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焦某某案件是定性為非法吸收公眾存款罪還是集資詐騙罪

時間:2020-08-18 來源:法律投稿
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一種意見認為,,被告人焦某某的行為構成非法吸收公眾存款罪,。

根據(jù)最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第4條第2款第項的規(guī)定:“集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的”可以認定為“以非法占有為目的”,。

本案中被告人焦某某雖然通過虛構的P2P債權匹配來向不特定公眾公開宣傳,,并吸收資金,但是其吸收資金主要用于償還投資人的本金和利息,,以及該公司的房租,、員工資等支出,這屬于正常的經(jīng)營行為,,不能就此認定其主觀上具有非法占有的故意,。

2.第二種意見認為,被告人焦某某的行為構成集資詐騙罪,。

被告人焦某某以虛構的P2P項目來吸引社會公眾資金后,,并未有任何實質具有盈利預期的經(jīng)營活動或者項目,投資人對收益的預期不是基于焦某某所經(jīng)營的P2P公司的運營效果,,而是基于焦某某向投資人承諾的P2P的項目方對項目運營的效果。

因此焦某某將錢款用于自己非法吸存公司的運營屬于犯罪成本的一部分,,不應當認定為法律中所規(guī)定的“生產(chǎn)經(jīng)營活動,。

法院最后采納第二種意見。

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