55位律師解答

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  李新宇

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  • 你好，你這種情況應該是涉嫌犯罪了,，具體的罪名應該是詐騙或者掩飾隱瞞犯罪所得,，犯罪所得收益。我是主要做刑事辯護的律師,，可以幫助你,。
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    2022-03-16 10:30:38
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  • 匿名 服務方：
    掩飾隱瞞犯罪，處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制,，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑,，并處罰金,。
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    2022-03-16 10:32:19
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  • 匿名 服務方：
    還有一個罪名可能是洗錢罪
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    2022-03-16 10:32:47
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  李曉軒

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  • 你這種情況有可能是掩飾隱瞞犯罪所得，也有可能是幫信罪,。公安帶你錄口供應該會告訴你涉嫌什么犯罪的呀,。。
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    2022-03-16 10:30:57
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• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 96″
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    2022-03-16 10:32:47
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  • 匿名 服務方：
    法條如下：本罪是指自然人或者單位明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入,、服務器托管,、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持,或者提供廣告推廣,、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴重的行為,。
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    2022-03-16 10:33:52
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• 

  陳娜

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  • 對方是電信詐騙獲取的錢財，你這個則涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,，這個罪名一般都會推定明知,，要看涉案金額大小,。積極配合警方調(diào)查,。
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    2022-03-16 10:33:28
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• 

  任宇飛

  律師

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  • 最好可以證明原來買幣的資金來源，工作證明等等,。 詢問案情涉及的金額,，問他最壞的結(jié)果是如何,，何時解凍。
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    2022-03-16 10:34:18
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• 

  呂海

  律師

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  • ① 從近期司法實踐來看,，您的前述行為可能被認定構(gòu)成犯罪,。但是，從您介紹的基本情況來看,，您的行為不宜被認定構(gòu)成犯罪,，可爭取做無罪辯護。 ② 在嚴厲打擊電信詐騙犯罪活動的背景下,，部分司法機關會將您的前述行為認定為洗錢罪,。對此，建議務必收集并保存于己有力的相關證據(jù),，避免被司法機關認定構(gòu)成犯罪,。
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    2022-03-16 10:36:57
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  張華北

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  • 16″
    自動轉(zhuǎn)換：你好朋友，那么女兒會有這種情況是啊,，有這個嫌疑的啊,，有可能是幫訓隊啊，也有可能是也是瞞犯罪所得啊嗯,。
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    2022-03-16 10:38:15
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• 

  崔兵

  律師

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  • 這種情況根據(jù)我?guī)资甑穆蓭熃?jīng)驗和國際國內(nèi)法律經(jīng)驗來看,，世界是一個大的家庭，所以各種情況由于各國法律的沖突,，有的時候認定為涉嫌違法是非常有可能的,。關鍵是里面的技術操作和正確的策略和辦法，尤其主觀認定和客觀現(xiàn)實是有極大的曲折的,，僅僅念書本是很難解決問題,，必須有真正。好的靈活的措施,。
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    2022-03-16 10:39:03
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• 

  孫成山

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  • 12″
    自動轉(zhuǎn)換：呃,，這個如果說明知的情況下可能構(gòu)成洗錢或者是把眼睛給買所得啊，或者涉及到一個邦信這個拒絕的主觀故意,。
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    2022-03-16 10:41:34
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• 

  李鑫

  律師

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  • 64″
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    2022-03-16 10:41:46
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  • 匿名 服務方：
    32″
    自動轉(zhuǎn)換：嗯,，補充一點啊，就是說啊,，那么你在這邊兒已經(jīng)做了2到3次的筆錄了,，國機關已經(jīng)對你進行了詢問，詢問筆錄,，那如果說你要是構(gòu)成犯罪的話,，我們很可能你現(xiàn)在啊，而已經(jīng)被公機關限制人身自由了，那么關機關既然沒有限制你的人生自由,，只是啊傳話你進行做一個詢問筆錄這個嗯嗯,，公安機關也認為你是不夠成犯罪的，所以你完全可以放心,。
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    2022-03-16 10:42:26
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  • 樓主：
    是的李律師,，我主觀上并不知道買家的錢是不干凈的，平臺上都是隨機匹配買家賣家交易的,，而且資金我們也有審核銀行卡五天的流水,，以及資金來源
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    2022-03-16 10:47:02
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  • 匿名 服務方：
    18″
    自動轉(zhuǎn)換：是呢，所以容易把任何的一個這個咱倆還是一個這個問題還有那么我們的這個事情呢,，我們就可以進三個人啊,。
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    2022-03-16 10:51:17
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  • 匿名 服務方：
    17″
    自動轉(zhuǎn)換：可能剛才說的不太清楚啊，有點兒吵雜,，就是說什么意思呢,？我們在不知道的情形一下，我們就沒有這個犯罪的故意,，那沒有犯罪的故意,，那我們就構(gòu)不成反正所以你也無需擔心。
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    2022-03-16 10:52:04
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• 

