私募類非法集資案中的思路分享

時(shí)間：2020-07-02 來源：法律投稿

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在某些私募類非法集資案中,，部分產(chǎn)品為備案產(chǎn)品,，部分產(chǎn)品沒有備案，（當(dāng)然,，備案不意味著一定合規(guī),，不備案也不意味這一定就犯罪。）但是,，在司法機(jī)關(guān)的司法會(huì)計(jì)鑒定意見或?qū)徲?jì)報(bào)告中,，應(yīng)該對(duì)此做出一個(gè)分類，而不是把所有的合同都進(jìn)行簡單的相加,。
在對(duì)此進(jìn)行分類之后就可以通過案卷知道,，哪些產(chǎn)品和項(xiàng)目，屬于合法合規(guī)的產(chǎn)品,，占比多少,，哪些產(chǎn)品是有問題的產(chǎn)品。
這個(gè)問題,，可能決定了這類案件是否構(gòu)成單位犯罪,，決定了直接責(zé)任人員的范圍，決定了案件的非法集資犯罪涉案金額的計(jì)算,，因此,，這成為一個(gè)非常重要的關(guān)鍵調(diào)查方向。
因此不論是律師還是司法機(jī)關(guān),，都應(yīng)該對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)分類,，而不是像以往辦理非法集資那樣，把所有的銀行流水和合同數(shù)額進(jìn)行1+1的加法,。
類似的情況,，在一些p2p平臺(tái)中也會(huì)出現(xiàn)，到底有哪些出借人和借款人是1對(duì)1的,，哪些是資金池的,？應(yīng)該做一個(gè)重點(diǎn)區(qū)分，而不是以是否能夠做到兌付為標(biāo)準(zhǔn)。

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