關(guān)于非法集資案件怎樣定性問題

時間：2020-07-02 來源：法律投稿

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對于一些集資,、理財平臺爆雷案件,，大多數(shù)是以非法集資類犯罪案件定性,，少部分定性是詐騙或者挪用資金,。
非法吸收公眾存款罪和挪用資金罪，法定最高刑都是10年,，外觀上看,，罪名的區(qū)別對當(dāng)事人的量刑影響并不大。但實際上,，并不是,。
最直接的影響，就是犯罪嫌疑人的范圍,，將明顯減少,。如果定性非法集資類案件，不論是非法吸存還是集資詐騙,，募資端的團隊經(jīng)理,、中層管理人員以上的人，都有可能受到刑事追究,，還可能包括相關(guān)財物部分高管,、宣傳部門高管以及公司實際控制人。
但是如果是定性挪用資金罪案件,，那么需要承擔(dān)刑事責(zé)任的主體范圍就是資金挪用的負(fù)責(zé)人員,，一般來說就是公司的實際控制人以及相配合的其他人員，募資端的人員,，因為不參與資金使用決策,，如果主觀上對于資金挪用的情形不明知，也盡到了必要的職責(zé)注意義務(wù),，就不用承擔(dān)刑事責(zé)任,。

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