12位律師解答

• 

  張愛清

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  • 你好,，你說的情況是不會被調(diào)查的
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    2018-07-17 20:14:46
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  • 樓主：
    涉及傳銷呢
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    2018-07-17 20:31:28
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• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 12″
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    2018-07-17 20:14:57
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  • 樓主：
    涉及傳銷呢
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    2018-07-17 20:32:19
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  • 劉闖 服務方：
    那是公安機關(guān)和工商部門打擊的對象,，銀監(jiān)會是不會也無權(quán)管理
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    2018-07-17 20:33:12
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  • 樓主：
    那傳銷組織中的人說銀監(jiān)會 會調(diào)查那些有異常款項進出的賬戶,，這是真的嗎,？
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    2018-07-17 20:41:02
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• 

  秦惠芳

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  • 你好,，你說的太籠統(tǒng),，匯款的原因是什么？
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    2018-07-17 20:15:07
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  • 樓主：
    涉及傳銷,，但是沒有被抓
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    2018-07-17 20:33:13
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• 

  陸暢言

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  • 7″
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    2018-07-17 20:16:17
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• 

  何勇

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  • 19″
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    2018-07-17 20:16:32
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• 

  王寶珊

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  • 你好，一般是不會受到銀監(jiān)會處罰,，如果是違法犯罪所得是要承擔刑事責任
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    2018-07-17 20:21:50
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• 

  王偉政

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  • 對于你說的這種情況，如果沒有違法犯罪的因素,，是不會被調(diào)查的
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    2018-07-17 20:22:54
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• 

  張堅

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 你是希望銀保監(jiān)會查呢,？還是擔心銀保監(jiān)會查呢？
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    2018-07-17 20:27:49
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  • 樓主：
    希望啊,，因為這涉及到傳銷組織的
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    2018-07-17 20:30:50
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  • 張堅 服務方：
    那就直接向公安機關(guān)報警處理,，銀保監(jiān)會一般并不直接監(jiān)控具體的賬戶。
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    2018-07-17 20:33:53
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• 

  李洋

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  • 你好,，正常合法的交易是不會監(jiān)控的,，除非有違法因素,。
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    2018-07-17 20:30:51
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• 

  郭啟蘭

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  • 你好,，銀監(jiān)會是不會查個人賬戶的,，你說的情況可以向公安部門反映。
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    2018-07-17 20:38:02
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• 

  陳建權(quán)

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  • 27″
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    2018-07-17 20:39:44
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  • 樓主：
    限額是多少,？如果是一天幾百次七萬元,，由不同賬戶匯往同一個賬戶呢
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    2018-07-17 20:49:41
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  • 陳建權(quán) 服務方：
    100萬限額。這種情況也會被警報,。
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    2018-07-18 00:19:22
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• 

  張磊

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  • 一般不會調(diào)查,，如果認為涉嫌犯罪可以報警。
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    2018-07-17 20:59:40
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