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非法吸收公眾存款案件中,,經(jīng)偵對犯罪嫌疑人進行訊問時主要內(nèi)容

時間:2020-08-18 來源:法律投稿
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非法吸收公眾存款案件中,,經(jīng)偵對犯罪嫌疑人進行訊問時,主要內(nèi)容如下

(一)犯罪嫌疑人基本情況,,包括:從業(yè)經(jīng)歷,、專業(yè)背景、工作時間,、職務,、職責范圍、募集資金的數(shù)額,、工資結構和薪金額,、獲利款物去向等;

(二)單位基本情況,包括:成立時間、股東構成,、經(jīng)營范圍,、資產(chǎn)狀況、組織機構,、人員結構,、各層級人員的職責及參與公司經(jīng)營管理狀況、是否經(jīng)國家有關主管部門]批準等;

(三)單位主要經(jīng)營活動,,包括:經(jīng)營模式,、資金來源、募集資金額,、返利情況,、資金去向、投資項目,、債權債務,、擔保情況等;

(四)犯罪嫌疑人的地位和作用,包括:募集資金模式的提起,、各犯罪嫌疑人的具體行為,、參與程度等;

(五)犯罪嫌疑人的主觀認知。

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