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集資詐騙與非法吸收公眾存款之異同

時間:2020-07-24 來源:法律投稿
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在電視劇《決勝法庭》里面,,鐵力所在公司世華集團打著有色金屬投資的幌子推銷所謂的投資理財產(chǎn)品,,該公司的行為是典型的高利誘惑借新還舊。

就目前的情況看,,世華集團已經(jīng)涉嫌非法吸收公眾存款罪,。根據(jù)關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》第二十八條[非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,,涉嫌下列情形之一的,,應(yīng)予立案追訴:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的,,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;

(四)造成惡劣社會影響的;

(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴重的情形。

據(jù)此規(guī)定,,對于世華集團的行為公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立案偵查,。

根據(jù)《刑法》第一百九十二條的規(guī)定,以非法占有為目的,,使用詐騙方法非法集資,,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,,并處二萬元以上二十萬元以下罰金,;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金,;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)


集資詐騙與非法吸收公眾存款的共同點為:高回報,,高利率,。他們的區(qū)別:主觀方面,是否以非法占有為目的,。集資詐騙罪的幕后老板,、組織者、發(fā)起人是要人家的本金,。非法吸收公眾存款中的其他“投資者”,、市場推廣人員,是為了多賺點傭金,、利息,,往往最后本金也沒了,傭金沒拿到(復(fù)投),,得到一堆的數(shù)字,。 @浙江衛(wèi)視中國藍@張佳寧

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