42位律師解答

• 

  李新宇

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  ￥35

  • 15″
    自動轉(zhuǎn)換：不好，你好,，我看了一下你的這個描述啊,，如果說這個兩天進(jìn)賬60萬，如果都是正常合法的轉(zhuǎn)賬行為,，這個是沒有問題的啊,，這不是是一個違法問題的啊,！
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    2022-06-22 15:32:28
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  • 匿名 服務(wù)方：
    21″
    自動轉(zhuǎn)換：銀行調(diào)查的話可能是覺得呃不同的人啊,，我多次給你轉(zhuǎn)賬這種有可能涉及到非法集資啊，然后呢,，你就實(shí)話實(shí)說就行了,，這個沒必要隱瞞,，是吧？如果是正常合法的,，這個轉(zhuǎn)賬行為,，然后這個銀行也肝受不了啊,！
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    2022-06-22 15:33:05
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  • 樓主：
    這個是別人中獎的錢轉(zhuǎn)到我這里的 我該怎么跟銀行說呢
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    2022-06-22 16:21:57
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  • 匿名 服務(wù)方：
    具體指導(dǎo),。。,。,。。
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    2022-06-22 16:22:21
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  • 樓主：
    我朋友親屬的錢
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    2022-06-22 16:22:22
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  • 樓主：
    什么意思
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    2022-06-22 16:24:02
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  • 匿名 服務(wù)方：
    詳細(xì)溝通一下
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    2022-06-22 16:24:37
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• 

  李國民

  律師

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  • 答謝
    你好,，那么你的銀行卡兩天之內(nèi)進(jìn)賬60萬,，肯定是有問題的，沒有合法的來源,，那是涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的,，要么是詐騙，要么是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的,，網(wǎng)絡(luò)犯罪罪,，那么這種情況有可能會判1到3年有期徒刑
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    2022-06-22 15:32:35
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• 

  呂捷

  律師

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  • 答謝
    這種情況我建議你進(jìn)來的錢不要隨便使用，搞清楚自己的卡是不是被非法使用進(jìn)行詐騙,。如果不存在這種情況,，是別人轉(zhuǎn)錯的話，也是需要返還的,。
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    2022-06-22 15:32:46
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• 

  崔兵

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  • 答謝
    我就是涉外律師和國際律師,，這種情況通常被懷疑是洗錢有可能被有關(guān)部門盯上了，這種情況非常常見于國內(nèi)洗錢和國內(nèi)國際聯(lián)合洗錢的過程所以必須,。要予以正確的對策,，否則會非常的被動,。
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    2022-06-22 15:33:01
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• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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    51″
    自動轉(zhuǎn)換：您好,，主要有沒有問題啊,？這個銀行可能會打電話進(jìn)行核實(shí),，但是如果你這個錢的來源是合法的，就沒有問題,，如果您錢的來源是合法的,，您這邊就如實(shí)說啊，如實(shí)講是什么錢啊,，雖然如果涉及到商業(yè)秘密啊,，這個不能如實(shí)講,，你就可以直接講，說是屬于屬于嗯,，正常經(jīng)營業(yè)務(wù)上的往來流水啊,，這點(diǎn)是沒有問題的，但如果您這邊是違法或者是犯罪涉及到違法犯罪的,，這個轉(zhuǎn)賬流水,，那么相應(yīng)的這個關(guān)機(jī)關(guān)啊，包括司法機(jī)關(guān),，他都有權(quán)申請查封凍結(jié)你的銀行賬戶,，所以說你主要是有沒有問題？主要是看你這個資金的來源是否是合法,。
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    2022-06-22 15:33:08
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  • 匿名 服務(wù)方：
    只要合法就不會有任何問題,，與轉(zhuǎn)賬人數(shù)和金額沒有關(guān)系。
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    2022-06-22 15:33:46
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• 

  張華北

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    40″
    自動轉(zhuǎn)換：嗯你好朋友,，只要不是呃這個明知是用來從事其他的違法行為的話,，一般情況下是不會有問題的，但是如果說啊,，你的銀行卡被用來洗錢或者是從事其他這個比如說邦信啊等違法犯罪活動的話這個啊就啊不好啊不好講了啊,，一般情況下，正常的銀行啊,，資金這個交易啊這種是沒有問題的啊,，是沒有問題的啊嗯。
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    2022-06-22 15:33:19
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• 

