時(shí)間：2019年6月25日
地點(diǎn)：四川省廣元市昭化區(qū)人民法院
案由：詐騙罪,、掩飾隱瞞犯罪所得罪
案情：朱某歡等人打著“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”旗號(hào),，籌建省級(jí)分會(huì)30個(gè)、市級(jí)辦事處290多個(gè),、縣區(qū)工作組2000多個(gè),，虛構(gòu)多個(gè)扶貧項(xiàng)目，發(fā)展會(huì)員120余萬(wàn)人,，詐騙金額達(dá)上千萬(wàn)元,。
案情回放
2016年下半年的一天，被告人馮某錦,、馮某年（在逃）對(duì)犯罪嫌疑人王某華（另案處理）進(jìn)行詐騙未果,，后找到被告人朱某歡共謀對(duì)王某華實(shí)施詐騙。被告人朱某歡電話聯(lián)系王某華,，自稱是百歲老人李春堂,，擬將手中的資產(chǎn)用于扶貧，讓王某華組織成立“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”,，負(fù)責(zé)上報(bào)人員名單,、發(fā)放扶貧資金。
為獲取會(huì)員信任,，朱某歡等人偽造了“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”印章,、鋼印、財(cái)務(wù)專用章,、法定代表證,、工作證等，并收取王某華5萬(wàn)元辦證費(fèi),。隨后,，王某華在群內(nèi)組織總會(huì)、各省分會(huì)召開(kāi)會(huì)議,，決定以籌借的方式向各省,、市管理人員籌款，陸續(xù)籌得人民幣共計(jì)607.84萬(wàn)元,。
此后一年多時(shí)間內(nèi),，王某華先后向朱某歡指定的農(nóng)業(yè)銀行卡存入共計(jì)522萬(wàn)元作為交納“李春堂”扶貧項(xiàng)目、“慈善富民”扶貧項(xiàng)目,、“許星時(shí)”老人扶貧項(xiàng)目的會(huì)員費(fèi),。
為了讓所收款項(xiàng)不易被發(fā)現(xiàn)，2017年9月,、10月,，朱某甲、馮某甲等人先后在廣西百色市找到華某,，在廣東珠海市找到被告人方某實(shí)施套現(xiàn),。同年10月底,，朱某甲、馮某甲等人通過(guò)他人介紹,，又聯(lián)系到萬(wàn)某,、孫某等人實(shí)施套現(xiàn)。
案發(fā)后,，公安部將該案作為部督（2018）1號(hào)案件進(jìn)行偵辦,。
庭審現(xiàn)場(chǎng)
32名被告人同時(shí)出庭受審，系昭化區(qū)法院建院以來(lái)被告人數(shù)最多的案件,。
歷時(shí)兩天激辯 庭審還原事實(shí)
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,，被告人朱某歡、馮某錦,、朱某遠(yuǎn),、方某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí),、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物,，其中朱某歡、朱某遠(yuǎn),、方某數(shù)額特別巨大,，馮某錦數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任,。被告人萬(wàn)某龍、孫某等28人明知是犯罪所得,，采用POS機(jī)刷卡,、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)或者提供銀行卡等方式,，掩飾,、隱瞞犯罪所得，應(yīng)當(dāng)以掩飾,、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任,。