  郭淑嬌

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪所得收益罪或洗錢罪,。具體可以詳細分析一下,。
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    180″
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    2022-03-16 10:47:48
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• 

  趙宴敏

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  • 你只是做筆錄，現(xiàn)在還不確定你是不是構(gòu)成犯罪,，沒看到卷宗,，不知道現(xiàn)在偵查階段的具體情況。你配合他們對你而言,，沒有壞處,。
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    2022-03-16 10:48:33
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• 

  李琳

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  • 我是深圳李琳律師，根據(jù)您的描述情況及以往案例,，您這種情況不涉嫌犯罪,，主要是在公安那里說清楚就沒事了！有必要可以請律師跟進處理,，確保平安,。
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    2022-03-16 10:55:03
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  • 匿名 服務方：
    謝謝您的打賞！有需要可以聯(lián)系我,！謝謝
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    2022-03-16 17:53:20
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• 

  胡春景

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  • 16″
    自動轉(zhuǎn)換：這種情況下,，可能涉及到幾千對或者是網(wǎng)絡通信最有的甚至涉及到這個非法經(jīng)營罪。
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    2022-03-16 10:56:38
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• 

  王寶珊

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  • 您好,，這種行為很可能涉嫌幫信罪,，需要根據(jù)公安機關調(diào)查取證的情況來判斷您這邊是否承擔刑事責任,，主要看能否證明或推定您主觀存在犯罪故意
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    2022-03-16 11:00:12
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• 

  丁輝

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  • 17″
    自動轉(zhuǎn)換：那你如果不只是賣家吧什么呢？嗯,，不涉及到溝溝通班級，這種情況可以與公安機關若是成熟,。
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    2022-03-16 11:01:39
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• 

  黃振波

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  • 44″
    自動轉(zhuǎn)換：你好,，OTC的交易本身就是不受法律保護，而且在這種教育環(huán)境當中,，很有可能接觸到一些需求或者電信詐騙的分組最所得類似你這種情況有可能構(gòu)成掩飾,，隱瞞犯罪所得的形式犯罪。
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    2022-03-16 11:03:57
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• 

  張佳偉

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  • 首先,，你沒有主觀上參與違法的活動,，其次，你發(fā)現(xiàn)問題應當?shù)谝粫r間報警處理,，你沒有主觀上的犯意,，一般不構(gòu)成刑事責任。
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    2022-03-16 11:08:25
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• 

  劉楊

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 既然是反詐中心傳喚的,，要么是詐騙方面的罪名,，要么是幫助隱藏犯罪所得，看犯罪故意是什么形態(tài)而定,。虛擬貨幣交易倒不能成立犯罪,，中國人民銀行發(fā)過文件明確虛擬貨幣交易屬于違法，但沒有上升到犯罪層面,。
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    2022-03-16 11:12:56
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• 

  張鳳啟

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  • 你好,，如果您真的不知情，不知道這個資金的來源屬于違法,，那當然您就不會構(gòu)成違法犯罪,，反之，你有可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,，或者是掩飾隱瞞犯罪所得罪,。
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    2022-03-16 11:15:44
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• 

  陳舒婷

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  • 為他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供技術支持、廣告推廣,、支付結(jié)算等幫助,，或者窩藏、轉(zhuǎn)移,、收購,、代為銷售及以其他方法掩飾、隱瞞電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,，詐騙犯罪行為可以確認,，但實施詐騙的行為人尚未到案,，可以依法先行追究已到案的犯罪嫌疑人、被告人的刑事責任,。
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    2022-03-16 11:16:33
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• 

