50位律師解答

• 

  李曉軒

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  • 這個業(yè)務(wù)是不合法的,，有可能跟洗錢有關(guān)，國家現(xiàn)在對于洗錢的打擊力度非常大,。輕者,，所有銀行卡會被凍結(jié)，重者要坐牢,。找點(diǎn)兒別的正當(dāng)?shù)氖虑楦伞?/div>

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    2022-06-27 06:00:39

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• 

  范明

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  • 68″
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    2022-06-27 06:00:55
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• 

  畢姚勝

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  • 目前他跟我在說比特幣是不合法的，這個不受法律保護(hù)的,，有可能不受法律保護(hù)的話,，你有可能被騙的話，沒辦法處理,，沒有法律依據(jù),。請你謹(jǐn)慎考慮
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    2022-06-27 06:06:51
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• 

  張佳偉

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  • 首先，我們國家是不承認(rèn)虛擬貨幣的,，因此你有可能涉嫌違法,，其次，有涉嫌洗錢的嫌疑,，最后,，建議你不要輕易嘗試，灰色的地帶不屬于你這樣的情況，謹(jǐn)慎從事,。
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    2022-06-27 06:11:24
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• 

  張鳳啟

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  • 36″
    自動轉(zhuǎn)換：雖然你把這個油卡通過比特幣的形式轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金給賣家,，這個行為是違法的，但是因為金額小,，不會構(gòu)成犯罪,，當(dāng)然以后是不能再為其他人做同類的違法的事情。
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    2022-06-27 06:23:34
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• 

  楊康

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  • 這個屬于洗錢,，是違法行為。
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    18″
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    2022-06-27 06:24:06
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• 

  王寶珊

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  • 你好,，實(shí)際上洗錢罪主要是下游犯罪需要看本身加油卡的來源是否合法,，如果是正常途徑購買，那么您的行為不涉嫌洗錢,，但數(shù)額較大你們之間涉嫌非法經(jīng)營罪,，也需要承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任
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    2022-06-27 06:32:17
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• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 149″
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    2022-06-27 06:40:24
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  • 匿名 服務(wù)方：
    法律依據(jù)為：根據(jù)《刑法》第三百一十二條的規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏,、轉(zhuǎn)移,、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾,、隱瞞的,，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,，并處或者單處罰金,；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑,，并處罰金,。
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    2022-06-27 06:42:05
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  • 匿名 服務(wù)方：
    法律依據(jù)：《刑法》第二百二十五條規(guī)定，非法經(jīng)營罪是指,，違反國家規(guī)定,，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序,，情節(jié)嚴(yán)重的,，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金,；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑,，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)： （一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律,、行政法規(guī)規(guī)定的專營,、專賣物品或者其他限制買賣的物品的； （二）買賣進(jìn)出口許可證,、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律,、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的； （三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券,、期貨,、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的,； （四）其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為,。
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    2022-06-27 06:43:43
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• 

  陸暢言

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  • 16″
    自動轉(zhuǎn)換：看了你出去的問題，你這個情況其實(shí)現(xiàn)是洗錢的,，這類業(yè)務(wù)是不合法的,，你已經(jīng)很想和我親愛的的話，是國家要打擊的病,。
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    2022-06-27 06:41:53
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• 

  丁輝

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  • 10″
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    2022-06-27 06:42:38
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• 

  崔兵

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  • 肯定違法的,，根據(jù)我的幾十年的律師經(jīng)驗，確實(shí)有可能屬于灰色地帶的,，而且有可能是法律的陷阱甚至訴金,，違法和犯罪可以采取多種方式進(jìn)行堅決的打擊和處理。
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    2022-06-27 06:48:36
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• 

  謝福金

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  • 43″
    自動轉(zhuǎn)換：你好像您所說的這種情況,，這個拒絕還是看他購買的？呃,，這個油卡的來源，如果這有卡的來源是違法的,，那這個整個交易肯定是一個違法和各種各種各種各種的,，還有就我們國家對這個虛擬貨幣是不予承認(rèn)的，所以再通過這個嗯,，虛擬交易很厲害，自己這個也是誒,，構(gòu)成違法的,，所以總的來說這個交易肯定是存在一個違法的，這個情況就是說這個情節(jié)十萬個人中而已,。
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    2022-06-27 06:49:19
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• 

  何漢林

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  • 每1000塊錢就能賺200塊,，這里面的收益可以說是非常大的,，收益大就意味著風(fēng)險大。對方之所以愿意1000塊錢只要求拿回800,，很可能是存在不正當(dāng)?shù)睦碛傻?。如果你這邊知道或應(yīng)當(dāng)知道對方存在洗錢或者從事其他違法犯罪活動的可能性，還參與或者提供幫助的,，如果后期被舉報并且被立案偵查,，被定性為涉嫌犯罪的話是非常麻煩的。國家法律對洗錢等違法犯罪活動打擊力度是非常強(qiáng)的,。
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    2022-06-27 06:53:38
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• 

