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非法吸收公眾存款案件,，“非法性”如何判斷,，司法實(shí)踐中法律依據(jù)是哪些？

時(shí)間：2020-11-04 來源：法律投稿

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對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融無論表現(xiàn)形式如何變化難以辨別,，國家出臺(tái)的監(jiān)管政策如何更新?lián)Q代,，在分析是否“經(jīng)過有關(guān)部門依法批準(zhǔn)”確定是否合規(guī)的前提均是對(duì)違法犯罪行為是否實(shí)質(zhì)上未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，非法募集資金的行為,，即通過向社會(huì)不特定人公開募集資金,，非法形成了資金池的行為。

在確定了金融管理法律的基礎(chǔ)之上,，應(yīng)針對(duì)違法犯罪行為可能涉及的“金融”種類來尋找其合規(guī)合法的依據(jù),。

再來判斷其“是否經(jīng)過有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，而有關(guān)部門,，既包括國家金融監(jiān)管部門“一行兩會(huì)”,，也包括對(duì)小貸公司發(fā)放牌照的政府職能部門等。其中最為重要的依據(jù)即中國人民銀行發(fā)布的《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》也稱國務(wù)院令247號(hào),。

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