  劉學勤

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  • 21″
    自動轉(zhuǎn)換：啊,，你要不要可能構(gòu)成兩個？最后一個就是班級最班級信息網(wǎng)絡犯罪或或者這個也隱瞞犯罪所得罪啊,，所以說這個情況呢,？你如此的說明啊，剛做好筆錄,，在警察那邊,，然后呢，你只要證明你沒有主觀的犯罪惡意啊,，那么一般是定不了罪的,。
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    2022-03-16 11:19:02
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• 

  孔繁越

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  • 23″
    自動轉(zhuǎn)換：如果你們對于這個來源完全不知情啊，這個公安機關調(diào)查之后,，你們確實不知情,，那就沒有什么法律風險，如果是你們應該知道啊,，沒有注意,，沒有盡到審慎義務，那就會涉嫌然后這個共同犯罪了,，就是實行了這個詐騙啊,，洗錢前能用這種犯罪。
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    2022-03-16 11:29:42
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• 

  崔常山

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  • 涉嫌構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪,，根據(jù)涉案金額確定刑期,。當然該罪有個前提就是需要你明知或者推定你知道對方是犯罪所得。另外虛擬貨幣在我國不允許買賣不允許交易,。
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    2022-03-16 11:30:38
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• 

  王珍

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  • 44″
    自動轉(zhuǎn)換：你好像你所說,，這個情況可能是因為你的卡涉及了幾針啊，如果說你知道這個錢的一個來由來清楚,，就像你所說的這虛擬貨幣等等,，那么你可能涉嫌的是詐騙罪的幫助犯，如果你不清楚,，你只是錢經(jīng)手了,，你的卡，但是你不清楚整個的運轉(zhuǎn),，那么你涉嫌的是幫助網(wǎng)絡信息犯罪最最最最最啊,，這個不管哪一種都是刑事案件啊，最好是嗯嗯,，這個吧,，如果之后警方對你采取了全職的強制措施,，那么最好委托律師介入進行辯護。
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    2022-03-16 11:34:41
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  • 樓主：
    還沒采取強制措施要如何委托律師呢,！這個我不是很清楚
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    2022-03-16 11:44:51
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  • 匿名 服務方：
    23″
    自動轉(zhuǎn)換：我就這樣,。
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    2022-03-16 11:48:47
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• 

  袁忠

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  • 65″
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    2022-03-16 11:36:38
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• 

  令秀

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  • 100″
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    2022-03-16 11:44:31
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• 

  謝福金

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  • 37″
    自動轉(zhuǎn)換：您好像您所說，這種情況如果買家的照片之間是從照片的情況下啊,，如果您是不知情,，而且你是有正常的買賣關系的情況下，這樣以呃,，是不構(gòu)成犯罪的，但是由于你這個賬號收到那個照片多來的錢款,，所以公安機關是要查清楚具體什么情況的,，如果你知不知道？而且沒有差異的,，就是正常的額交易往來的情況下是不構(gòu)成犯罪的,。
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    2022-03-16 11:45:18
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• 

  胡志苗

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  • 所謂的虛擬貨幣，可能會被作為洗錢,、傳銷,、非法集資等違法犯罪行為的工具，但如果你對犯罪分子的犯罪事實是完全不知曉的,，事后積極向公安部門交待情況,，一般不構(gòu)成犯罪。
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    2022-03-16 11:55:47
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• 

  秦惠芳

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  • 你好,，首先,，虛擬貨幣的交易在中國是不被認可的，如果你并不知道對方的資金屬于違法犯罪所得的話,，一般你不會承擔共同犯罪的法律責任,，如果被采取刑事措施，建議及時委托律師
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    2022-03-16 12:32:29
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• 

  畢姚勝

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  • 按照你的描述,，你這個極有可能構(gòu)成幫信罪,。幫信則是2019年通過人大依法進行的修正案確定的犯罪行為。一般情況下,，根據(jù)你這個案件這個材料流轉(zhuǎn)的這個金額大小判斷犯罪情況,，一般是三年以下有期徒刑緩刑或者拘役
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    2022-03-16 12:47:01
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• 

  陳華明

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  • 如果你并不知道對方的資金來源，也沒有核查對方資金來源的義務與權(quán)力,，那么,，你的行為就不構(gòu)成犯罪。但是,，如果你有核查的義務而沒有核查,，那么,，你的行為就是電信詐騙的幫助犯。
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    2022-03-16 12:49:17
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• 

