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P2P平臺(tái)犯罪和傳統(tǒng)線下公司犯罪認(rèn)定的不同

時(shí)間:2020-08-18 來(lái)源:法律投稿
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P2P平臺(tái)的監(jiān)管形式和運(yùn)營(yíng)模式均與線下公司存在差別,即便是合法經(jīng)營(yíng)的P2P平臺(tái)也存在客戶支付錢(qián)款和支付客戶本息等行為,,因此,,在認(rèn)定P2P平臺(tái)是否構(gòu)成犯罪時(shí)與線下公司的非法吸收公眾存款案件存在不同。

(一)非法性的判斷標(biāo)準(zhǔn)不同

正規(guī)的P2P平臺(tái)經(jīng)過(guò)備案后是允許經(jīng)營(yíng)的,,而傳統(tǒng)金融行業(yè)必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批才能開(kāi)展業(yè)務(wù),。在司法實(shí)踐中,線下吸收公眾存款的公司絕大多數(shù)不具備吸收公眾存款的資質(zhì),,但涉及吸收公眾存款的P2P平臺(tái)多數(shù)已進(jìn)行P2P平臺(tái)的備案。

因此,對(duì)于線下吸收公眾存款的公司可以依據(jù)未經(jīng)審批直接認(rèn)定其具有非法性,,但對(duì)于P2P平臺(tái),,需要依據(jù)證據(jù)認(rèn)定是否存在可被控制的資金池才能進(jìn)一步判斷是否具有非法性,而不是依據(jù)是否進(jìn)行了備案,。

(二)公開(kāi)性及社會(huì)性的判斷標(biāo)準(zhǔn)不同

P2P平臺(tái)作為一種開(kāi)放的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),,其本身就具有宣傳的開(kāi)放性和瀏覽對(duì)象的不特定性,公開(kāi)性及社會(huì)性天然由P2P平臺(tái)所具備,,一般情況下僅需認(rèn)定在P2P平臺(tái)的網(wǎng)站或者APP上有宣傳行為即可,。線下非法集資公司公開(kāi)性及社會(huì)性的認(rèn)定,則需要依據(jù)證據(jù)認(rèn)定是否通過(guò)多種途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳,,以及投資人是否為不特定人員,。

(三)主觀要件的判斷標(biāo)準(zhǔn)不同

正因?yàn)榇嬖诤戏ê弦?guī)經(jīng)營(yíng)的P2P平臺(tái),在認(rèn)定嫌疑人的主觀明知時(shí),,需要相應(yīng)的證據(jù)證實(shí)嫌疑人主觀上明知存在可以由公司支配的資金池,,對(duì)于P2P平臺(tái)的一般工作人員,其關(guān)于不知道行為違法的辯解應(yīng)當(dāng)予以重視,,結(jié)合在案證據(jù)判斷其辯解是否合理

對(duì)線下非法集資公司而言,,對(duì)金融秩序的擾亂及危害嫌疑人是可以預(yù)見(jiàn)的,加之絕大多數(shù)該類公司并無(wú)相應(yīng)資質(zhì),,嫌疑人應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到公司的違法性,,嫌疑人關(guān)于不知道行為被法律所禁止的辯解原則上不能成立。

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