48位律師解答

• 

  李新宇

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  • 11″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：你好嗯,，先看一下你的描述,，隨后給你詳細(xì)的解答。
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    2020-04-06 00:50:14
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  • 李新宇 服務(wù)方：
    48″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：好玩笑嗯嗯,，看完了你描述,，反正這種行為呢？就是風(fēng)險(xiǎn)非常的大,，她說(shuō)進(jìn)你的銀行卡是用來(lái)轉(zhuǎn)賬的啊,，是因?yàn)樗倪@個(gè)銀行卡限額，所以用你的,，我覺(jué)得嗯,，真實(shí)情況可能并非你想的這么簡(jiǎn)單啊，有可能啊,，輕則是啊,，這個(gè)奸啊輕則是民事糾紛，重則可能涉嫌犯罪啊,，這不是危言聳聽(tīng),，因?yàn)槲椰F(xiàn)在做的一個(gè)案子就是文獻(xiàn)，就是因?yàn)檫@個(gè)犯罪嫌疑人把卡借給別人使用,，從而導(dǎo)致了犯罪,。
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    2020-04-06 00:51:45
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  • 李新宇 服務(wù)方：
    45″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：嗯，也許你的朋友是從事正規(guī)的這種嗯,，接待行為啊,，轉(zhuǎn)賬行為啊，但是呢，也有可能是吧是從從從從眾眾非法的行為,，非法的勾當(dāng)這種啊,，不是說(shuō)沒(méi)有可能啊，雖然說(shuō)你對(duì)他比較信任吧,，也有可能是他利用你的信任才接到你的信用卡啊,，如果說(shuō)他的卡限額，他為什么不用自己的啊,，自己的這個(gè)身份正在開(kāi)幾張銀行卡呢,？這樣不就啊，不限額了嗎,？就可以正常使用了嗎,？正常轉(zhuǎn)賬了嗎？
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    2020-04-06 00:52:45
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  • 李新宇 服務(wù)方：
    65″
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    2020-04-06 00:53:59
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  • 李新宇 服務(wù)方：
    33″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：呃,，這個(gè)案子呢,？目前嗯，正是在這個(gè)檢察院審查起訴階段，最后如何判刑,？現(xiàn)在還不得而知，但是可以確定的是,，他這肯定是一種犯罪行為,，不管最后是不是判實(shí)行,？即使最后判緩刑,，這也實(shí)質(zhì)上是構(gòu)成了犯罪的啊，在這個(gè)范圍當(dāng)中,，是一種幫助行為,，雖然說(shuō)作用較小,，但是認(rèn)定犯罪是沒(méi)有問(wèn)題的,。
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    2020-04-06 00:55:31
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  • 李新宇 服務(wù)方：
    33″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：嗯,，跟你說(shuō)這些的目的呢,，就是說(shuō)你把這個(gè)銀行卡借給別人，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是非常大的啊,，清則是民事糾紛,，重則就是刑事犯罪啊，這就相當(dāng)于把自己的身份證借給別人,，你不知道別人用你的這個(gè)啊,，這個(gè)卡身份證或者是銀行卡用作什么目的？一旦用做飯,，一旦用于犯罪的話(huà),，那你也難逃干系。
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    2020-04-06 00:56:21
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  • 李新宇 服務(wù)方：
    15″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：如果有不懂的,，隨后可以繼續(xù)問(wèn)我啊,，如果覺(jué)得對(duì)你有幫助的話(huà)，可以點(diǎn)一下采納啊點(diǎn)一下右上角的這個(gè)答謝啊,，最后也可以找我私聊,，都是可以的。
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    2020-04-06 00:56:59
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• 

  黃浩

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  • 17″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：我覺(jué)得你自己的信用卡,，或者說(shuō)是銀行卡,，你不要借給他人使用，有的時(shí)候借給他人使用,，他從事這種違法犯罪的活動(dòng),，你是要構(gòu)成共同犯罪的啊,！
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    2020-04-06 00:50:24
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• 