  李國民

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  • 好,，那公安機關有可能會追究你的幫助,，信息網(wǎng)絡犯罪這種情況下，建議你啊,，可以按照你所說的,，你不值錢，否則的話,，你要承擔相應的刑事責任,，有可能會被判處一年半左右有期徒刑
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    2022-03-16 12:51:59
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• 

  李小苑

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  • 47″
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    2022-03-16 12:52:16
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• 

  趙永利

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  • 你好，按照一般慣例,，你涉嫌犯罪的可能性不大,，警察已經(jīng)找你兩次做筆錄，都沒有對你采取強制措施,，如果有犯罪嫌疑,，已經(jīng)被拘留了。這類案件需要明知對方資金違法繼續(xù)吸收,。
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    2022-03-16 12:55:22
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• 

  張超

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  • 根據(jù)人民銀行的規(guī)定,，國內(nèi)從事虛擬貨幣交易屬于違法行為。至于是不是構(gòu)成犯罪,，要看你是否應當知道資金屬于犯罪所得等,。不光要看你的筆錄，還要看其它人的,，綜合判斷,。從目前還沒有羈押你來看，問題不太嚴重,。
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    2022-03-16 13:00:10
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• 

  周躍亮

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  • 17″
    自動轉(zhuǎn)換：你好,，根據(jù)你的描述，如果說進行的是常規(guī)合理市場的交易,，那么對于善意第三人的話,，那么這種交易是受保護的，而且呢,，你并不構(gòu)成犯罪,。
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    2022-03-16 13:00:38
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• 

  孫杭林 贊 投訴

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  • 你好。你說的情況,，你并非明知,，從你審查對方資金來源和按照市場價格交易來看也不應該明知對方犯罪所得，缺乏主觀犯意,，是不構(gòu)成犯罪的,。
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    2022-03-16 13:00:49
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• 

  趙嚴

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  • 你好,，根據(jù)你的問題描述，您目前涉嫌幫信罪,，詐騙罪,，掩飾隱瞞犯罪所得罪洗錢罪等等，最好線下找律師,，將你的詳細情況跟律師溝通一下來,，進一步確定是否構(gòu)成這里面犯罪的一種。
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    2022-03-16 13:08:53
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• 

  梁保軍

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  • 您好,，就您描述的情況,，如果你能夠有證據(jù)證明你是在不知情的情況下做的這件事情，那你就不會被追究法律責任的,，否則的話,，涉嫌幫信罪。
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    2022-03-16 13:17:24
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• 

  顏忠軍

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  • 您好,！你從事的業(yè)務不合法,，但是這種不合法的后果是面臨行政處罰等,；若對錢的來源確實不知情,，并不構(gòu)成犯罪，不會追究刑事責任,。
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    2022-03-16 13:21:48
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• 

  范明

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  • 49″
    自動轉(zhuǎn)換：啊,，你這個核心在于說這個交易的模型，也就是說你做的這個平臺是不是合法的??？你這個平臺很可能就是違法的問題是問題是啊，所以說很可能是非法經(jīng)營罪,，或者說這個平臺上有的這個平臺就是通過這種方式去詐騙的,，但是你不知道你不認為這是正確的，這個正常的錢啊,，然后第二個也可能幾個人幫助,，最就是幫助他人，這個城市網(wǎng)絡信息服務方面的犯罪啊,，所以說這是兩個啊我建議你的話呢,，積極配合公安機關主動的交代事實啊做類似于點真人的這種啊這個幫助這個公安機關和檢察院去追追究這個主要的犯罪人的責任，而且這種方式來減輕自己的處罰或者免除職務的處分好的,，謝謝,。
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    2022-03-16 13:24:29
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• 

  楊康

  律師

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  • 明知是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬,、套現(xiàn),、取現(xiàn)的,，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾,、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益罪追究刑事責任。但有證據(jù)證明確實不知道的除外： 1．通過使用銷售點終端機具(POS機)刷卡套現(xiàn)等非法途徑,，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的; 2．幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶,，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的； 3．多次使用或者使用多個非本人身份證明開設的信用卡,、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭,、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬,、套現(xiàn),、取現(xiàn)的; 4．為他人提供非本人身份證明開設的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶后,，又幫助他人轉(zhuǎn)賬,、套現(xiàn)、取現(xiàn)的; 5．以明顯異于市場的價格,，通過手機充值,、交易游戲點卡等方式套現(xiàn)的。
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    2022-03-16 13:26:07
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• 