  王煒華

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  • 洗錢是真對上游犯罪中存在一些涉及要違法和犯罪的資金,，你們幫助進(jìn)行掩飾隱瞞犯罪等一些行為，本案中,，如果涉及到資金合法,，也是正規(guī)的加油卡出售，則不構(gòu)成犯罪
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    2022-06-27 06:54:07
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• 

  王珍

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  • 20″
    自動轉(zhuǎn)換：你好,，按照你描述的這種情形看起來像是詐騙呃,，不太像是真實(shí)的啊，所以呢,，不建議你去做啊,，有可能你會被騙到，有可能你會涉及犯罪啊,，不論怎么樣,？這個是有問題的。
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    2022-06-27 07:03:20
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• 

  趙煒

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  • 根據(jù)您的情況描述,，先不說這個是否涉嫌洗錢的問題,，就說這個公平交易的問題，那么賣家對你支付800元的比特幣購買他的1000元面額的加油卡,，他會同意嗎,？因為交易都是要雙方同意的情況下進(jìn)行的。
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    2022-06-27 07:05:53
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• 

  黃振波

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 這需要具體問題具體分析,，如果僅僅只是偶爾的一兩次變現(xiàn),，沒有像你所說的洗錢定性。關(guān)鍵是您的加油卡的來源是否合法,？
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    2022-06-27 07:08:03
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• 

  馬范君

  律師

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  • 36″
    自動轉(zhuǎn)換：嗯嗯,，你所說的這個題，實(shí)際上就是用筆她畢業(yè)來支付惡的問題加一個卡呢嗯,，1000塊錢嗯,，等面值800塊錢付款，重要差價賺了200塊錢,，這個沒有任何問題,，關(guān)鍵就是虛擬幣支付是合法在國內(nèi)的話只虛擬貨幣不受法律保護(hù)的嗯,，但是這塊兒如果沒有用于其他的非法活動也不要緊，而且是比較小,，應(yīng)該沒有問,，應(yīng)該沒有問題。
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    2022-06-27 07:09:10
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• 

  張華北

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  • 173″
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    2022-06-27 07:10:10
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  • 匿名 服務(wù)方：
    53″
    自動轉(zhuǎn)換：那么啊,，我們國家呢,？對于洗錢犯罪的打擊力度啊，是在逐年增強(qiáng)的啊,，那么今年年初出呢,？公關(guān)部呢？中國人民銀行多多家的這個相關(guān)機(jī)構(gòu)啊,，也是聯(lián)合印發(fā)的啊這個啊,，打擊洗錢違法犯罪活動三年行動計劃，那么也是從2002年到2020202024年啊,，三年時間啊,，嚴(yán)厲打擊啊西以前違法犯罪活動啊，那么因此呢如果說呃這個出現(xiàn)這種情況啊,，那么或者說涉嫌那么還是建議您呢啊,，這個及時的停止啊，這個以上的這個行為??！
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    2022-06-27 07:14:05
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• 

  韓孟揚(yáng)

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 根據(jù)你所描述的問題，首先你這個情況,，還是要看作案動機(jī),，如果涉及洗錢的話，那么將構(gòu)成刑事犯罪,，將要追究刑事責(zé)任的,。
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    2022-06-27 07:12:31
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• 

  張興建

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  • 首先，個人倒賣加油卡屬于違法行為,，觸犯法律非法經(jīng)營罪,。違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一,，擾亂市場秩序,，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金,；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑,，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn),。 然后，加密數(shù)字貨幣在我國現(xiàn)階段也是違法的,。
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    2022-06-27 07:23:16
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• 

  巴波

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  • 因為這種虛擬貨幣的難以監(jiān)管,，往往淪為洗錢的工具，如果你上家正好是通過你洗錢的話,，那么你就涉嫌協(xié)助洗錢,。您好，很高興能回答您的問題,，希望我的回答能對您有所幫助,，歡迎繼續(xù)提問。
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    2022-06-27 07:26:48
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• 

  李鑫

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  • 84″
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    2022-06-27 07:38:16
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• 

  吳煒

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  • 如果只是偶爾兌換一下沒有什么問題,，但是你要是想以這個為業(yè)經(jīng)營的話就涉及到一個經(jīng)營資質(zhì)的問題,，這種卡是否需要許可
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    2022-06-27 07:46:04
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• 

  王群英

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  • 你好，不是所有的與比特幣有關(guān)的都是洗錢,。需要具體詳細(xì)分析,。國家對于洗錢的行為打擊力度很大，查的很嚴(yán),。如果你確實(shí)與洗錢有關(guān),，那是會被查的。
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    2022-06-27 07:52:12
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• 