被告人方某及其辯護(hù)人認(rèn)為，在本案中方某只辦理了兩張銀行卡并出售后獲取好處費(fèi)2800元,，幫他人取款元,，且這兩張卡不是方某保管使用，主觀上沒(méi)有非法占有的目的,，客觀上沒(méi)有使用欺騙的方式獲得財(cái)產(chǎn),。同時(shí)，方某也并不知道朱某遠(yuǎn)購(gòu)買(mǎi)其銀行卡和手機(jī)卡是為了實(shí)施詐騙,，因此方某不構(gòu)成詐騙罪,。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,，在詐騙罪共同犯罪中，朱某歡,、馮某錦起主要作用,，系主犯；朱某遠(yuǎn),、方某起次要或輔助作用,，系從犯。在萬(wàn)某龍等十四人掩飾,、隱瞞犯罪所得罪共同犯罪中,，萬(wàn)某龍起主要作用，系主犯,；孫某,、羅某等十三人起次要或作用，系從犯,。在黃某林等五人掩飾,、隱瞞犯罪所得罪共同犯罪中，黃某林起主要作用,，系主犯,；馬某歡、馬某志等四人起次要作用,，系從犯,。在陳某等四人掩飾、隱瞞犯罪所得罪共同犯罪中,，陳某起主要作用,，系主犯；李某明,、李某華等三人起次要作用,，系從犯。
馮某錦及其辯護(hù)人認(rèn)為,，馮某錦不是犯意的提起者,，也不是犯罪工具的提供者，其剛開(kāi)始并不清楚這個(gè)事情,，在分得40萬(wàn)贓款后就退出了,，并且團(tuán)伙中其余三人也確認(rèn)了這個(gè)事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯,。
隨著法庭舉證,、質(zhì)證、認(rèn)證的進(jìn)行，此案犯罪事實(shí)逐漸浮出水面,。
為滿私欲購(gòu)豪車(chē) 最終牽連一家人
2017年12月5日,，朱某歡欲購(gòu)買(mǎi)寶馬牌轎車(chē)，為了掩蓋詐騙贓款的使用情況,，分別交給朱某用（其父）贓款20萬(wàn)元,、陸某玉（其妻）贓款10萬(wàn)元、陸某蓮（其妻姐）贓款20萬(wàn)元,。
隨后,，朱某用將20萬(wàn)元存至其農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，陸某玉將贓款10萬(wàn)元存至其郵政銀行卡內(nèi),，陸某蓮將贓款19.6萬(wàn)元存至其父親陸某隊(duì)的農(nóng)商銀行卡內(nèi),。次日，朱某用,、陸某玉,、陸某蓮在南寧某汽車(chē)服務(wù)有限公司分別刷卡20萬(wàn)元、9.9萬(wàn)元,、19.6萬(wàn)元,，用于支付朱某歡的購(gòu)車(chē)款，朱某歡使用贓款3.65萬(wàn)元現(xiàn)金支付購(gòu)車(chē)款,，并將轎車(chē)登記在陸某蓮名下,。
涉世未深誤入歧途 當(dāng)庭悔恨為時(shí)已晚
庭審查明，32名被告人中有90后13人,，有的還是剛剛走出大學(xué)校園的學(xué)生,，但因只顧眼前利益，最終誤入歧途,。
在法庭最后陳述階段,，32名被告人均自愿認(rèn)罪悔罪，并表示由于法律意識(shí)淡薄而犯罪,，現(xiàn)已充分認(rèn)識(shí)到犯罪的危害后果,，對(duì)其行為悔恨不已,，愿意接受法律處罰,。
法官連線
本案審判長(zhǎng)、廣元昭化法院副院長(zhǎng)陳述金表示：此案涉及人數(shù)多,，受害人遍及全國(guó)各地,，涉案金額大，在事實(shí)及罪名認(rèn)定上有相當(dāng)大的難度,。通過(guò)對(duì)類(lèi)案進(jìn)行分析,，發(fā)現(xiàn)此類(lèi)案件有以下特點(diǎn)：一是繳納或變相繳納會(huì)員費(fèi)，即交錢(qián)加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬。二是作案手段具有很強(qiáng)的隱蔽性,。嫌疑人與受害人不直接見(jiàn)面,，通過(guò)大量拉人加入群的方式，不易被查處,。三是嫌疑人往往是親戚朋友身份,，實(shí)行團(tuán)伙作案，極易串供,，查證相當(dāng)困難,。在此，提醒大家要提高防范意識(shí),，不給不法之徒可乘之機(jī),。