  南曉峰

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  • 38″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：你好,，單純的使用銀行卡，只是并不違法,，關(guān)鍵問(wèn)題就是說(shuō)它使用的目的是什么,？如果說(shuō)他用于違法,，如果他一旦被查的話(huà)肯定會(huì)牽連到你，你師傅之前呢,？嗯,，這個(gè)如果說(shuō)你之前的話(huà)，你肯定有時(shí)候你不知情的話(huà),，你不知道的話(huà),，你有時(shí)間的話(huà)，你有時(shí)間的話(huà),，你一個(gè)?。窟@個(gè)銀行卡這個(gè)新協(xié)議就是說(shuō)他她使用銀行卡及轉(zhuǎn)賬,，但是不得擁有一個(gè)你只能可以簽訂這個(gè)協(xié)議,。
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    2020-04-06 00:50:43
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  • 南曉峰 服務(wù)方：
    41″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：而如果說(shuō)他這個(gè)用途正當(dāng)?shù)脑?huà)，這個(gè)沒(méi)有什么法律風(fēng)險(xiǎn),，沒(méi)什么法律風(fēng)險(xiǎn),，但是呢，如果說(shuō)他像你的銀行轉(zhuǎn)賬嗯,，然后呢,，他又轉(zhuǎn)賬到別的這個(gè)客戶(hù)手里是吧？你看這個(gè)情況,，反正最好的給他簽訂一個(gè),，呃，這個(gè)銀行卡使用協(xié)議就是伊一,，避免就是以后出現(xiàn)不可避免的,，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)就是說(shuō)比如說(shuō)他她已接待呀唉，我和他們各種因素對(duì)對(duì)您主張權(quán)利而可以確定一個(gè)名明確的協(xié)議,，這這樣的識(shí)別好的,。
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    2020-04-06 00:51:44
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  • 南曉峰 服務(wù)方：
    39″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：如果說(shuō)有正當(dāng)?shù)挠猛荆褪钦f(shuō)通過(guò)你的銀行卡轉(zhuǎn)賬,，呃呃呃,，本身是合法的啊，沒(méi)有什么法律風(fēng)險(xiǎn),，但是為了引起不必要的糾紛,，你可以和她進(jìn)行說(shuō)明一個(gè)說(shuō)明，約定就是說(shuō)它使用的銀行卡緊急轉(zhuǎn)賬啊啊,，轉(zhuǎn)賬的用途是什么,？通過(guò)通過(guò)你的銀行轉(zhuǎn)賬以后，然后呢,？在另外轉(zhuǎn)到某某的賬戶(hù),，把這些事情都說(shuō)清楚，這樣呢,，也是比較好的,。
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    2020-04-06 00:56:27
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• 

  賀圭胤

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  • 11″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：啊你好，如果是像他說(shuō)的這種情況是不違法的,，如果他有隱瞞的話(huà),，有其他的這種情況，那要看他具體是做什么事情,？
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    2020-04-06 00:52:34
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  • 賀圭胤 服務(wù)方：
    15″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：但是餓你肯定是沒(méi)有這個(gè)事情的啊,，因?yàn)槟阒皇菍⑦@個(gè)卡借給他，所以你不需要承擔(dān)這個(gè)形式方面的這個(gè)責(zé)任,，以及這個(gè)名師上面的責(zé)任,，也不需要承擔(dān)。
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    2020-04-06 00:53:24
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• 

  陳華明

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  • 68″
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    2020-04-06 00:52:53
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• 

  董玉學(xué)

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  • 52″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：這個(gè)因?yàn)槟阒v得不清楚,，她是資金到底用來(lái)干嘛的,？但是基本可以判定他這個(gè)肯定是餓不合法的，如果是合法的話(huà),，他可以直接轉(zhuǎn)給客戶(hù)或者自己的卡里面什么銀,，銀行卡限額啊，這可能就是一個(gè)理由吧,，建議你在不清楚的情況下不要不要嗯,，就是拿自己的銀行卡給他用嗯，因?yàn)橐话愕脑?huà),，我們也辦理過(guò)很多類(lèi)似的案件呃,，就是只是用銀行卡轉(zhuǎn)個(gè)帳，當(dāng)然這是刑事犯罪了,，它這個(gè)具體是不清楚是什么是什么,？是搞什么的？
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    2020-04-06 00:53:37
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  • 董玉學(xué) 服務(wù)方：
    41″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：對(duì)于你不確定的事的話(huà),，你最好還是不要去幫這個(gè)忙,，因?yàn)槟阋膊恢浪脕?lái)干嘛？知道吧,，一旦如果說(shuō)涉及到違法犯罪行為的話(huà),，會(huì)牽扯到你，因?yàn)殂y行轉(zhuǎn)款記錄,，這是一個(gè)這是公安機(jī)關(guān)一調(diào)查人調(diào)出來(lái)的證據(jù),，所以說(shuō)你這個(gè)還是謹(jǐn)慎一點(diǎn)，你想一下,，如果說(shuō)他銀行卡限額的話(huà),，他可以再辦一張銀行卡呀,，不用親戚的卡卡也行啊，對(duì)吧,，干嘛非要用你的呢,？
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    2020-04-06 00:59:51
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• 

