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25位律師解答

• 

  蔣巍巍

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    10″
    自動轉(zhuǎn)換：最好是不要的，不要這樣操作嗯,，因為很有可能會引起不必要的糾紛,。
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    2020-11-23 17:28:48
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• 

  李新宇

  律師

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    19″
    自動轉(zhuǎn)換：你好嗯，我看一下您的這個描述啊啊,，這樣這樣做的風險是非常大的啊,，如果對方給你轉(zhuǎn)進來的錢是通過犯罪所得，那么你就涉嫌嗯,，隱瞞隱瞞,，掩飾非法所得,，非法所得收益罪啊,，這個是非常危險的。
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    2020-11-23 17:28:53
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  • 匿名 服務方：
    24″
    自動轉(zhuǎn)換：建議呢,，找你的朋友問清楚這筆錢的來源,，或者說那你干脆就不要做了啊，因為你確實是不知情的情況下做的,，呃,，這個呢？這樣的話呢,？嗯,，即使涉嫌犯罪，也是情節(jié)比較輕微啊,，建議就此打住,，不要輕易把自己的身份證和銀行卡借給別人使用啊，風險非常巨大好吧,！
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    2020-11-23 17:29:32
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• 

  李曉軒

  律師

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    14″
    自動轉(zhuǎn)換：根據(jù)你的描述,，這是他們想利用你的銀行卡洗黑錢，這是犯罪行為,，你千萬不要用你的銀行卡給他們用,，不然你會有坐牢的風險。
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    2020-11-23 17:29:25
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• 

  陳華明

  律師

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    54″
    自動轉(zhuǎn)換：第一個,，如果你真的是給你朋友幫忙,，那一般情況下幾千幾萬這個都還是水水合理范圍之內(nèi)，但如果是幾百萬的話,，那這個時候不建議你轉(zhuǎn),，你可以跟對方說清楚,，感覺風險太大，嗯,，第二個啊,，就是說你呢嗯，也可以跟你朋友聚聚就是說這個事情啊,，我們之前也碰到過,，很可能啊，就是說你朋友借用你的這個信息啊,，解決一些洗錢啊或其他一些這個犯罪行為,，你呢？如果真的是幫助你朋友了,，那到時候你很可能提出會構成一個幫助犯,，所以呢，這個風險還是很高的,，不建議你做這種事情,。
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    2020-11-23 17:29:43
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• 

  秦惠芳

  律師

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    你好，這種情況是有一定風險的,，如果是以你的名義貸款的話,，首先你跟貸款方屬于合同關系，需要你去償還貸款,，然后再向你的朋友追償
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    2020-11-23 17:30:07
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• 

  郭淑嬌

  法律執(zhí)業(yè)者

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    你好,，你說的這種情況呢？極有可能涉嫌犯罪,，所以說不要為了蠅頭小利去冒這么大的風險,，是非常不的啊嗯，范涉嫌的罪名的,，有可能會是洗錢罪,，詐騙罪涉嫌掩飾，隱瞞非法所得等罪名
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    2020-11-23 17:30:53
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• 

  律師

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    你好,，我是劉律師,，這個不涉及到違法不違法的事兒，但是對你而言有很大的風險,，這種情況下你就是在無人之一將來你是有還款責任承擔債務的責任的,，這有幾百萬很可能是對方的借款或其他什么款項不會白來，幾百萬轉(zhuǎn)到你的卡上就是因為你是債務人,。將來這幾百萬你朋友還不上債權人是會找你償還的,。 身份證照片和銀行卡怎么能隨便借給別人用呢？那風險不是一般的大
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    2020-11-23 17:30:55
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• 

  孫杭林 贊 投訴

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    這種情況涉嫌洗錢等違法犯罪行為,，可能會被追究刑事責任,，應避免此類行為的,。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪,、恐怖活動犯罪,、走私犯罪、貪污賄賂犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾,、隱瞞其來源和性質(zhì),，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的,，處五年以上十年以下有期徒刑,，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： （一）提供資金賬戶的；
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    2020-11-23 17:31:23
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• 

  巴波

  律師

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    可能涉嫌洗錢,，或者掩飾隱瞞犯罪所得,，犯罪所得收益。情節(jié)嚴重的,，可能被追究法律責任。您好,，我是北京京都（上海）律師事務所的律師,，9年律師經(jīng)驗，平臺認證律師,，很高興為您解答,。 希望我的答案能對您有所幫助。如果您還有其他問題,，歡迎繼續(xù)提問,。
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    2020-11-23 17:31:55
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• 

  賈志紅

  法律執(zhí)業(yè)者

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    10″
    自動轉(zhuǎn)換：盡量避免這種操作，有可能涉嫌違法犯罪,。
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    2020-11-23 17:32:02
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• 

  田博

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    您好,，根據(jù)您現(xiàn)有的表述，我先給您做一下初步的解答,。公司都有自己的銀行賬戶,，用個人賬戶代收款肯定不是一個正常的操作，尤其是這么大金額的合同款,。如果您收到款后,，將錢又轉(zhuǎn)給了公司其他某個個人,，那就又有問題了，因為您是代公司收款,，為什么錢轉(zhuǎn)給個人呢,？所以希望謹慎操作。希望能對您有所幫助,。
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    2020-11-23 17:32:34
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• 

