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其他 | 2019-12-23 22:59:11

關(guān)于賬戶被牽扯到洗錢

11月25號轉(zhuǎn)賬發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié),查到是異地公安局刑偵大隊凍結(jié)的,,打110問了刑警隊電話后打過去說是讓等待,,沒事了就解凍了,有事會有當(dāng)?shù)鼐絺鲉尽?0天后還沒解凍,,我就又問了一下,,然后說牽扯到電信詐騙讓趕緊去處理,12月20號到了公安局,,公安局說我一比28萬的轉(zhuǎn)出,,對方牽扯到洗電信詐騙的錢,讓我說清楚這28萬的來源,。我是做豬肉生意的,,這28萬是上家讓我轉(zhuǎn)進(jìn)去的。公安局讓我提供證據(jù),。因為時間太久我只能提供賣家和買家的聯(lián)系方式和拉貨貨車的車牌電話,,我怕去了公安局后他們說證據(jù)不足,但是他們也沒證據(jù)說我就是干電信詐騙的吧 我想問一下現(xiàn)在這種情況我提供的證據(jù)他們不認(rèn)可的話公安局是破案后抓有罪的人解凍無辜的卡,,還是把所有牽扯到的人都抓進(jìn)去,,能提供證據(jù)的放人,,提供不了證據(jù)的就在里邊關(guān)著破了案覺得你沒事再放人呢。現(xiàn)在是他們沒證據(jù)證明我就是電信詐騙,,我也沒有足夠證據(jù)證明我是清白的,,這樣他們會先抓我嗎。再說我是外地的,。我可以先回老家,,有啥事找我我可以委托律師替我去辦案地公安局交東西嗎
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31位律師解答

  • ¥1.07
    • 15″
      自動轉(zhuǎn)換:你好,,你所說這種情況啊,,就是說不能委托律師沒有什么情況,還是需要你自己去,,因為啊,,這個地方警方必須要找你核實情況啊,,你不能委托律師去,。
      展開
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      2019-12-23 22:59:54
    • 樓主:
      這個問題前邊還有一個問題,會不會抓人
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      2019-12-23 23:01:07
    • 李新宇 服務(wù)方:
      11″
      自動轉(zhuǎn)換:嗯,,這個情況抓人的可能性不大啊,,只是找你核實情況,所以說呢,,你還是不要緊張,。
      展開
      收起
      2019-12-23 23:01:40
  • 劉闖

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥1.07
  • ¥1.07
    • 24″
      自動轉(zhuǎn)換:你好,一般情況下呢,,需要先檢查完之后如果發(fā)現(xiàn)您跟這個案件沒有關(guān)系的話,,才會對你的卡進(jìn)行解封,您可以先回老家,,然后有什么事情的話可以跟公安局這邊在協(xié)商時間或者委托律師代為單位辦理,,一般情況下不會直接拘留你。
      展開
      收起
      2019-12-23 23:01:48
  • ¥1.07
    • 14″
      自動轉(zhuǎn)換:那你好,,那么只要你的這逼我至今是生意往來就不涉及洗錢最明亮,,所以說建議你。
      展開
      收起
      2019-12-23 23:02:39
  • ¥1.07
    • 公安也不會亂抓人,,他們需要偵查清楚后,,確定有犯罪嫌疑才抓人。而且,,無辜的人被別人利用,,也比較常見。如果老家沒有急事,,或者上班,,我建議還是先不要回去,。有的事律師代替不了你。
      展開
      收起
      2019-12-23 23:03:05
  • ¥1.07
    • 1,、公安拘留當(dāng)事人也是有一定程序的,,不會很隨便。證明當(dāng)事人犯罪是公安的義務(wù),,而不是當(dāng)事人自證清白,。 2、一個案件中有各種程度的當(dāng)事人,,一般不會把顯著輕微的也拘留,。 3、公安拘留,,傳喚都要本人,,律師代替不了。不過其他程序性的,,文件形式的可以委托律師進(jìn)行,。
      展開
      收起
      2019-12-23 23:03:13
  • ¥1.07
    • 您好,刑事案件舉證責(zé)任以及收集證據(jù)應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)來依法進(jìn)行,。您現(xiàn)在的選擇只能是耐心的等待公安機(jī)關(guān)查實這筆欠款的來源確實與你無關(guān)才能申請解凍你的銀行賬戶,,根據(jù)疑罪從無的原則,如果警方無法查實你本人于此次案件有關(guān)那么需要第一時間解除對你銀行賬戶的凍結(jié),。銀行賬戶的凍結(jié),,你可以委托本地律師介入及時跟進(jìn)案件進(jìn)展
      展開
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      2019-12-23 23:04:12
  • ¥1.07
    • 10″
      自動轉(zhuǎn)換:你這種情況就配合國機(jī)關(guān)調(diào)查吧,把你這個錢轉(zhuǎn)給你的也好,,你轉(zhuǎn)出去的也好,。
      展開
      收起
      2019-12-23 23:06:44
  • ¥1.07
    • 公安那邊也是履行職責(zé),找你了解情況,,現(xiàn)在還是最好不要回老家自己去,,如實陳述,證據(jù)不足被刑事拘留的可能性也不大
      展開
      收起
      2019-12-23 23:07:10
  • ¥1.07
    • 你好 先不用擔(dān)心,,警方也是正在調(diào)查中,,你如實陳述就行,沒有證據(jù)不會給一個人定罪,,證明一個人有罪的責(zé)任是公安司法機(jī)關(guān),,而不是公民個人。
      展開
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      2019-12-23 23:07:30
  • 劉學(xué)勤