  王偉政

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  • 對(duì)于您所講的這種情況，如果是進(jìn)行合法正常的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，從法律上來(lái)說(shuō)是沒(méi)有限額的,。也就是沒(méi)有必要再通過(guò)你的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。你的朋友所說(shuō)的銀行卡限額,，不知道是什么原因,。您可以向他及時(shí)詢(xún)問(wèn)查實(shí)一下。 當(dāng)然,，如果只是借用你的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,，不是從事違法犯罪行為，那就沒(méi)有問(wèn)題,。但按照銀行轉(zhuǎn)賬規(guī)則,，本人的信用卡一般不應(yīng)借給他人使用，這里邊肯定是存在一定的法律上的風(fēng)險(xiǎn),。
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    2020-04-06 00:54:01
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• 

  巴波

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  • 最好不要這樣做,，經(jīng)常會(huì)有違法犯罪所得需要通過(guò)借用賬戶(hù)走賬，以達(dá)到洗錢(qián)目的,。您好,，我是北京京都（上海）律師事務(wù)所的律師，9年律師經(jīng)驗(yàn),，平臺(tái)認(rèn)證律師,，很高興為您解答。 希望我的答案能對(duì)您有所幫助,。如果您還有其他問(wèn)題,，歡迎繼續(xù)提問(wèn)。
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    2020-04-06 00:54:44
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• 

  黃振波

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 你好,！如果能夠證明資金的來(lái)源是合法的,。可以按照上述的方式轉(zhuǎn)賬給他人,，但是如果資金是用于洗錢(qián),，使用這種方式就是一種法律所禁止的犯罪行為。
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    2020-04-06 00:56:33
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• 

  孫杭林 贊 投訴

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  • 有可能涉嫌洗錢(qián)等犯罪,，另外對(duì)方將錢(qián)轉(zhuǎn)入你的賬號(hào),，將來(lái)有可能按照借款或者不當(dāng)?shù)美鹪V你還錢(qián)。建議盡量避免此類(lèi)操作
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    2020-04-06 00:59:56
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• 

  張鳳啟

  律師

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  • 59″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：您好，您朋友的這個(gè)做法是違法的,，因?yàn)樗峭ㄟ^(guò)墊資的方式,，通過(guò)您的銀行卡進(jìn)行資金的中轉(zhuǎn)，也就是所謂的替別人墊資,，然后從中收取相關(guān)的故事,，就是相關(guān)的非要?jiǎng)e人那里收了好多錢(qián)，買(mǎi)了好多的比例,，百分之劑的比例提成，所以它涉及一個(gè)非法經(jīng)營(yíng)犯罪,，所以您最好不要用這個(gè)卡借給別人借給你的朋友,，不然這樣會(huì)因?yàn)楫?dāng)然很多的法律風(fēng)險(xiǎn)給自己帶來(lái)麻煩，請(qǐng)一定要收回這個(gè)卡,。
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    2020-04-06 01:04:14
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• 

  郭淑嬌

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 21″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：你好嗯啊,，這種情況的話(huà)，肯定是風(fēng)險(xiǎn)大,，不建議把這個(gè)銀行卡借給別人使用,，就相當(dāng)于八折，身份證就跟使用一樣,，風(fēng)險(xiǎn)很大,。
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    2020-04-06 01:18:55
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• 

  程才

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  • 如果你的朋友從事的是合法業(yè)務(wù)，你沒(méi)有參與其中只是將卡借給朋友使用,，就不犯法,，至于是否能引起糾紛，通常沒(méi)事,，但仍要具體問(wèn)題具體分析,，為避免出現(xiàn)糾紛，你可以要求你朋友出具承諾書(shū)承諾用于合法用途,，一旦涉及糾紛,，你不承擔(dān)任何責(zé)任。
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    2020-04-06 01:25:58
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• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 81″
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    2020-04-06 01:33:51
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• 

