)證明對(duì)方?jīng)]有參與到施工,。
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    2019-06-25 00:11:16
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• 

  南曉峰

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  • 他是法人代表還是財(cái)務(wù)人員？如果公司下面有施工隊(duì),，公司借錢(qián)給施工隊(duì)不正確嗎,，施工隊(duì)還錢(qián)為什么還要威脅？
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    2019-06-25 00:12:32
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  • 南曉峰 服務(wù)方：
    是不是施工隊(duì)還的錢(qián)他據(jù)為己有了,？如果這樣,，一旦出事，必然要調(diào)查你的賬戶(hù),，即使注銷(xiāo)了銀行還有記錄,。
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    2019-06-25 00:14:27
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  • 南曉峰 服務(wù)方：
    該回復(fù)2019-06-25 00:43:57被作者刪除。
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    2019-06-25 00:15:28
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  • 南曉峰 服務(wù)方：
    如果怕有風(fēng)險(xiǎn)可以停止使用
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    2019-06-25 00:24:40
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  • 南曉峰 服務(wù)方：
    過(guò)去的聊天記錄已經(jīng)無(wú)法取得,，你可以重新和他聊天,，還原事實(shí)，證明你不知道他使用賬號(hào)的用途
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    2019-06-25 00:29:28
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  • 南曉峰 服務(wù)方：
    注銷(xiāo)自己的賬號(hào)是你的權(quán)利,，可以注銷(xiāo),，停止使用。
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    2019-06-25 00:44:35
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  • 南曉峰 服務(wù)方：
    單憑轉(zhuǎn)賬還不能認(rèn)定你與他共同違法 及時(shí)停止就行
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    2019-06-25 01:07:46
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• 

  張鳳啟

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    2019-06-25 00:12:35
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• 

  趙靜

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  • 你好,，保留語(yǔ)音錄音及轉(zhuǎn)款記錄,，證明你只是幫忙轉(zhuǎn)賬，不知道其他情況,，也沒(méi)有從中獲利即可,。
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    2019-06-25 00:13:41
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• 

  張通

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  • 你好，如果真的過(guò)黑錢(qián),，有可能涉嫌刑事犯罪,，建議你盡快要回自己的卡，該掛失掛失,，該注銷(xiāo)注銷(xiāo),。
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    2019-06-25 00:15:25
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  • 樓主：
    我已經(jīng)把別人轉(zhuǎn)給我的錢(qián)又轉(zhuǎn)給我同學(xué)了，如果真的是洗黑錢(qián),，我現(xiàn)在把卡注銷(xiāo)了,，后期對(duì)我有什么影響
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    2019-06-25 00:39:10
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  • 張通 服務(wù)方：
    你好，可能涉嫌洗錢(qián),，或者為人家虛開(kāi)增值稅發(fā)票,，或投逃稅款提供幫助，有可能構(gòu)成從犯,，或幫助犯,。具體還要看他們做的事情來(lái)判斷。
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    2019-06-25 00:42:07
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  • 樓主：
    假如真的是有問(wèn)題的錢(qián)，那我現(xiàn)在該怎么保護(hù)我自己
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    2019-06-25 00:44:36
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  • 張通 服務(wù)方：
    問(wèn)清楚你朋友到底是什么情況,，做的什么,，構(gòu)成犯罪的去自首，自首是法定量刑情節(jié),，到時(shí)你的罪行可能會(huì)很輕,，如不夠刑責(zé)，立即停止為你朋友提供便利即可,。
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    2019-06-25 00:47:09
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• 

  李小苑

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  • 27″
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    2019-06-25 00:23:50
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• 

  孫杭林 贊 投訴

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  • 這種情況下,，你需要保留對(duì)方的聊天記錄，通話錄音,，轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù),。不建議將該卡注銷(xiāo)
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    2019-06-25 00:23:53
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• 