  任宇飛

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  • 答謝
    14″
    自動轉(zhuǎn)換：根據(jù)國家的相關(guān)政策是單日單筆進(jìn)賬50萬,，銀行金融機(jī)構(gòu)會審查,。
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    2022-06-22 15:34:03
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  • 匿名 服務(wù)方：
    13″
    自動轉(zhuǎn)換：即使金融機(jī)構(gòu)打電話檢查詢問，只要證明資金來源合法啊,，饑渴啊,，不必有過多的顧慮。
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    2022-06-22 15:34:56
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• 

  吳煒

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    這個問題倒不是說存在什么問題,，但是你要說明這個錢款的來路和用途,，因?yàn)楦鶕?jù)規(guī)定超過每天限額的銀行需要核實(shí)。
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    2022-06-22 15:34:23
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• 

  李鑫

  律師

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  • 答謝
    51″
    自動轉(zhuǎn)換：哎呀,，好這個個人銀行卡兩天之內(nèi)進(jìn)賬60萬啊,，因?yàn)檫@個金額比較大呀，他可能會受到銀行的重點(diǎn)監(jiān)管,，那么銀行打電話問問的話怎么說,？那如果說你這個就是正常的交易的話，那你實(shí)話就可以了,，對吧,？轉(zhuǎn)賬的人是不同的人,，然后5到7個人分別轉(zhuǎn)，如果說你這個是合法合規(guī)的話,，你正常說就可以了,，如果說你涉及到這個違法違規(guī)的話，嗯,，那你有可能這個就相對來說就需要解釋了啊,，所以你要把你這個為什么要有這么大的勁漲描描述一下啊，然后來判斷是否合法合規(guī),，希望能幫到你,。
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    2022-06-22 15:34:39
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• 

  郭淑嬌

  法律執(zhí)業(yè)者

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    你就按照轉(zhuǎn)賬的性質(zhì)說，沒必要隱瞞,，如果涉及到違法,，銀行會報(bào)案的。
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    10″
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    2022-06-22 15:34:40
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• 

  顏忠軍

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  • 答謝
    您好,！若沒有正當(dāng)?shù)氖湛罾碛?，可追究刑事?zé)任的；你反映的行為,，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金,。
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    2022-06-22 15:35:11
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• 

  謝瑛

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    簡單來說：這3種情況,，會被重點(diǎn)監(jiān)管！ （1）法人,、其他組織和個體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付,； （2）金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存,、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款,、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付,； （3）個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn),。 另外，銀行發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶,、客戶的資金或者其他資產(chǎn),、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的,，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告,。
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    2022-06-22 15:35:59
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• 

  許家苗

  法律執(zhí)業(yè)者

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    25″
    自動轉(zhuǎn)換：這個是問題,，關(guān)鍵是那個錢的來源問題來源是合法的,，就沒有問題，這不是結(jié)果,，不是看結(jié)果,，是看行為贏了一份，這個沒有2000多的,，經(jīng)常60萬沒有問題,，就是六十萬六十萬億元。
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    2022-06-22 15:36:04
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• 

  張鳳啟

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  • 答謝
    19″
    自動轉(zhuǎn)換：一般情況下,，這個大額的轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)款,，嗯，可能設(shè)計(jì)有問題,，但具體是不是有問題,？只要看這些錢來源來源，也就是這些錢的性質(zhì)是什么,？
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    2022-06-22 15:37:41
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• 

  黃振波

  法律執(zhí)業(yè)者

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    您這種情況要依據(jù)賬號持有人的身份職業(yè)來決定是否存在洗錢或者是賭博等其他非法行為,，如果能夠證明該進(jìn)賬的合法的來源，不會存在任何問題,。
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    2022-06-22 15:39:50
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• 

  王珍

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  • 答謝
    15″
    自動轉(zhuǎn)換：你好,，你是不是把你的銀行卡賣給別人或者借給別人了啊,？這個有可能涉嫌就是走走帳啊,，就是涉嫌嗯，這種詐騙的造呃,，這個贓款,，所以你小心謹(jǐn)慎一點(diǎn)吧。
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    2022-06-22 15:41:36
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• 

  陳娜

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  • 答謝
    銀行卡是個人使用,，沒有出借他人或出售他人的情況下,，并且是正常的經(jīng)濟(jì)往來轉(zhuǎn)賬流水都沒問題的，有問題的話銀行監(jiān)控到會直接凍結(jié)銀行卡的,。
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    2022-06-22 15:44:23
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• 

  陳鳳翔

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  • 答謝
    可能涉及洗錢罪,。 有可能受到監(jiān)管。 請前往相關(guān)部門申訴,。 保留必要證據(jù),。 必要時候暫停封號。 防范被盜取賬號,。
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    2022-06-22 15:44:39
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• 