  李士心

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  • 你如果不知情的話,，這是不構(gòu)成犯罪的,，你如果是知情的話，這可能構(gòu)成這個邦信,，幫助網(wǎng)絡信息活動犯罪這個起刑點是這個三年以下,。
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    2022-03-16 13:26:34
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• 

  南曉峰

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  • 你好，如果說你們之間的一些有圖謀或者說你知情的話,，這種情況下呢,，就屬于這個掩飾隱瞞犯罪所得的這個行為，可能會構(gòu)成刑事犯罪
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    2022-03-16 13:39:44
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• 

  諶見平

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  • 38″
    自動轉(zhuǎn)換：你好,，如果說你對這個犯罪的話,，就是說它有一個主觀跟客觀的認識，如果說你主觀上他不知道這個情況,，就是說你不知道嗯,，他用于這個是網(wǎng)絡啊，這個網(wǎng)絡或者是詐騙,，那么你從中去提供這個一些幫助的話,，那么從中再舉例的差價是正常的，這這個傭金的話，那么是不過程犯罪,，如果說你知道或者是炸這個差價明顯高于市場的這個行情的話,，那么你可能一個邦鑫最。
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    2022-03-16 13:41:40
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• 

  江潤凱

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  • 11″
    自動轉(zhuǎn)換：先等公安的偵查吧,，這個不一定會把你列為這個犯罪嫌疑人,。
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    2022-03-16 13:43:52
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• 

  許家苗

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 21″
    自動轉(zhuǎn)換：掩飾隱瞞犯罪所得，然后是幫助詐騙,，所以是一種幫助犯唉,，資金隱瞞，牙齒發(fā)展水稻和幫助這個資金的啊洗前,。
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    2022-03-16 14:18:15
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• 

  許夏子

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  • 這個是反洗錢罪,。雖然你不知道對方的錢是電子詐騙的錢，虛擬貨幣在中國是不合法的,。你是在幫助犯罪分子洗錢,，有可能構(gòu)成犯罪的。
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    2022-03-16 14:32:46
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• 

  何勇

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  • 你好,，我認為你作為賣家,，你是沒有審查買家的資金來源是不是合法的義務。除非賣家有相應的違法犯罪記錄,。只要你朋友提供的資金是合法的來源,，我認為你不構(gòu)成犯罪。
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    2022-03-16 14:56:24
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• 

  賀曉飛

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 你好,，根據(jù)你的描述,，你是不構(gòu)成犯罪的,，也就是錢是種類物,，它不寫著是犯罪所得還是合法所得，如果你構(gòu)成犯罪的話,，可能就不是做筆錄那么簡單了,。
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    2022-03-16 15:02:33
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• 

  徐同亮

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  • 你好，根據(jù)你的描述,，有可能涉及的罪名是幫信罪,，就是明知他人存在違法犯罪行為，你仍然為他提供幫助,。檢察院有專門對幫信罪司法解釋,，你可以看看。
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    2022-03-16 15:56:31
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• 

  王偉政

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  • 對于你所講的這種情況,，如果你本人對資金的來源不清楚,，事先也沒有與對方進行預謀。過程中也沒有參與對方的違法犯罪行為。你的這種情況就不會構(gòu)成犯罪,。只是把相關贓款由司法機關追繳,。
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    2022-03-16 15:57:09
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• 

  趙煒

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  • 根據(jù)您的情況描述，有可能警方是不是把你作為詐騙案件立案或者非法經(jīng)營罪立案,，您可以跟警方溝通一下,，問一問警方，現(xiàn)在你們這個案件偵辦到何種程度,。
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    2022-03-16 16:27:37
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• 

  羅超

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  • 答謝
    我們處理過類似案件,，根據(jù)你的描述，可以給你進一步解答,，維護你的合法權(quán)利,，告知你如何具體操作，謝謝,?？梢云鹪V，主張你的合法權(quán)益,！
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    2022-03-17 11:57:37
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