    律師

    投訴
    ¥1.07
    • 您好,,根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百三十三條 需要凍結(jié)犯罪嫌疑人在金融機(jī)構(gòu)等單位的存款,、匯款、債券,、股票,、基金份額等財產(chǎn)的,,應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),制作協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書,,通知金融機(jī)構(gòu)等單位執(zhí)行,。《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百三十三條《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百三十六條
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      2019-12-23 23:07:58
    • 樓主:
      我知道被凍結(jié)肯定是有原因的,,肯定不會無緣無故凍結(jié)我,,我現(xiàn)在煩心的是證明不了清白會被控制
      展開
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      2019-12-23 23:16:39
    • 劉學(xué)勤 服務(wù)方:
      嗯,你好,,那如果說警察,,讓你去做筆錄的話,那么您如實說情況就可以了,,法律是公正的,。
      展開
      收起
      2019-12-23 23:59:49
  • ¥1.07
    • 13″
      自動轉(zhuǎn)換:你好過機(jī)關(guān)沒有證據(jù),不得五谷雜糧,,他們不會抓抓抓你,,只是要你配合調(diào)查。
      展開
      收起
      2019-12-23 23:16:35
  • ¥1.07
    • 您好,,就您所說的情況,,您需要再耐心等待,公安機(jī)關(guān)確認(rèn)您沒有問題了,,才可以解凍的,畢竟公安機(jī)關(guān)需要一段時間來偵查此事
      展開
      收起
      2019-12-23 23:22:26
    • 對于刑事案件依法撤銷,、行政案件因違法事實不能成立而作出不予行政處罰決定的,,除依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定另行處理的以外,,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)解除對涉案財物采取的相關(guān)措施并返還當(dāng)事人,。 人民檢察院決定不起訴、人民法院作出無罪判決,,涉案財物由公安機(jī)關(guān)管理的,,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)人民檢察院的書面通知或者人民法院的生效判決,解除對涉案財物采取的相關(guān)措施并返還當(dāng)事人,。 人民法院作出有罪判決,,涉案財物由公安機(jī)關(guān)管理的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)人民法院的生效判決,,對涉案財物作出處理,。人民法院的判決沒有明確涉案財物如何處理的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)征求人民法院意見,。
      展開
      收起
      2019-12-23 23:25:25
  • ¥1.07
    • 根據(jù)你的陳述現(xiàn)在公安機(jī)關(guān)沒有證據(jù)來證明你涉嫌詐騙,,現(xiàn)在應(yīng)該是在調(diào)查階段,,沒有對你進(jìn)行刑事立案。你可以委托律師去跟公安機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通,。
      展開
      收起
      2019-12-23 23:31:03
    • 樓主:
      聽說因為這個案子專門成立了專案組,,調(diào)查了一個多月了
      展開
      收起
      2019-12-23 23:36:58
  • 黃振波

