對境外獲取的證據(jù)應(yīng)著重審查合法性,，對電子數(shù)據(jù)應(yīng)著重審查客觀性。主要成員固定,，其他人員有一定流動性的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織,，可認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。

（一）對境外實(shí)施犯罪的證據(jù)應(yīng)著重審查合法性

對在境外獲取的實(shí)施犯罪的證據(jù),，一是要審查是否符合我國刑事訴訟法的相關(guān)規(guī)定,，對能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規(guī)定的，可以作為證據(jù)使用,。

二是對基于有關(guān)條約,、司法互助協(xié)定、兩岸司法互助協(xié)議或通過國際組織委托調(diào)取的證據(jù),，應(yīng)注意審查相關(guān)辦理程序,、手續(xù)是否完備，取證程序和條件是否符合有關(guān)法律文件的規(guī)定,。對不具有規(guī)定規(guī)范的，一般應(yīng)當(dāng)要求提供所在國公證機(jī)關(guān)證明,，由所在國中央外交主管機(jī)關(guān)或其授權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)證,，并經(jīng)我國駐該國使,、領(lǐng)館認(rèn)證。

三是對委托取得的境外證據(jù),，移交過程中應(yīng)注意審查過程是否連續(xù),、手續(xù)是否齊全、交接物品是否完整,、雙方的交接清單記載的物品信息是否一致,、交接清單與交接物品是否一一對應(yīng)。

四是對當(dāng)事人及其辯護(hù)人,、訴訟代理人提供的來自境外的證據(jù)材料,，要審查其是否按照條約等相關(guān)規(guī)定辦理了公證和認(rèn)證，并經(jīng)我國駐該國使,、領(lǐng)館認(rèn)證,。

（二）對電子數(shù)據(jù)應(yīng)重點(diǎn)審查客觀性

一要審查電子數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的真實(shí)性。通過審查存儲介質(zhì)的扣押,、移交等法律手續(xù)及清單,，核實(shí)電子數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)在收集、保管,、鑒定,、檢查等環(huán)節(jié)中是否保持原始性和同一性。

二要審查電子數(shù)據(jù)本身是否客觀,、真實(shí),、完整。通過審查電子數(shù)據(jù)的來源和收集過程,，核實(shí)電子數(shù)據(jù)是否從原始存儲介質(zhì)中提取,，收集的程序和方法是否符合法律和相關(guān)技術(shù)規(guī)范。對從境外起獲的存儲介質(zhì)中提取,、恢復(fù)的電子數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行無污損鑒定,，將起獲設(shè)備的時(shí)間作為鑒定的起始基準(zhǔn)時(shí)間，以保證電子數(shù)據(jù)的客觀,、真實(shí),、完整。

三要審查電子數(shù)據(jù)內(nèi)容的真實(shí)性,。通過審查在案言詞證據(jù)能否與電子數(shù)據(jù)相互印證,，不同的電子數(shù)據(jù)間能否相互印證等，核實(shí)電子數(shù)據(jù)包含的案件信息能否與在案的其他證據(jù)相互印證,。

（三）緊緊圍繞電話卡和銀行卡審查認(rèn)定案件事實(shí)

辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,，認(rèn)定被害人數(shù)量及詐騙資金數(shù)額的相關(guān)證據(jù)，應(yīng)當(dāng)緊緊圍繞電話卡和銀行卡等證據(jù)的關(guān)聯(lián)性來認(rèn)定犯罪事實(shí)。

一是通過電話卡建立被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián),。通過審查詐騙犯罪組織使用的網(wǎng)絡(luò)電話撥打記錄清單,、被害人接到詐騙電話號碼的陳述以及被害人提供的通話記錄詳單等通訊類證據(jù)，認(rèn)定被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián)性,。

二是通過銀行卡建立被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián),。通過審查被害人提供的銀行賬戶交易明細(xì)、銀行客戶通知書,、詐騙犯罪集團(tuán)指定銀行賬戶信息等書證以及詐騙犯罪組織使用的互聯(lián)網(wǎng)軟件聊天記錄,，核實(shí)聊天記錄中是否出現(xiàn)被害人的轉(zhuǎn)賬賬戶，以確定被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián)性,。

三是將電話卡和銀行卡結(jié)合起來認(rèn)定被害人及詐騙數(shù)額,。審查被害人接到詐騙電話的時(shí)間、向詐騙犯罪組織指定賬戶轉(zhuǎn)款的時(shí)間,，詐騙犯罪組織手機(jī)或電腦中儲存的聊天記錄中出現(xiàn)的被害人的賬戶信息和轉(zhuǎn)賬時(shí)間是否印證,。相互關(guān)聯(lián)印證的，可以認(rèn)定為案件被害人,，被害人實(shí)際轉(zhuǎn)賬的金額可以認(rèn)定為詐騙數(shù)額,。

（四）有明顯首要分子，主要成員固定,，其他人員有一定流動性的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織,，可以認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)

實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，大都涉案人員眾多,、組織嚴(yán)密,、層級分明、各環(huán)節(jié)分工明確,。對符合刑法關(guān)于犯罪集團(tuán)規(guī)定,，有明確首要分子，主要成員固定,，其他人員雖有一定流動性的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織,，依法可以認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)。對出資籌建詐騙窩點(diǎn),、掌控詐騙所得資金,、制定犯罪計(jì)劃等起組織、指揮管理作用的,，依法可以認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)首要分子,，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對負(fù)責(zé)協(xié)助首要分子組建窩點(diǎn),、招募培訓(xùn)人員等起積極作用的,，或加入時(shí)間較長，通過接聽撥打電話對受害人進(jìn)行誘騙，次數(shù)較多,、詐騙金額較大的,，依法可以認(rèn)定為主犯，按照其參與或組織,、指揮的全部犯罪處罰。對詐騙次數(shù)較少,、詐騙金額較小,，在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，依法可以認(rèn)定為從犯,，依法從輕,、減輕或免除處罰。