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證大戴志康自動投案,,警方為何以非法吸存立案,?

時間:2020-07-02 來源:法律投稿
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所謂非法吸收公眾存款罪,是指沒有合法資質(zhì)面向社會不特定公眾吸收資金,,并且承諾保本付息的行為,,反之,如果是面向特定公眾吸收資金
戴志康是自動投案,是否自首,,一般還需要看其到案后是否如實(shí)供述,。
而且,上海警方公布的消息中,,信息量也很大,,比如根據(jù)戴自己的供述,其公司的問題主要是:“資金池”和挪用資金,,并且無法兌付投資人,。
需要注意的是,這只是投案人戴對于自己行為的主觀描述,,其供述是否全面,、定性是否客觀還需要司法機(jī)關(guān)判定。
資金池會涉嫌什么罪名,?
但是,,資金池對于p2p平臺而言,可以說是“與生俱來”的頑疾,,難以根治和避免,,近年來的P2P爆雷潮,,涉嫌非法吸存問題的可謂比比皆是,,究其原因,P2P平臺不能作為資金使用方存在,,但是平臺對于利潤的需求,,導(dǎo)致其必須將借貸資金的利用效率最大化,否則將承擔(dān)高企的財(cái)務(wù)和技術(shù),、運(yùn)營成本,,但只要設(shè)置資金池,網(wǎng)貸平臺的性質(zhì),,就從信息中介,,變成了資金中介,實(shí)際上成為了資金或者債權(quán)的歸集者,,從而變成了使用公眾資金的放貸方,,因而涉嫌非法吸存問題。
但是,,從法律角度而言,要注意,,戴志康投案后,,供述的應(yīng)該是具體的行為,相關(guān)行為如何定性,,是否應(yīng)該定性為非法吸收公眾存款,,是司法機(jī)關(guān)應(yīng)該作出判斷的事項(xiàng),,比如要認(rèn)定非法吸收公眾存款罪,還是要回到該罪名所要求的四個關(guān)鍵條件:不具有合法資質(zhì),,面向公眾公開宣傳,,針對不特定的社會公眾集資,承諾保本付息四個條件,。
這也是為何警方在案情公布中,,提到證大公司沒有取得相關(guān)資質(zhì)許可情況下,撈財(cái)寶線上理財(cái)平臺和證大財(cái)富線下理財(cái)門店,,面向社會不特定公眾非法吸存,,該表述中,就隱含了前文所提的非法吸存的相關(guān)條件,。而對于保本付息承諾,,一般也會成為辦案機(jī)關(guān)調(diào)查取證的重點(diǎn),一般對于線下理財(cái)而言,,很多平臺會通過簽訂回購協(xié)議等方式變相承諾,。
挪用資金是否一定會構(gòu)成挪用資金罪?
對于戴交代的挪用資金問題,,警方目前的立案方向還沒有明確,,因?yàn)槟壳皟H僅以非法吸存立案,戴所交代的資金挪用問題,,到底是否構(gòu)成犯罪,,構(gòu)成何種犯罪,相信警方后續(xù)會繼續(xù)偵查取證,。
對于這類P2P案件的資金挪用問題,,比如是指對資金池內(nèi)的投資款挪為己用,這類行為,,還要看具體案情,,比如資金池內(nèi)的資金是否屬于刑法中挪用資金罪的對象-公司財(cái)產(chǎn),其對資金是否有決策權(quán),,資金使用是否是挪為己用,,為個人利益,還是為了投資人或者公司的利益,。

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