• 【發(fā)布單位】工商行政管理總局
• 【發(fā)布文號】國家工商行政管理局令第3號
• 【發(fā)布日期】1990-08-17
• 【生效日期】1990-08-17
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】國家法律法規(guī)

中華人民共和國國家工商行政管理局令 第3號

中華人民共和國國家工商行政管理局令
 第3號

 《投機倒把行政處罰暫行條例施行細則》,，已于一九九○年八月九日經(jīng)國務(wù)院批準，現(xiàn)予發(fā)布施行,。

 局 長 劉敏學

 一九九○年八月十七日



 投機倒把行政處罰暫行條例施行細則





第一條 根據(jù)《
投機倒把行政處罰暫行條例》（以下簡稱《條例》）第
十六條的規(guī)定,，制定本施行細則。



第二條 《條例》第三條第一款第（一）項所指“倒賣國家禁止或者限制自由買賣的物資,、物品的“行為”包括：

 （一）倒賣國家指令性計劃分配物資的；

 （二）倒賣走私物品,、特許減免稅進口物品的；

 （三）倒賣爆破器材,、麻醉藥品,、毒性藥品、精神藥品或者放射性藥品的,；

 （四）倒賣國家規(guī)定的專營或者專賣物資、物品的,；

 （五）非經(jīng)營單位和個人倒賣重要生產(chǎn)資料或者緊俏耐用消費品的,；

 （六）經(jīng)營單位就地轉(zhuǎn)手倒賣重要生產(chǎn)資料或者緊俏耐用消費品的。



第三條 《條例》第三條第一款第（三）項中的“國家計劃供應(yīng)物資票證”包括糧票,、柴油票,、汽油票等；“批件”包括國家主管部門有關(guān)物資調(diào)撥,、分配,、進出口的批文（件）以及物資供應(yīng)指標、運輸工具指標等,；“執(zhí)照”包括營業(yè)執(zhí)照等,。



第四條 《條例》第三條第一款第（五）項中的“倒賣經(jīng)濟合同”是指非法將經(jīng)濟合同文本作為標的物進行交易的行為；“利用經(jīng)濟合同騙買騙賣”是指以欺騙手段簽訂合同（協(xié)議）,，騙取財物的行為,；“利用其他手段騙買騙賣”是指用預(yù)售、代購商品等名義騙取財物的行為,。



第五條 《條例》第三條第一款第（六）項中的“推銷”包括出售或者倒賣,；“冒牌商品”是指假冒他人產(chǎn)品的產(chǎn)地、廠名或者代號的商品,；“假商品”是指商品名稱與商品質(zhì)地不符,，以假充真的商品；“劣質(zhì)商品”是指主要指標不符合標準,，影響正常使用的商品,。



第六條 《條例》第三條第一款第（七）項中的“非法出版物”是指未經(jīng)國家批準的單位和個人印制發(fā)行的圖書、報刊,、錄音錄像制品,，以及經(jīng)國家批準的出版單位和印刷（裝訂）廠委印、承印,、翻錄的屬于新聞出版署,、廣播電影電視部公布的非法出版物目錄所列的出版物。



第七條 《條例》第三條第一款第（九）項中的“利用報銷憑證弄虛作假”是指在經(jīng)營活動中違反國家規(guī)定使用發(fā)票,、收據(jù)等報銷憑證，或者利用虛假的發(fā)票,、收據(jù)等作為報銷憑證非法牟利的行為,。



第八條 《條例》第三條第一款第（十一）項所指的行為是指該條第一款第（一）至第（十）項沒有包括，其性質(zhì)和危害程度與前十項行為相當?shù)男袨椤?
 省,、自治區(qū),、直轄市工商行政管理局認定前款行為時,，應(yīng)當同時報國家工商行政管理局備案；國家工商行政管理局認為認定有誤的,，有權(quán)予以變更或者撤銷,。