  樓紅鋒

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  • 答謝
    12″
    自動轉(zhuǎn)換：如果是正常的收入,，或者是啊，晚來那么不管是幾天內(nèi)多少人給你轉(zhuǎn)賬都沒有問題,。
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    2022-06-22 15:48:45
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• 

  張佳偉

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  • 答謝
    首先,，根據(jù)我們國家的相關(guān)法律并沒有規(guī)定一天不能進(jìn)賬多少錢,，但是我們國家人民銀行對公民的資金特殊情況是要進(jìn)行監(jiān)管的，其次,，你和銀行如實(shí)說明即可,，只要是合法的收入并不受到什么處罰。
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    2022-06-22 15:49:51
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• 

  丁輝

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  • 答謝
    10″
    自動轉(zhuǎn)換：只要是你資金來源是合法的,，那么怎么沒有問題的?。?
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    2022-06-22 15:51:09
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• 

  賀曉飛

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 答謝
    你好,，不管進(jìn)賬多少錢,，只要錢的來源是合法的，你的錢就是合法的,，如果你的是非法收入,，怎么說也是法收入。
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    2022-06-22 15:52:27
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• 

  李曉軒

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  • 答謝
    那肯定會有問題的,，銀行如果問你你得講清楚,，為什么會進(jìn)賬這么多。你得向銀行講清楚,，錢的來路是清白的,，不是洗黑錢。
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    2022-06-22 15:52:31
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• 

  王寶珊

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  • 答謝
    您好,，需要看這筆錢是否屬于合法來源,，如果用于犯罪如電信詐騙 那么該銀行卡很可能會被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，到時候提供銀行卡的人員也需要承擔(dān)刑事責(zé)任
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    2022-06-22 15:52:35
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• 

  王群英

  律師

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  • 答謝
    你好,，根據(jù)你的描述,，如果是正常的業(yè)務(wù)或者是正常的借貸，這種轉(zhuǎn)賬是沒問題的,，不會有人問,。但是如果是詐騙，洗錢等情況,，那就另當(dāng)別論了,。你自己根據(jù)情況自己判斷下。
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    2022-06-22 15:57:46
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  • 樓主：
    一天之內(nèi)轉(zhuǎn)了51萬 是別人中獎的錢轉(zhuǎn)到我賬上的銀行問的話怎么說
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    2022-06-22 16:13:51
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• 

  秦惠芳

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  • 答謝
    你好,，每個銀行都有自己的風(fēng)控系統(tǒng),，如果觸碰到了該系統(tǒng)的警報(bào)，可能會被引起注意,，建議實(shí)話實(shí)說,，說明具體情況
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    2022-06-22 15:59:45
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  • 樓主：
    這個是別人中獎的錢轉(zhuǎn)到我這里的
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    2022-06-22 16:12:13
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  • 匿名 服務(wù)方：
    你實(shí)話實(shí)說就可以了，只要不是違法犯罪沒問題
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    2022-06-22 16:18:53
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• 

  湖南劍波律師事務(wù)所

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  • 答謝
    你在擔(dān)心什么啊,？資金來歷不明,，還是來歷不正當(dāng),？只要你的資金來源是合理合法的,，完全不要擔(dān)心銀行來查詢這個轉(zhuǎn)賬記錄。
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    2022-06-22 16:02:41
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  • 樓主：
    說中獎或者是借的可以嗎 這個是別人中獎的打到我的賬上的 我親屬和朋友
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    2022-06-22 16:11:10
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• 

  馬范君

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  • 答謝
    26″
    自動轉(zhuǎn)換：嗯嗯,，這位朋友,，你所說的呢？這個問題呢,？要根據(jù)這個這個銀行卡持有人和處的行業(yè)和這些以前進(jìn)來的原因和用途來確定有沒有問題,？如果是正常的啊，款項(xiàng)那肯定沒有問題,，那如果說說不出合法的來源和用途的話,，那肯定是可以啊嗯。
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    2022-06-22 16:04:01
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  • 樓主：
    說是借的 或者中獎可以嗎 是一天之內(nèi)進(jìn)賬51萬
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    2022-06-22 16:08:33
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• 

  趙宴敏

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  • 答謝
    12″
    自動轉(zhuǎn)換：單純的用卡安全的話,，進(jìn)賬不要緊,，你不能頻繁的再轉(zhuǎn)出，你得讓這個錢在卡里面呆一段時間,，下午二,。
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    2022-06-22 16:11:03
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• 