  項檢

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  • 12″
    自動轉(zhuǎn)換：嗨,，你好啊,，這個是鼠灰色的地帶。
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    2022-06-27 07:53:16
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• 

  王偉政

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  • 對于你所講的這種情況,，因為國家并沒有禁止比特幣的交易,，只要是雙方自愿的基礎(chǔ)上，進(jìn)行交易,。就不違反法律的規(guī)定,。不需要承擔(dān)其他法律責(zé)任。
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    2022-06-27 08:06:03
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• 

  張超

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  • 買賣加油卡本身不違法,，除非是暗藏違法目的,，但以比特幣支付涉嫌違法。這兩年加大了對洗錢的懲治力度,，銀行也加大了監(jiān)管,，相應(yīng)技術(shù)不斷完善。
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    2022-06-27 08:08:22
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• 

  李新宇

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  • 47″
    自動轉(zhuǎn)換：嗯,，你好看一下你的這個鳥叔啊,，這么操作的話呢？表面看什么沒有問題,，但是如果說購買加油卡的這個錢呢,，本身就是來源有問題啊,，是來源于違法犯罪行為，那你幫他把這個卡賣掉之后,，然后把這個錢給他,，這就相當(dāng)于幫幫助他洗錢啊，所以說這這個事兒風(fēng)險是非常大的,，如果說這個卡呢,？買卡這個錢本身沒有問題，是合法的,，那你這么做是不屬于西遷啊,，這個相關(guān)的案例有啊，但是不多啊,，這并不屬于灰色的地帶啊,，是有明確的法律規(guī)定的。
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    2022-06-27 08:09:38
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• 

  秦惠芳

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  • 你好,，首先根據(jù)你描述的情況,，看不出有洗錢的嫌疑，但是比特幣在我國是不能流通的,，所以說這種行為是不合法的,，是否洗錢還要了解一下具體的情節(jié)
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    2022-06-27 08:09:42
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• 

  郭淑嬌

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 有洗錢的可能性，風(fēng)險很大,。,。。
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    11″
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    2022-06-27 08:19:27
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  • 郭淑嬌 服務(wù)方：
    以前有做過類似案子,，可以詳細(xì)溝通
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    2022-06-27 08:20:00
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• 

  鄒春

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  • 你好,，表面上看起來是合法的操作，但是賣家的加油卡是否是通過合法手段取得的無法查明,，如果賣家是通過非法手段取得,，那么就存在違法問題了。
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    2022-06-27 08:23:05
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• 

  黃美溪

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  • 您好,，您上面描述的這種行為已經(jīng)涉及到投機(jī)倒把了,，同時也有洗錢的嫌疑，你這邊涉及的金額大不大,，目前的行政處罰的比較多,，如果金額比較大的話，可能涉嫌刑事犯罪了,。
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    2022-06-27 08:34:50
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• 

  趙宴敏

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  • 明知是毒品犯罪,、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪,、貪污賄賂犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,，為掩飾,、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的,，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金,。
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    2022-06-27 09:00:17
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  • 匿名 服務(wù)方：
    (一)提供資金賬戶的; (二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金,、金融票據(jù)、有價證券的; (三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的; (四)協(xié)助將資金匯往境外的; (五)以其他方法掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的,。 － 洗錢罪的法律規(guī)定，供參考
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    2022-06-27 09:03:09
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• 

  徐同亮

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  • 你好,，根據(jù)你的描述,，目前我們國家不支持虛擬貨幣交易。你的這種情況確實(shí)屬于灰色地帶,。建議不要再進(jìn)行這樣的交易活動,。
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    2022-06-27 09:03:55
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• 

  許家苗

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 37″
    自動轉(zhuǎn)換：你已經(jīng)知道了錢了嗎？你們有多少,？如果是明明知道是7000萬大的不能這樣的話,，如果是你并不知道那這種倒賣倒賣，就是在70年代的時候,，這個特別逃亡,，現(xiàn)在已經(jīng)是合法了，抓差價了,，要是奶奶就是賺差價,，否則就沒有商業(yè)了，這就是正常的,，但是如果你明知這些以前人物人物,，那就幫助西前對象。
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    2022-06-27 09:06:43
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• 

  任宇飛

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  • 您好,，加油卡套現(xiàn)還沒有單獨(dú)的規(guī)定,。但是用加油卡套現(xiàn)，如果是有優(yōu)惠的加油卡，實(shí)際上是將公司利潤或者公司轉(zhuǎn)給消費(fèi)者的優(yōu)惠占為己有,，數(shù)額較大的話,，會構(gòu)成職務(wù)侵占罪以及其他相關(guān)法律。
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    2022-06-27 09:07:31
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• 