  賈志紅

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  • 公司預(yù)支給施工隊(duì)買(mǎi)材料，是正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，用后返還,，沒(méi)有什么問(wèn)題；不涉及違法犯罪活動(dòng),。但用你的卡是違反公司財(cái)務(wù)制度的,，盡量避免麻煩。
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    2019-06-25 00:33:19
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• 

  朱家明

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    2019-06-25 00:35:29
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• 

  彭桂江

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  • 因?yàn)槟悴](méi)有參與你同學(xué)所謂的工地業(yè)務(wù),，所以這種情況你沒(méi)有過(guò)錯(cuò),，不會(huì)承擔(dān)責(zé)任，只要能證明資金往來(lái)情況,，最終全額轉(zhuǎn)給你同學(xué)了就好。
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    2019-06-25 00:44:00
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• 

  王宇

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 1″
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    2019-06-25 00:44:33
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• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 建議你將銀行卡注銷(xiāo),，以免承擔(dān)共同的法律責(zé)任,。
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    2019-06-25 00:56:21
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• 

  徐范霽

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  • 你好，這主要要看你掌握的證據(jù)以及詳細(xì)的案情,。建議你當(dāng)面咨詢(xún)律師,，詳聊案情。
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    2019-06-25 00:59:06
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• 

  于淑君

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  • 最好還是通過(guò)錄音或聊天記錄的形式引導(dǎo)對(duì)方說(shuō)出當(dāng)時(shí)借你銀行卡使用的目的,，一旦對(duì)方從事違法行為,，你不知情也就不需要承擔(dān)責(zé)任。
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    2019-06-25 01:02:30
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• 

  張堅(jiān)

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  • 如你所述,，如果對(duì)方利用你的銀行卡洗錢(qián),，即使你把卡銷(xiāo)戶(hù)處理，警方依然會(huì)找到你,，該你付的責(zé)任推脫不了的,。如果確定對(duì)方是利用你的銀行卡洗錢(qián)，第一時(shí)間向警方報(bào)警處理比較好。
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    2019-06-25 01:18:26
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  • 張堅(jiān) 服務(wù)方：
    其實(shí)你應(yīng)該記得有句話就叫“要學(xué)會(huì)說(shuō)NO”,。
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    2019-06-25 01:20:45
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• 

  王偉政

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  • 如果明知他人是違法犯罪行為而仍然借給他人的銀行卡,。那就涉嫌構(gòu)成共同犯罪。
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    2019-06-25 01:20:01
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• 

  陳瑤

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  • 了解清楚究竟是干嘛的錢(qián),，如果涉嫌違法犯罪的話,，及早報(bào)警。
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    2019-06-25 01:23:00
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• 

  周俊峰

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  • 鄭州的,，河南老鄉(xiāng)?。? 第一,，如果對(duì)方涉嫌犯罪被追究,，則公安機(jī)關(guān)有可能認(rèn)為你是共犯。 第二,，如你所說(shuō)情況屬實(shí),，則可做無(wú)罪辯護(hù)，最好請(qǐng)律師進(jìn)行跟蹤咨詢(xún),、辯護(hù),。 第三，注銷(xiāo)賬戶(hù)沒(méi)啥作用,。 第四,，現(xiàn)在也可以讓對(duì)方出具借用你賬戶(hù)收款用途等情況的說(shuō)明作為證據(jù)留存?zhèn)溆谩．?dāng)然,，需要寫(xiě)明哪些情況應(yīng)該由行家把關(guān),。
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    2019-06-25 02:06:35
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• 

  王景生

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  • 你好，一般沒(méi)事,，但是真有問(wèn)題的話,，你需要配合把事情說(shuō)清楚就是。
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    2019-06-25 02:23:47
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• 

  何勇

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  • 不建議注銷(xiāo)銀行卡,。要回自己的銀行卡,，不要再借給對(duì)方使用。
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    2019-06-25 02:28:14
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• 

