點評：
洗錢罪,，指明知是毒品犯罪,、黑社會性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動犯罪,，走私犯罪,，貪污賄賂罪，破壞金融秩序管理罪，金融詐騙的所得及其產(chǎn)生的收益,，為掩飾,，隱瞞其來源與性質(zhì)，而提供資金賬戶,，協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金,，金融票據(jù)，有價證券,，通過轉(zhuǎn)賬或者其他方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,，將資金匯往境外，或者以其他方式掩飾,，隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為,。
洗錢有入賬，分賬,，整合三個階段,，入賬是通過存款匯款或其他途徑等將非法錢款存入一個金融機(jī)構(gòu)；分賬就是通過復(fù)雜的多種,、多層金融交易,，將非法收益與其來源分開,，并進(jìn)行最大限度的分散,，以掩飾線索和隱藏身份；整合被形象地描述為“甩干”,，也就是使非法變?yōu)楹戏?，通過合法途徑掩蓋，將非法資金整合入合法資金內(nèi),。
常見方式有商品交易（古董,，鉆石，藝術(shù)品,，珠寶及黃金或其他奢侈品,，或者買賣房地產(chǎn)等），壽險交易,，海外投資,，地下錢莊（民間借貸），各類賭場,，證券洗錢,，虛設(shè)交易與虛構(gòu)交易，虛設(shè)債權(quán)債務(wù),，虛假收入等,。


點評：
洗錢罪
1、含義
洗錢罪，是指明知是毒品犯罪,、黑社會性質(zhì)的組織犯罪,，恐怖活動犯罪、走私犯罪,、貪污賄賂犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙的所得及其產(chǎn)生的收益,，為掩飾,、隱瞞其來源與性質(zhì)，而提供資金賬戶,，協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金,、金融票據(jù)、有價證券,，通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,，協(xié)助將資金匯往境外，或者以其他方式掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為,。

2、洗錢罪的犯罪構(gòu)成
（1）本罪侵犯的客體為是復(fù)雜客體,，即金融管理秩序和司法機(jī)關(guān)的正?；顒印?br/>（2）本罪的客觀方面表現(xiàn)為掩飾,、隱瞞毒品犯罪,、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪,、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為,。具體表現(xiàn)有以下幾種方式：


點評：
1。洗錢者可以通過購買有價證券,、不動產(chǎn),、高檔消費品（汽車、鉆石,、古玩等）,、銀票保單等然后再出售或轉(zhuǎn)手，達(dá)到洗錢目的,。

2,。洗錢者可以從事貨幣走私，直接將現(xiàn)金運到國外去存起來,。

3,。利用雙重發(fā)票來洗錢,，如說某批貨物實際價值只有60萬美元，卻以100萬美元的價格成交,公司付款時按子公司開出的100萬美元的發(fā)票付款,，而子公司入帳時以實際價值60萬美元的發(fā)票入帳,，那么40萬就洗掉了。

4,。國外的地下錢莊把錢打到國內(nèi)的地下錢莊,。


點評：
洗錢罪，是指明知是毒品犯罪,、黑社會性質(zhì)的組織犯罪,、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪,、走私犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,，為掩飾,、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu),、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為,。
《刑事訴訟法》第四十八條 可以用于證明案件事實的材料，都是證據(jù),。
證據(jù)包括：
（一）物證,；
（二）書證；
（三）證人證言,；
（四）被害人陳述,；


點評：
你所要做的是追回你的損失 至于公司是否洗錢 不是你的追究范圍 你需要搞清楚 你的錢財損失的原因 如果是詐騙 可以詐騙事由報案 如果是單純的經(jīng)濟(jì)糾紛 可以直接提起訴訟 建議在當(dāng)?shù)卣乙粋€律師 當(dāng)面咨詢一下 確定你的案件性質(zhì) 在做下一步打算


點評：
一方面去尋找那30名受害人俗話說的好人多力量大,，受害人多了,，警察就不得不重視起來，這樣你的案子被破的希望就大了,，另一方面如果警方不給予立案偵查,，可以自己適當(dāng)?shù)乃鸭┳C據(jù)，實在不行可以借助媒體的力量


點評：
這個問題很大,，請個律師團(tuán)隊都很難解決,。香港警匪片都不見得演繹成功。
所以,，要看看取證的目的是什么,。想繩之以法，走正軌渠道,。想私了,，團(tuán)隊合作,，縝密部署，直擊要害,。


點評：
等待是最好的辦法,，警方的破案情況是不會提前向我們公布的，我們能做的也只是吸取教訓(xùn),，不犯法,，不違反，不被利用,，保護(hù)好自己的財產(chǎn)和人生安全,。不讓犯罪分子鉆了空子。


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唯一要證明的是錢的來源不合法,，而不是錢的流動的不合法,！


點評：
上游犯罪立案了，再考慮下游洗錢罪,。