-中國加緊起草反洗錢法-

中國《反洗錢法》起草工作,，已進(jìn)入研究草案框架結(jié)構(gòu)的階段,。近日，起草小組再次舉行全體會議,，進(jìn)行專題研究,。



 全國人大常委會預(yù)工委法案室主任、《反洗錢法》起草工作小組組長俞光遠(yuǎn)表示,，《反洗錢法》已列入十屆全國人大常委會立法規(guī)劃,，并確定為一類項(xiàng)目，即為本屆人大任期內(nèi)需要提交審議的法律草案,。今年3月人代會結(jié)束不久,，立法起草小組即宣告成立，意味著立法工作正式啟動,。



 起草工作小組由17個部門組成,，人員分別來自人民銀行、公安部,、財(cái)政部,、商務(wù)部、海關(guān)總署,、稅務(wù)總局,、工商總局、外匯管理局,、證監(jiān)會,、保監(jiān)會、銀監(jiān)會等,。



 俞光遠(yuǎn)說,，反洗錢工作涵蓋預(yù)防,、控制、偵查,、打擊等諸多方面,，又涉及金融、財(cái)政,、執(zhí)法,、司法等多個部門。目前中國人民銀行,、公安部,、外匯管理局等之間已經(jīng)形成初步合作,，但尚未建立反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制,，缺乏統(tǒng)一的信息收集與甄別機(jī)構(gòu)。



 俞光遠(yuǎn)說,，按中國現(xiàn)行刑法的規(guī)定,，洗錢罪僅有4種上游犯罪：販毒、走私,、恐怖活動,、黑社會組織犯罪，范圍明顯過窄,。他強(qiáng)調(diào),，洗錢犯罪是以其上游犯罪所得的存在為前提的，上游犯罪范圍的寬窄,，會直接影響洗錢犯罪對象的范圍,。



 從近幾年的司法實(shí)踐看，貪污,、賄賂,、腐敗犯罪有不斷上升的勢頭，其中一個重要原因是對這類犯罪所得的洗錢活動打擊不力,。隨著我國市場經(jīng)濟(jì)逐步與全球經(jīng)濟(jì)體系融合,，走私、販毒,、偷稅逃稅,、貪污受賄、金融詐騙等活動也大量產(chǎn)生,，洗錢活動在海內(nèi)外日益猖獗,。因此，應(yīng)考慮將貪污,、賄賂,、腐敗犯罪和其他嚴(yán)重犯罪規(guī)定為洗錢罪的上游犯罪,。



 他介紹說，目前,，將幾乎所有的嚴(yán)重犯罪納入洗錢罪的上游犯罪,，是有關(guān)國際公約和國際刑事立法的發(fā)展趨勢。聯(lián)合國反腐敗公約等國際公約也要求將腐敗犯罪和其他嚴(yán)重犯罪列為洗錢罪的上游犯罪,。

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