  徐范霽

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  • 理論上說(shuō),，只要你借卡給你朋友時(shí),，你不明知對(duì)方會(huì)使用該卡從事違法犯罪活動(dòng)，那你就不用承擔(dān)責(zé)任,。 但是,，一旦發(fā)生糾紛，那么,，畢竟該卡是在你名下,，債權(quán)方是可以將你和你朋友列為共同被告的，這是潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。 所以,，你最好別借,。如果一定要借，最好和你朋友寫(xiě)份書(shū)面協(xié)議,，約定清楚該卡的用途,，以及因此產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任的承擔(dān)方式。同時(shí),，協(xié)議最好去做個(gè)公證,。不愿做公證，也最好在簽協(xié)議時(shí)錄個(gè)像,，以免屆時(shí)第三方主張,，該協(xié)議是事后補(bǔ)寫(xiě)的。
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    2020-04-06 01:44:05
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• 

  王寶珊

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  • 您好,， 1.如果您決定這樣做之前建議您先弄清楚兩個(gè)問(wèn)題,，第一是他的錢(qián)來(lái)源是否合法，第二是否利用你的銀行卡做違法的事情,。 2.如果都是他的合法收入來(lái)源,，那么他給第三方過(guò)橋墊資使用，只是民事經(jīng)濟(jì)行為是合法的,。 3.你本身主觀上對(duì)他的收入合法與否并不知情,，也不知道他使用你的銀行卡做什么，退一萬(wàn)步講即使他收入來(lái)源違法或者做違法的事情,，你本身主觀缺少違法犯罪的故意 4.刑法中講主觀和客觀一致才構(gòu)成犯罪,，就是說(shuō)你在借卡給他使用之前就明知他的收入違法或他要做違法犯罪的事情，這樣才能認(rèn)定你是共犯,，才承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任,。 5.給您的建議還是盡量先弄清楚他的收入來(lái)源的合法性和他過(guò)橋墊資是否涉嫌給他人洗錢(qián)，如果都不存在問(wèn)題,，那么你可以放心借,，必要時(shí)可以讓他寫(xiě)一份書(shū)面協(xié)議來(lái)向你保證承諾
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    2020-04-06 01:56:41
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• 

  施鴻偉

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  • 建議謹(jǐn)慎辦理，尤其是過(guò)橋資金,，這個(gè)國(guó)家管控嚴(yán)格,！委托本律師幫助處理，避免違約,；告訴我具體情況,致電一三六零五六〇一七零八,，隨時(shí)都可以咨詢(xún)
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    2020-04-06 02:09:34
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• 

  侯鐵男

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  • 你好，法律風(fēng)險(xiǎn)較大,，你不能保證每筆資金來(lái)源或去處都一定是合法的,，有可能卷入不必要的法律糾紛甚至是刑事案件,，個(gè)人覺(jué)得你朋友向你借銀行卡的理由有些牽強(qiáng)，不建議幫這種忙,。
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    2020-04-06 02:43:53
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• 

  袁影

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  • 過(guò)橋費(fèi)在銀行貸款中是普遍存在的,，并不違法，但如果是他自己的錢(qián),，其利用職務(wù)便利,，謀取利益，不排除犯罪的可能
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    2020-04-06 03:20:28
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• 

  梁保軍

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  • 您好,，就您所說(shuō)的情況,，這樣做會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn)，你需要搞清楚他的卡為什么會(huì)有限額的,，如果您朋友是在洗黑錢(qián)的話(huà),，那么他用您的銀行卡過(guò)賬就會(huì)讓您成為他犯罪的共犯。建議最好不要這樣做,。
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    2020-04-06 03:25:21
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• 

  何勇

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  • 63″
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    2020-04-06 04:58:17
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• 

  徐歡

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  • 借卡轉(zhuǎn)賬本身不存在好壞，正如手上拿著刀也無(wú)所謂好壞,。是否合法,，在于使用的人在做什么事？如果你朋友涉嫌洗錢(qián)等犯罪,，那借卡轉(zhuǎn)賬存在問(wèn)題,，反之你朋友只是過(guò)橋墊資，沒(méi)有太大問(wèn)題,。
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    2020-04-06 05:22:44
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• 