  許家苗

  法律執(zhí)業(yè)者

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    50″
    自動轉(zhuǎn)換：由這個購銷合同有購買的這個啊,，雙方的簽字只是代為轉(zhuǎn)移這個資金，這個你不是明知對方的違法犯罪行為,，你沒有什么風險,？這個合同很重要，一定要簽好這個合同,，這是你團隊的證據(jù),，如果對方通過這個合同，實際上是倒賣的毒品或者賭博嚴重的違法犯罪行為,，或者說是貪污受賄的提前,，那么你就要共同反對，所以你這個合同也要簽好,，你是不是明知就是根據(jù)這個合同非常重要,？12分的小心。
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    2020-11-23 17:34:10
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• 

  崔兵

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    @根據(jù)我?guī)资甑慕?jīng)驗,，辦案過程當中,，這里面有幾大風險，第一陌生人轉(zhuǎn)賬最大的風險是有可能有形式問題,，比如用于犯罪,，那么你這種情況就可能形成很嚴重的問題，也可能成為共犯,，第二防止其中有相應的陷阱,，哪怕有民事問題也可能受到處理或者帶上無關的飛來的責任所以具體的陷阱非常多的，但是有一定的技術審查和盡量防止
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    2020-11-23 17:34:45
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• 

  趙永利

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    你太有分險了,，這種行為涉嫌合同詐騙,，利用本不存在的合同，騙錢金融機構錢款,，你只是個過賬人,，千萬不要干，得不償失,。
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    2020-11-23 17:37:27
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  • 樓主：
    前面已經(jīng)轉(zhuǎn)過了,，那后面我怎么規(guī)避？還是前面發(fā)生了怎么辦,？
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    2020-11-23 17:39:36
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• 

  楊力

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    16″
    自動轉(zhuǎn)換：這種情況啊,，這個風險很大,，如果說這個銀行這個貸款什么手續(xù)都是你明明的電話，先打到你的賬號上了,，那么這時候講啊,，你要嘗嘗這個貸款的，所以說介意啊,，還是不要把身份證給銀行卡借給他人使用,。
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    2020-11-23 17:37:59
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• 

  黃振波

  法律執(zhí)業(yè)者

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    風險肯定是有的，如果涉及到犯罪所得,，比方說賭博洗錢,，你的銀行卡賬號肯定會凍結，甚至會牽連到您接受莫須有的違法犯罪處罰,。
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    2020-11-23 17:38:03
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• 

  諶見平

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    48″
    自動轉(zhuǎn)換：嗯,，如果說你跟你朋友或者是你朋友是重新違法犯罪活動，然后你去幫他嗯,，轉(zhuǎn)賬經(jīng)過你的賬戶,，如果說你事先不知情的話，那么你是可能也在共同犯罪里面,，我肯定可能是不知情,，那么說，你這個幾百萬達到你這個賬號,，那么像你這個可能有意識,，這幾百萬不是比小數(shù)目，那以后你再經(jīng)過再轉(zhuǎn)給別人的話,，那么你是不是我和激情,？所以說這里面的老師嗯，就這樣相關的進去材料去了解清楚去問一下這些什么情況,，該該退錢的退錢，把損失把損失降到最低,，謝謝,。
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    2020-11-23 17:39:32
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• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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    36″
    自動轉(zhuǎn)換：您好，這種大額的轉(zhuǎn)賬是存在風險的,，需要先核實清楚,，你朋友來讓你幫他轉(zhuǎn)賬的，這筆錢是否涉及到非法所得,？如果是犯罪所得的話,，那么你可能涉嫌非法隱匿和掩飾犯罪所得，需要承擔刑事責任的,，所以說這種情況建議先核實清楚之前的合法性,，二來源是否合法,，是否是通過犯罪所得再進行判斷是否給你朋友進行轉(zhuǎn)賬。
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    2020-11-23 17:40:01
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• 

  臧家參

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    會有風險,，建議不要轉(zhuǎn)帳,，洗錢或其他犯罪的從犯等， 去貸款,，可能你產(chǎn)債務人,，到時不能按期還款，你全承擔還款責任,。他人轉(zhuǎn)到你卡,，也可能構成你借款
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    2020-11-23 17:44:21
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• 

  任宇飛

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    建議不要這樣做避免不必要的麻煩。存在一定的風險如是贓款承擔責任,，如果不能證明,，銀行會將你朋友的情況移交公安機關，可能會涉嫌洗錢罪,。
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    2020-11-23 17:44:28
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• 

  關建國

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  ￥25

  • 您好,，作為當事人的您，首先需要判斷轉(zhuǎn)到您卡里的錢是否合法,，合法就不會有風險,，否則會存在共同犯罪或掩飾類犯罪的可能。建議,，慎重處理,。
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    2020-11-23 17:46:24
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• 

  張揚智

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    28″
    自動轉(zhuǎn)換：你好，你認識世界自己的銀行賬戶嗎,？這是違法的地方,，給你這個卡里面打錢又轉(zhuǎn)出去這個款項來源不明，有可能是洗錢或者是對方的犯罪的所得,，比如說詐騙的資金,，那這種情況下也可能會被千年人參會，被追究相應的刑事責任,。
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    2020-11-23 17:49:59
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• 

  劉凱欣

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    你好,，具體你要問問你朋友錢的用途，不然涉及洗錢,，你的賬號可能會被查封,，你也需要知道的，先了解一下清楚一點
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    2020-11-23 18:03:45
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• 

  張華北

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    10″
    自動轉(zhuǎn)換：嗯,。
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    2020-11-23 18:42:03
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• 

  邱寶良

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    vip提問隱藏,，個人信息及提問都隱藏了，我們看不到任何信息，你想問什么,？看不到怎么回答?。坎皇侵粸闇y試吧,？
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    2020-11-23 19:02:35
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