好律師 > 專題 > 刑事制度 > 法律指南 > 違法發(fā)放貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)定中應(yīng)當(dāng)注意的問(wèn)題

違法發(fā)放貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn),、認(rèn)定中應(yīng)當(dāng)注意的問(wèn)題

時(shí)間：2020-07-10 來(lái)源：法律投稿

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1.“數(shù)額巨大或者造成重大損失”的認(rèn)定

本罪屬于情節(jié)犯,，“數(shù)額巨大或者造成重大損失” 是入罪條款,，為犯罪構(gòu)成要件,。根據(jù)《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二》第42條的規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款,，涉嫌下列情形之一的,，應(yīng)予立案:(1)違法發(fā)放貸款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;(2)違法發(fā)放貸款,，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在20萬(wàn)元以上的,。

2.“關(guān)系人”的認(rèn)定

根據(jù)《商業(yè)銀行法》第40條，商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款;向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件,。前款所稱關(guān)系人是指:(1)商業(yè)銀行的董事,、監(jiān)事、管理人員,、信貸業(yè)務(wù)人員及其近親屬;企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織,。

（2)前項(xiàng)所列人員投資或者擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織,。

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