  王曉寧

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  • 第一這種情況堅(jiān)決不能出借賬戶(hù),，第二本身出借賬戶(hù)就是違法的行為，第三,，這種情形會(huì)造成借貸的主體不明,，第四，如果是正規(guī)的銀行貸款,，根本不需要用個(gè)人的卡,，也就是他的卡來(lái)進(jìn)行轉(zhuǎn)款第五不要考慮朋友情誼，或者所謂面子,，堅(jiān)決拒絕
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    2020-04-06 05:37:38
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• 

  丁輝

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  • 你的問(wèn)題看過(guò)了,，你朋友用你的銀行卡作為中間進(jìn)行走賬。是不對(duì)的,，銀行卡必須自己使用,。對(duì)方利用你的卡進(jìn)行違法活動(dòng)，你也會(huì)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。
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    2020-04-06 05:37:43
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• 

  李歡歡

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  • 個(gè)人覺(jué)得這種行為應(yīng)該不違法吧,，這樣可能是想提高他自己銀行卡的信用額度！ 但是也可能會(huì)涉及到民事上的糾紛，如他轉(zhuǎn)你卡上,，然后通過(guò)你的卡再轉(zhuǎn)給別人,，然后說(shuō)你沒(méi)還他錢(qián)，要求你還他錢(qián)（典型的民間借貸）,，所以建議你把他什時(shí)候借你的卡通過(guò)電話(huà)錄音或微信聊天方式讓他明確說(shuō)明,，以防以后你無(wú)法證明！
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    2020-04-06 05:41:31
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• 

  徐同亮

  律師

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  • 你好,，根據(jù)你的描述,，如果他不是洗錢(qián)等違法行為根據(jù)你的描述很難認(rèn)定為違法行為。但是,，從安全方面考慮,，建議你還是謹(jǐn)慎借出。
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    2020-04-06 05:43:29
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• 

  苗世靜

  律師

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  • 16″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：你好,，這種情況下會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn),，一直有可能，怕是寫(xiě)一篇20,，嗯,，有可能會(huì)被作為被告，你起訴,。
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    2020-04-06 05:52:01
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• 

  呂海

  律師

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  • ①這一操作模式本身是違規(guī)的,。銀行資金往來(lái)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)從銀行賬戶(hù)至實(shí)際客戶(hù)賬戶(hù)，銀行客服人員無(wú)權(quán)經(jīng)手相關(guān)款項(xiàng),。 ②如果對(duì)方行為涉嫌犯罪,，則你方為其提供銀行卡過(guò)賬的行為即會(huì)被認(rèn)定為幫助行為，您會(huì)被認(rèn)定為相關(guān)犯罪的共犯,。因此,，此類(lèi)操作存在重大風(fēng)險(xiǎn)。
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    2020-04-06 06:07:10
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• 

  許家苗

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 76″
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    2020-04-06 06:07:25
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• 

  任金芳

  律師

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  • 32″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：你好,，存在著一定的法律風(fēng)險(xiǎn),，因?yàn)槟愫湍闩笥阎g沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，也沒(méi)有接待關(guān)系,，那如果對(duì)方反悔,，要求你返還呢這個(gè)錢(qián)，嗯嗯,，這個(gè)很難說(shuō)清的,，所以就是在往來(lái)過(guò)程中建議每次溝通的記錄都保留好，然后再在必要的時(shí)候可以用來(lái)保護(hù)自己,。
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    2020-04-06 06:18:42
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• 

  胡澤鵬

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 風(fēng)險(xiǎn)還是有的,，妨礙信用卡管理,，信用卡詐騙等刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)是存在的。就目前你和你朋友的行為也是違反治安處罰法的,。建議你審慎考慮,，收回借用
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    2020-04-06 06:19:14
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• 

  劉學(xué)勤

  律師

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  • 10″
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    2020-04-06 06:35:08
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• 

  李國(guó)民

  律師

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  • 14″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：啊你好，那么你的銀行卡只是作為信用賬戶(hù)進(jìn)行??？過(guò)橋是沒(méi)有問(wèn)題的。
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    2020-04-06 06:37:35
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• 

  魯強(qiáng)

