非法集資案件中,，退贓退賠是否應作為認定行為人認罰的必要條件?

時間：2020-11-04 來源：法律投稿

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實踐中，鑒于非法集資案件的特殊性,，退贓退賠幾乎已經(jīng)成為認定“認罰”的必要條件,。

北京市朝陽檢察院目前根據(jù)行為人的參與程度在適用條件上進行了分層分級:

一是在犯罪活動中起主要或關鍵作用的首犯入主犯重要高管,、資金使用人的犯罪嫌疑人,，將所募集資金主要用于生產(chǎn)經(jīng)營或者投資項目真實，能夠全部或絕大部分挽回投資人損失的;

二是從事銷售,、宣傳等融資或其他關鍵崗位,，在犯罪活動中起主要作用的犯罪嫌疑人(例如團隊經(jīng)理及以上級別),能夠及時退繳傭金，提成,、工資等違法所得,，且退賠其團隊參與或負責吸收的投資人大部分或全部損失的:無對應業(yè)績不參與提成等的，已經(jīng)比照相應罰金刑數(shù)額自愿退賠相應款項的

三是從事銷售,、宣傳等融資關鍵崗位的業(yè)務員,、普通員工的犯罪嫌疑人能夠及時退繳傭金,、提成、工資等違法所得,，且已經(jīng)比照相應罰金刑數(shù)額自愿退賠相應款項的;

四是從事事務性,、勞務性工作，領取固定工資,，參與時間短,，在犯罪括動中起次要或輔助作用的犯罪嫌疑人，能夠及時退還犯罪所得的,。

可以看出,，對各層級人員均要求退繳傭金、提成,、工資等違法所得,，對于高層級人員還要求退賠所造成的投資人損失，甚至可能判處的罰金刑數(shù)額,，退贓退賠某種程度上已經(jīng)成為認定“認罰”的必要條件

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