  朱曼

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  • 收集證據(jù),，包括但不限于聊天記錄,，通話記錄，轉(zhuǎn)賬記錄,，證人證言等,，證明你在這件事情上沒(méi)有謀利，那么對(duì)方犯法或者違規(guī),，你可以證明自己的清白,，銀行卡不注銷(xiāo),，走賬記錄也是證據(jù)，但你要跟你同學(xué)說(shuō)明一下,，你的銀行卡不再為他走賬,。
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    2019-06-25 04:27:51
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• 

  徐同亮

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  • 你好，根據(jù)你的描述你只是代收錢(qián),，你保留好和你同學(xué)的轉(zhuǎn)賬記錄等材料,，即使后期出現(xiàn)問(wèn)題你把這個(gè)問(wèn)題描述清楚即可。建議不要注銷(xiāo)銀行卡,。
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    2019-06-25 04:29:17
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• 

  徐歡

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  • 注銷(xiāo)銀行卡沒(méi)有用,，關(guān)鍵是要固定幫同學(xué)轉(zhuǎn)賬的證據(jù)。
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    2019-06-25 04:42:41
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• 

  楊力

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    2019-06-25 05:01:13
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• 

  梁保軍

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  • 你好,，建議保存好聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄,，如果只是幫助接收和轉(zhuǎn)出，與你無(wú)關(guān)
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    2019-06-25 05:17:58
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• 

  馬曉鵬

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  • 如果覺(jué)得涉嫌違法,，建議抓緊報(bào)警吧
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    2019-06-25 05:23:52
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• 

  呂海

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  • 第一,，對(duì)于這種情況，不建議您將銀行卡注銷(xiāo),，因?yàn)殂y行卡的流水可以作為相關(guān)證據(jù)來(lái)證明當(dāng)時(shí)發(fā)生的客觀情況,，特別是可以證明您只是作為中間人進(jìn)行了轉(zhuǎn)款的客觀事實(shí)，這本身對(duì)您是有利的,。 第二,，根據(jù)我國(guó)《民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定，微信聊天語(yǔ)音也可以作為證據(jù),，證明您當(dāng)時(shí)與朋友之間形成的真實(shí)的法律關(guān)系,。
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    2019-06-25 05:26:28
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• 

  劉曉亮

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  • 根據(jù)你的描述確實(shí)可能承擔(dān)法律責(zé)任，注意留存可以免責(zé)的證據(jù)
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    2019-06-25 05:33:35
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• 

  劉銳

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  • 你既然沒(méi)有參與其中,，你照實(shí)話說(shuō)就行,。你打印一下進(jìn)賬和出賬記錄就很清楚了。如果有危險(xiǎn)可以報(bào)警,。
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    2019-06-25 05:39:09
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• 

  黃振波

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  • 本案當(dāng)中應(yīng)該可以推薦這位同學(xué)是在變相吞侵或者侵占工地財(cái)產(chǎn),，如果你協(xié)助對(duì)方轉(zhuǎn)移涉案款項(xiàng),，同樣會(huì)受到相應(yīng)的法律責(zé)任,。以此，如果想免除這種無(wú)妄之災(zāi),?？墒悄阋@得對(duì)方的相應(yīng)證據(jù)，證明你并沒(méi)有共同參與建設(shè)工程相關(guān)的項(xiàng)目,，你對(duì)整個(gè)事件你并不知情,。但通過(guò)調(diào)查發(fā)信請(qǐng)你人利用自己賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，然后這人收款人轉(zhuǎn)給自己，這種老套方式并不能逃出惡意轉(zhuǎn)移為目的行為,。
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    2019-06-25 05:47:51
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• 

  李國(guó)民

  律師

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    2019-06-25 06:02:07
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• 

  黃濤

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 答謝
    如果只是簡(jiǎn)單的銀行走賬,，數(shù)額不大就不用擔(dān)心。另外,，看看對(duì)方轉(zhuǎn)賬時(shí)有沒(méi)有備注,，最好是和對(duì)方敲定款項(xiàng)的性質(zhì)，以免產(chǎn)生糾紛
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    2019-06-25 08:35:16
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