  律師

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  • 11″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：你好,，只要這個(gè)資金是正常途徑,，近照沒(méi)有任何犯罪行為的話(huà)，這個(gè)經(jīng)常是沒(méi)有問(wèn)題的,，是安全的,。
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    2020-04-06 06:49:32
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• 

  徐維

  律師

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  • 答謝
    這樣風(fēng)險(xiǎn)很大，至少來(lái)自?xún)煞矫妫? 1,，他所謂放高利貸,，如果還有別的交易，比如洗錢(qián),，那么你也是洗錢(qián)罪的共犯,，可能有牢獄之災(zāi)。 2,，大量的銀行流水會(huì)顯示，你的賬戶(hù)與別人賬戶(hù)的資金往來(lái)不是平衡的,，什么意思呢,？你的賬戶(hù)出的錢(qián)和進(jìn)的錢(qián)不一樣多，如果別人付進(jìn)來(lái)的比你賬戶(hù)付出去的多,，未來(lái)可能以各種名義找你要這個(gè)超過(guò)部分,，當(dāng)然這樣的官司打不打得贏還不一定，但是你基于友情把自己暴露于這么多不確定的風(fēng)險(xiǎn)之中,，無(wú)論有沒(méi)有回報(bào),，都是巨大風(fēng)險(xiǎn)，如果你為了一點(diǎn)象征性的酬勞做這件事情就更為不值,，不管是洗錢(qián)還是余額退回風(fēng)險(xiǎn),，一定遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于你收到的酬勞。 更多不必詳盡列舉了,，說(shuō)說(shuō)解決方案吧,，建議你跟朋友說(shuō)清楚，這樣做有風(fēng)險(xiǎn),，相信他也是知道的,，點(diǎn)破就行,，說(shuō)破更好，然后你把期間流水拉出來(lái)和他對(duì)一下,，確認(rèn)期間流水與你無(wú)關(guān),，讓他把余額清空，把卡還給你,，所以期間行為發(fā)生的流水與你無(wú)關(guān),，法律責(zé)任他來(lái)承擔(dān)。希望為時(shí)不晚,。
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    2020-04-06 07:08:51
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• 

  李士偉

  律師

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  • 答謝
    你好,，你朋友的行為屬于用虛假的手段用信用卡套現(xiàn)，屬于違法的,，嚴(yán)重影響金融活動(dòng),。輕則影響個(gè)人信貸信譽(yù)，嚴(yán)重了一旦你朋友還不上錢(qián),，涉嫌信用卡詐騙罪,，你可能涉嫌共同犯罪。建議拒絕,。
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    2020-04-06 08:22:51
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• 

  周新賢

  律師

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  • 答謝
    一般來(lái)說(shuō)銀行卡不要借給他人使用,，對(duì)方有可能利用你的賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)的或者從事其他不法行為，所以請(qǐng)你謹(jǐn)慎對(duì)之,。
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    2020-04-06 09:05:34
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• 

  宋太旺

  律師

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  • 答謝
    按照銀行卡管理辦法的規(guī)定,，銀行卡及賬號(hào)是不允許出租和轉(zhuǎn)借。如果你朋友做的正常生意沒(méi)有問(wèn)題,，但如果涉及違法犯罪,，免不了給你帶來(lái)麻煩。
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    2020-04-06 09:38:24
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• 

  牛振平

  律師

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  • 答謝
    我認(rèn)為這樣存在很大風(fēng)險(xiǎn),，如果你朋友涉嫌洗錢(qián),，那么你是第一個(gè)被調(diào)查的對(duì)象。建議收回銀行卡或注銷(xiāo)銀行卡,。
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    2020-04-06 10:05:29
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• 

  崔兵

  律師

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  • 答謝
    很可能是違法的,，有避諱避稅或者各種情況，具體需要請(qǐng)圖文或電話(huà)咨詢(xún),。這個(gè)不可大意,，很可能出一些其他的事段或者法律問(wèn)題。
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    2020-04-06 10:20:06
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• 

  劉軍鵬

  律師

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  • 答謝
    34″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：這種情況還是有風(fēng)險(xiǎn)的,，如果她在那個(gè)正規(guī)的銀行貸款,，他她不需要這個(gè)個(gè)人資金轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去，直接通過(guò)銀行那邊嗯,，轉(zhuǎn)接即可啊,，嗯,，他通過(guò)個(gè)人銀行轉(zhuǎn)的話(huà)，本來(lái)就存在這樣的分析啊到時(shí)候11000他涉及到違法犯罪了,，你這個(gè)見(jiàn)他使用卡的,，這個(gè)就屬于啊幫助犯啊，對(duì)你也是一種風(fēng)險(xiǎn),。
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    2020-04-06 10:31:41
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• 