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥1.07
    • 你好,在公安機(jī)關(guān)偵查期限內(nèi),,依據(jù)疑罪從無,,無罪推定原則,即使偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事立案,,檢察院議會以事實不清,,證據(jù)不足,免于起訴,。一般公安機(jī)關(guān)拘傳24小時,,刑事拘押最長期在二個內(nèi)不能偵破的必須釋放。
      展開
      收起
      2019-12-23 23:35:39
    • 黃振波 服務(wù)方:
      也就是在俗稱的一延中,,偵查機(jī)關(guān)必須在30天內(nèi)在檢察院報批逮捕,,檢察院收到申請后在七天內(nèi)告知決定是否逮捕,如果批捕,,最長期限不能超過兩個月,。
      展開
      收起
      2019-12-23 23:44:03
  • ¥1.07
    • 對于你所講的這種情況,公安司法機(jī)關(guān),,如果認(rèn)定你構(gòu)成詐騙,,犯罪或者有詐騙的嫌疑,應(yīng)當(dāng)由公安司法機(jī)關(guān)舉證證明,。如果沒有證據(jù)證明你涉嫌構(gòu)成犯罪,,則不應(yīng)對你采取強(qiáng)制措施,也應(yīng)當(dāng)對你的賬戶及時予以解凍,。你可以耐心等待一下,。 如果公安機(jī)關(guān)還沒有對你本人采取強(qiáng)制措施,建議不必急于委托律師,,可以保持與律師的聯(lián)系,,及時向律師進(jìn)行全面詳盡法律咨詢。因此,,您可以與本刑事專業(yè)律師電話聯(lián)系,。
      展開
      收起
      2019-12-23 23:36:33
  • ¥1.07
    • 根據(jù)你所陳述的,警方目前有初步證據(jù)證明你涉嫌洗錢罪,,通過上下游賬戶查詢,,你不能提供證據(jù)證明的,還是存在嫌疑的,,警方可以對你進(jìn)行調(diào)查的,,建議配合警方,。
      展開
      收起
      2019-12-23 23:37:34
  • ¥1.07
    • 你好,如果有轉(zhuǎn)賬記錄及相關(guān)人員信息,,提供給公安機(jī)關(guān)即可,,沒有具體的犯罪事實,公安機(jī)關(guān)不能對你進(jìn)行查處,,因為涉及案件的事實,,可能需要你的配合。
      展開
      收起
      2019-12-23 23:44:58
  • ¥1.07
    • 根據(jù)法律規(guī)定,,洗錢罪需要有主觀上的明知,,你這種情況雖然款項使用你的賬戶,但是并沒有主觀故意,,不屬于刑事犯罪
      展開
      收起
      2019-12-23 23:47:12
  • ¥1.07
    • 你好,,對于你說的這種案件,是需要綜合考慮當(dāng)時的具體情況以及相關(guān)的證據(jù)的,,建議你最好還是當(dāng)面咨詢律師,。
      展開
      收起
      2019-12-24 00:01:53
  • ¥1.07
    • 你好,根據(jù)你陳述的情況,,電信詐騙屬于公訴案件,,公安局這邊要收集證據(jù)證明你有罪,當(dāng)然,,你能夠提供證據(jù)證明你自己說清白的最好,,如果不能的話,公安局要抓你需要有充足的證據(jù),。
      展開
      收起
      2019-12-24 00:08:07
  • 張家平

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥1.07
    • 你好,,這種情況下,一般警方調(diào)查清楚就會解凍你的銀行卡,。警方的目的只是收集和固定證據(jù),目的并不是為了抓你,!
      展開
      收起
      2019-12-24 00:11:52
  • 郭淑嬌

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥1.07
  • ¥1.07
  • ¥1.07
    • 你好,,只要是你沒有責(zé)任,把事情說清楚就可以的,。也可以委托律師去辦理就是,。如果非要你去,你就需要過去一趟,。
      展開
      收起
      2019-12-24 01:08:02
  • ¥1.07
    • 你好,,警方逮捕是需要程序及條件的,案件偵查階段向相關(guān)人員了解案情很正常,,不會隨便抓人,。你應(yīng)當(dāng)配合警方調(diào)查案情,,律師不是案件當(dāng)事人,不能代為陳述案件情況,。
      展開
      收起
      2019-12-24 02:06:23
  • ¥1.07
    • 刑事責(zé)任的話,,需要公安機(jī)關(guān)提供證據(jù)證明你存在違法行為,你自己不用刻意舉證證明自己無罪的,,在沒有證據(jù)的情況下,,公安機(jī)關(guān)一般也不能對你采取措施的。你可以委托律師幫你處理的,。
      展開
      收起
      2019-12-24 02:26:47
  • 許家苗

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
  • 胡澤鵬

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    • 答謝
      公安機(jī)關(guān)辦案,,尤其是涉及到需要調(diào)查你個人的,律師代理參與是不合適的,,需要你本人必須前往,,說明情況!在這里公安機(jī)關(guān)問話與你,,律師是沒辦法代理你的,,所以你親自前往是最好的。如你所述,,你應(yīng)該涉案不深,,沒有證據(jù)證明你涉嫌犯罪,公安機(jī)關(guān)僅僅是調(diào)查核實情況,,你應(yīng)該高姿態(tài)地配合調(diào)查,!希望能幫到你
      展開
      收起
      2019-12-24 06:05:26
    • 答謝
      刑事案件的證據(jù)需要事實清楚,證據(jù)確實充分,,還要排除合理懷疑,,所以說只要你沒有參與犯罪就不要有顧慮。,。,。
      展開
      收起
      2019-12-24 06:05:45
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