• 【發(fā)布單位】最高人民法院 最高人民檢察 公安部
• 【發(fā)布文號】公通字〔2013〕37號
• 【發(fā)布日期】2013-11-14
• 【生效日期】2013-11-14
• 【失效日期】--
• 【文件來源】人民法院報
• 【所屬類別】政策參考

關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見

關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見 
公通字〔2013〕37號
 
各省、自治區(qū),、直轄市高級人民法院,，人民檢察院，公安廳,、局,，解放軍軍事法院、軍事檢察院,，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設兵團分院,，新疆生產(chǎn)建設兵團人民檢察院、公安局：
    為解決近年來公安機關(guān),、人民檢察院,、人民法院在辦理組織、領(lǐng)導傳銷活動刑事案件中遇到的問題,，依法懲治組織,、領(lǐng)導傳銷活動犯罪，根據(jù)刑法,、刑事訴訟法的規(guī)定,，結(jié)合司法實踐，現(xiàn)就辦理組織,、領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律問題提出以下意見：
    一,、關(guān)于傳銷組織層級及人數(shù)的認定問題
    以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名,，要求參加者以繳納費用或者購買商品,、服務等方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),，引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物,，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織,，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者,、領(lǐng)導者追究刑事責任,。
    組織、領(lǐng)導多個傳銷組織,，單個或者多個組織中的層級已達三級以上的,，可將在各個組織中發(fā)展的人數(shù)合并計算。
    組織者,、領(lǐng)導者形式上脫離原傳銷組織后,，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù),，應當計算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù),。
    辦理組織、領(lǐng)導傳銷活動刑事案件中,，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的,，可以結(jié)合依法收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬,、返利記錄,，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖,，銀行賬戶交易記錄,，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù),，綜合認定參與傳銷的人數(shù),、層級數(shù)等犯罪事實。
    二,、關(guān)于傳銷活動有關(guān)人員的認定和處理問題
    下列人員可以認定為傳銷活動的組織者,、領(lǐng)導者：
    （一）在傳銷活動中起發(fā)起、策劃,、操縱作用的人員,；
    （二）在傳銷活動中承擔管理、協(xié)調(diào)等職責的人員,；
    （三）在傳銷活動中承擔宣傳,、培訓等職責的人員,；
    （四）曾因組織、領(lǐng)導傳銷活動受過刑事處罰,，或者一年以內(nèi)因組織,、領(lǐng)導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員,；
    （五）其他對傳銷活動的實施,、傳銷組織的建立、擴大等起關(guān)鍵作用的人員,。
    以單位名義實施組織,、領(lǐng)導傳銷活動犯罪的，對于受單位指派,，僅從事勞務性工作的人員，一般不予追究刑事責任,。
    三,、關(guān)于“騙取財物”的認定問題
    傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者采取編造,、歪曲國家政策,，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營,、投資,、服務項目及盈利前景，掩飾計酬,、返利真實來源或者其他欺詐手段,，實施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品,、服務的費用中非法獲利的,，應當認定為騙取財物。參與傳銷活動人員是否認為被騙,，不影響騙取財物的認定,。
    四、關(guān)于“情節(jié)嚴重”的認定問題
    對符合本意見第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者,、領(lǐng)導者,，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴重”：
    （一）組織,、領(lǐng)導的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的,；
    （二）直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達二百五十萬元以上的；
    （三）曾因組織,、領(lǐng)導傳銷活動受過刑事處罰,，或者一年以內(nèi)因組織,、領(lǐng)導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計達六十人以上的,；
    （四）造成參與傳銷活動人員精神失常,、自殺等嚴重后果的；
    （五）造成其他嚴重后果或者惡劣社會影響的,。
    五,、關(guān)于“團隊計酬”行為的處理問題
    傳銷活動的組織者或者領(lǐng)導者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,，形成上下線關(guān)系,，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的,，是“團隊計酬”式傳銷活動,。
    以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動,，不作為犯罪處理,。形式上采取“團隊計酬”方式，但實質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動,，應當依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定,，以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪定罪處罰,。
    六,、關(guān)于罪名的適用問題
    以非法占有為目的，組織,、領(lǐng)導傳銷活動,，同時構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪和集資詐騙罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,。
    犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,，并實施故意傷害,、非法拘禁、敲詐勒索,、妨害公務,、聚眾擾亂社會秩序、聚眾沖擊國家機關(guān),、聚眾擾亂公共場所秩序,、交通秩序等行為，構(gòu)成犯罪的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰,。
    七,、其他問題
    本意見所稱“以上”、“以內(nèi)”,，包括本數(shù),。
    本意見所稱“層級”和“級”，系指組織者,、領(lǐng)導者與參與傳銷活動人員之間的上下線關(guān)系層次,，而非組織者、領(lǐng)導者在傳銷組織中的身份等級,。
    對傳銷組織內(nèi)部人數(shù)和層級數(shù)的計算,，以及對組織者、領(lǐng)導者直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員人數(shù)和層級數(shù)的計算,，包括組織者,、領(lǐng)導者本人及其本層級在內(nèi)。
    最高人民法院 
    最高人民檢察院 
    公    安    部 
    2013年11月14日