  李小苑

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  • 答謝
    95″
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    2020-04-06 10:41:29
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• 

  楊開(kāi)元

  律師

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  • 答謝
    41″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：這樣并不違法,，但是為了安全期間，你還是讓他最好寫(xiě)一個(gè)就是個(gè)人說(shuō)明來(lái)說(shuō)明他們所做的這個(gè)事情的來(lái)龍去脈和用意,，這樣也算是你有一個(gè)嗯,，保證等到后期，如果她跟對(duì)方有這種資金就可的話(huà),，因?yàn)槟闶侵虚g的過(guò)橋獲你如果沒(méi)有證據(jù)證明,，然后就是這個(gè)東西是你那個(gè)朋友來(lái)做的，然后對(duì)方有可能會(huì)把這個(gè)事情然后遷就到你身上,，所以說(shuō)是讓你那個(gè)朋友,，然后寫(xiě)一個(gè)這個(gè)說(shuō)明，這樣的是最好的,。
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    2020-04-06 12:03:51
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• 

  田映鈞

  律師

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  • 答謝
    銀行賬戶(hù)按照規(guī)定是不能借用的,！但是如果你非要借給你朋友使用，這種情況是否犯法取決于用這個(gè)賬戶(hù)干什么,，如果是合法資金流轉(zhuǎn)還好,，如果涉及轉(zhuǎn)移犯罪所得之類(lèi)的就很麻煩了！現(xiàn)在用來(lái)正常貸款,，那之后會(huì)不會(huì)用來(lái)干違法犯罪的事情就不好說(shuō)了,，最好還是不要出借銀行賬戶(hù)吧。
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    2020-04-06 12:50:48
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• 

  張海圓

  律師

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  • 答謝
    你如果從中并沒(méi)有牟利的話(huà)對(duì)你來(lái)說(shuō)是沒(méi)有什么影響的,。但是為了保險(xiǎn)起見(jiàn)，還是不建議你通過(guò)你的卡給你朋友過(guò)賬,。
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    2020-04-06 15:14:36
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• 

  周驥

  律師

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  • 答謝
    若是正常轉(zhuǎn)賬不是洗黑錢(qián) 若是資金來(lái)路不明銀行就會(huì)監(jiān)控銀行卡根據(jù)資金來(lái)源判定是否洗錢(qián) 界定銀行帳戶(hù)洗黑錢(qián)： （1）賬戶(hù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁,，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出金額大， （2）沒(méi)有正當(dāng)?shù)馁Y金來(lái)源或沒(méi)有正當(dāng)?shù)馁Y金流向,， 洗錢(qián)是指： （1）犯罪人通過(guò)銀行 或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢(qián)財(cái)加以轉(zhuǎn)移,、兌換、購(gòu)買(mǎi)金融票據(jù)或直接投資,，從而壓縮 ,、隱瞞其非法來(lái)源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為,。（2）毒品犯罪,、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,，通過(guò)金融機(jī)構(gòu)以各種手段掩飾,、隱瞞資金的來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為,。 （3）洗錢(qián)還有其它多種途徑,，如購(gòu)買(mǎi)地產(chǎn)、珠寶,、古玩等,，過(guò)后再變換成現(xiàn)金或其它金融資產(chǎn)。
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    2020-04-06 16:56:07
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• 

  蔣巍巍

  律師

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  • 答謝
    20″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：個(gè)人建議能不介意她用就盡量的不要交給他弄,，嗯,，不管是他正規(guī)的轉(zhuǎn)賬也好，還是說(shuō)廢話(huà)障礙的對(duì)你都不理,，如果說(shuō)是正規(guī)轉(zhuǎn)賬,，那么你有可能要交納相應(yīng)的稅費(fèi)，如果說(shuō)是黑河山莊那個(gè)更不行了,。
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    2020-04-06 17:02:32
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• 

  高明

  律師

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  • 答謝
    10″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：不是,。
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    2020-04-06 19:36:06
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