  陳娜

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  • 比特幣在國內(nèi)是不合法的,，目前法律法規(guī)不支持比特幣公開交易,，上述業(yè)務(wù)即為不合法。對于洗錢打擊力度很大,，建議不要從事該業(yè)務(wù)以免引來牢獄之災(zāi),。
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    2022-06-27 09:37:55
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• 

  趙永利

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  ￥1.06

  • 你好，買賣油卡本身就很敏感,，根據(jù)你的描述,，你又涉及用比特幣進(jìn)行結(jié)算，在我們國家比特幣本身就不受法律保護(hù),，請謹(jǐn)慎行之,。
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    2022-06-27 09:48:22
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  孫成山

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  • 14″
    自動轉(zhuǎn)換：這個有可能因為這個有卡，她畢竟和現(xiàn)金還是不一樣的啊,，那他這個相當(dāng)于經(jīng)過這個是正品加油站的這個加油站的油卡嗎,？
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    2022-06-27 10:18:14
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• 

  李佳

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 犯法的，個人倒賣加油卡屬于違法行為,，觸犯法律非法經(jīng)營罪,。違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一,，擾亂市場秩序,，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金,；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑,，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)： （一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律,、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的,； （二）買賣進(jìn)出口許可證,、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的,； （三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券,、期貨、保險業(yè)務(wù)的,，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的,； （四）其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。 法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》 第二百二十五條 非法經(jīng)營罪，違反國家規(guī)定,，有下列非法經(jīng)營行為之一,，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的,，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑,，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)： (一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律,、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的; (二)買賣進(jìn)出口許可證,、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律,、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的; (三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨,、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的; (四)其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為,。
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    2022-06-27 10:29:18
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• 

  黃一洪

  律師

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  • 13″
    自動轉(zhuǎn)換：關(guān)于你說的情況問題,，情況確實(shí)有可能是灰色地帶，我強(qiáng)烈不借給你參與那個地帶,，以免造成風(fēng)險,。
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    2022-06-27 10:29:38
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• 

  張瑞

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  • 你好，你說的這個業(yè)務(wù)是不合法的,。首先,，我國不承認(rèn)虛擬貨幣。其次,，這種行為有可能涉嫌洗錢的行為,。你還是謹(jǐn)慎為好。
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    2022-06-27 10:30:11
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• 

  呂海

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  • ① 從您介紹的基本情況來看,，前述交易過程存在違法風(fēng)險,，建議您謹(jǐn)慎考慮。 ② 前述行為涉嫌以合法形式掩蓋非法行為,。如果“賣家”與你方?jīng)]有長期信任基礎(chǔ),，則在你方未向?qū)Ψ教峁?dān)保的情況下，其向你方交付的面額為1000元的加油卡很可能并非源于正規(guī)渠道,。于此情形下,，你方與對方的行為可能涉嫌洗錢罪。因洗錢行為嚴(yán)重破壞社會秩序,，任何國家對其均予以嚴(yán)打,，相關(guān)案例不勝枚舉。故建議你方切勿涉足灰色地帶。
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    2022-06-27 11:20:01
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• 

  李國民

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  • 那你好,，加油卡兌換虛擬貨幣當(dāng)然是違法的,，是涉嫌洗錢犯罪或涉嫌其他相應(yīng)的犯罪，建議你不要為之,，否則會受到法律的嚴(yán)厲懲罰,，建議你千萬不要珍視這樣的工作
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    2022-06-27 11:27:53
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• 

  趙嚴(yán)

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  • 你好，根據(jù)你的問題描述,，這種行為存在一定的刑事責(zé)任風(fēng)險,，建議你不要這樣做，可以通過線下交易,，不要通過比特幣來交易,。
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    2022-06-27 11:27:59
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• 

  何勇

  律師

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  • 61″
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    2022-06-27 11:42:18
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• 

  周鈺淇

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  • 答謝
    您好這個情況一般沒事。只是過程中容易涉嫌犯罪,。明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏,、轉(zhuǎn)移、收購,、代為銷售或者以其他方法掩飾,、隱瞞的，處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制,，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的,，處三年以上七年以下有期徒刑,，并處罰金。
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    2022-06-27 13:55:59
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• 

  夏利

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 答謝
    比特幣是違法的,，因此買賣合同無效,。加油卡屬于金錢債權(quán)不能對抗第三人賣加油卡不違法，但用比特幣轉(zhuǎn)賬違法,。您這個還構(gòu)不成洗錢罪,，洗錢罪必須是法定的上游犯罪如貪污罪，詐騙罪等,。
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    2022-06-27 22:42:00
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• 

  羅超

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  • 答謝
    按照你的想辦法賣掉,，把卡變現(xiàn)了1000塊錢，存在違法,。行為,。我們處理過類似案件，根據(jù)你的描述,，可以給你進(jìn)一步解答,，維護(hù)你的合法權(quán)利,，告知你如何具體操作，謝謝,。
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    2022-07-05 15:59:16
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