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P2P平臺在運(yùn)營過程中容易涉及的刑事罪名有哪些,?

時間:2020-11-11 來源:法律投稿
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P2P平臺出事情以后,實(shí)踐中很多是以非法吸收公眾存款和集資詐騙罪定案的,90%都是以非法吸收公眾存款定罪的,,集資詐騙罪對證據(jù)要求非常高,,有些平臺定型集資詐騙罪有難度,,退而求其次選擇口袋罪名“非法吸收公眾存款罪來定罪”,。

除了這二個罪名以外,,還會涉及到一些其他罪名,主要有:洗錢罪,、非法經(jīng)營罪,、擅自發(fā)行股票、公司,、企業(yè)債券罪,。

P2P平臺或者公司,很多會形成“資金池”,,有哪些具體運(yùn)行模式,?

第一,期限錯配導(dǎo)致資金池,。

第二,,超級放貸人模式形成資金池。

第三,,類活期產(chǎn)品形成資金池,。

第四,發(fā)假標(biāo)自融形成資金池,。

第五,,無上限銀行存管的資金池。????

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