  李世杰

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  • 答謝
    你好，你的銀行卡有沒有出借給他人或者賣給他人使用,？如果對轉(zhuǎn)入款項(xiàng)的合法性不能確定的話,，建議不要使用自己的卡接收此類款項(xiàng)，以免涉嫌刑事犯罪,，得不償失,。
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    2022-06-22 16:13:22
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• 

  梁保軍

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  • 答謝
    您好，就您描述的情況,，如果你對這些款項(xiàng)不清楚它們的來路,，那就有問題了，屬于不明收入,，建議不要動這部分錢必要時可以報(bào)警處理,。
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    2022-06-22 16:13:49
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• 

  畢姚勝

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  • 答謝
    具體是怎么回事，有沒有俗稱的洗錢呢,？如果有這個情況,，那就涉嫌幫信罪了，這個是構(gòu)成犯罪了,，需要承擔(dān)刑事責(zé)任的,。如果僅僅是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)賬，那是沒事的。
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    2022-06-22 16:16:08
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  • 樓主：
    這個是親屬朋友中獎的錢轉(zhuǎn)到我這里的 怎么跟銀行說
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    2022-06-22 16:25:52
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  • 匿名 服務(wù)方：
    那就如實(shí)說,，這個不構(gòu)成犯罪
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    2022-06-22 17:07:16
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• 

  楊康

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  • 答謝
    一般情況下,，銀行即使詢問，也只是例行詢問,，如果不是違規(guī)或涉及違法,，不存在問題，但是如果有交易,，存在稅務(wù)問題,。
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    2022-06-22 16:18:38
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• 

  宋加秘

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  • 答謝
    你好，根據(jù)你的描述,，可能有人打算用你的卡進(jìn)行洗錢等犯罪活動,，建議不要擅自動這筆錢，及時和公安取得聯(lián)系,，避免涉嫌刑事犯罪,。
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    2022-06-22 16:24:11
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• 

  楊力

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  • 答謝
    20″
    自動轉(zhuǎn)換：這個兩天那樣，盡量留出這個抓緊看看你這個看看那個來源,，他們這個好像來源是什么錢相處了,？你這個銀行卡干什么用啊,？如果洗洗劫就要親密,，你要進(jìn)去了哦，不能夠給他們使用好這個是啊,，是構(gòu)成犯罪的,。
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    2022-06-22 16:26:36
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• 

  謝福金

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  • 答謝
    17″
    自動轉(zhuǎn)換：你好像你所說這種情況，如果那個資金來源是沒有問題的,，競爭也是沒問題的,，如果人打電話來詢問，那就如此告訴這個資金的來源了,，以及這個情況就可以了,。
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    2022-06-22 16:27:01
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  田秋蔚

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    只要是合法交易，就算頻繁交易也不會有問題,。而且這個數(shù)額也并不算太大,，持續(xù)時間并不長，銀行一般不會監(jiān)管,。
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    2022-06-22 17:17:13
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  楊坤

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    17″
    自動轉(zhuǎn)換：你好,，對于銀行卡兩天內(nèi)盡量60萬，這個主要是通過呃正常的經(jīng)濟(jì)往來正常的經(jīng)濟(jì)往來所所收入的,，這個沒什么問題,，這個不用擔(dān)心嗯,。
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    2022-06-22 18:13:05
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  魏海峰

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    你好，是基于什么原因發(fā)生的轉(zhuǎn)賬行為,？如果是正常的市場交易,，產(chǎn)生的付款和收款行為，有基礎(chǔ)的合法貿(mào)易,，則不違法,。但是，如果是幫忙洗錢,，把違法犯罪所得洗白,，則涉嫌犯罪,，需要承擔(dān)法律責(zé)任的,。
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    2022-06-22 18:26:04
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• 

  毛勇

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    大額的轉(zhuǎn)賬行為需要說明情況，主要是資金來源的合法合理性,，可以是合法的交易,、贈予等都是可以的。你自己具體掌握就好,。
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    2022-06-22 19:39:21
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• 

  周鈺淇

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    11″
    自動轉(zhuǎn)換：您好,，這個進(jìn)賬60萬要看這個資金的來源和去向，然后才能判斷身份有問題,，一般來說是沒事的,。
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    2022-06-22 23:47:59
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• 

  羅超

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    按照你的描述，這種情況下存在一定的為微型的,，建議把可能記錄發(fā)過來,，我們看一看。我們處理過類似案件,，根據(jù)你的描述,，可以給你進(jìn)一步解答，維護(hù)你的合法權(quán)利,，告知你如何具體操作,，謝謝。
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    2022-07-05 16:04:26
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