第九條 對投機倒把行為的查處，由主要行為地或者行為人所在地的工商行政管理,，機關(guān)負責,；兩個以上工商行政管理機關(guān)都有權(quán)查處的，由先查獲的工商行政管理機關(guān)負責,；管轄權(quán)發(fā)生爭議的,，由各方共同上級工商行政管理機關(guān)指定管轄。



第十條 工商行政管理機關(guān)有權(quán)詢問投機倒把行為人,、嫌疑人和證人,。詢問時可以通知被詢問人到指定地點進行。

 工商行政管理機關(guān)有權(quán)檢查投機倒把行為人的財物,，其中用于投機倒把的可以扣留,；扣留財物時，應(yīng)當辦理扣留手續(xù),。對投機倒把行為人交代的家存或者寄存的違法財物,，應(yīng)當會同當?shù)赜嘘P(guān)部門著其取出，并辦理扣留手續(xù),。



第十一條 工商行政管理機關(guān)需要在車站,、碼頭設(shè)立檢查站的，應(yīng)當報經(jīng)省,、自治區(qū),、直轄市人民政府批準。需要在交通要道進行檢查的,，可派人參加公安機關(guān)的檢查站進行工作,；沒有公安檢查站又確需進行檢查的，經(jīng)公安機關(guān)批準可設(shè)立檢查站,。



第十二條 工商行政管理機關(guān)在扣留投機倒把行為人托運的物資時,，應(yīng)當經(jīng)縣級以上工商行政管理局局長批準，填寫扣留通知書,，通知有關(guān)運輸部門協(xié)助辦理,，并書面通知行為人。



第十三條 對投機倒把行為人的銀行存款和往來款項,，經(jīng)縣級以上工商行政管理局局長批準,，工商行政管理機關(guān)可以憑批準文件向銀行查詢。

 對投機倒把行為人的銀行存款,，必要時經(jīng)縣級以上工商行政管理局局長批準,，工商行政管理機關(guān)可以書面通知其開戶銀行暫停支付,。暫停支付的數(shù)額不得超過違法金額的數(shù)額。暫停支付的時間不得超過三個月,。



第十四條 工商行政管理機關(guān)工作人員依法查處投機倒把行為時,，有關(guān)部門應(yīng)當予以配合。



第十五條 對投機倒把行為,，工商行政管理機關(guān)應(yīng)當視情節(jié)給予以下處罰：

 （一）屬于本施行細則第二條第（一）項所指行為的,，強制收購物資，沒收非法所得,，沒收物資,，處物資等值20％以下的罰款；

 （二）屬于本施行細則第二條第（二）項或者第（四）項所指行為的,，沒收物品,，沒

銷貨款，處物品等值20 以下的罰款,；

 （三）屬于本施行細則第二條第（三）項所指行為的,，沒收物品，沒收銷貨款,，處三萬元以下的罰款,；

 （四）屬于本施行細則第二條第（五）項或者第（六）項所指行為的，限價出售物品,，強制收購物品,，沒收非法所得，沒收物品,，沒收銷貨款,，處物品等值20％以下的罰款；

 （五）屬于《條例》第三條第一款第（二）項所指行為的,，限價出售商品,，強制收購商品，沒收非法所得,，沒收商品,，處商品等值20％以下的罰款；

 （六）屬于《條例》第三條第一款第（三）項所指行為的,，沒收票,、證、券,，沒收銷售款,，處三萬元以下的罰款；

 （七）屬于《條例》第三條第一款第（四）項所指行為,，倒賣文物,、金銀（包括金銀制品）的，沒收物品,，沒收銷貨款,，處物品等值以下的罰款；倒賣外匯的,，強制收兌外匯,，沒收非法所得，處外匯等值以下的罰款,；

 （八）屬于《條例》第三條第一款第（五）項所指行為,，“倒賣經(jīng)濟合同”的，沒收非法所得,，處三萬元以下的罰款,；“騙買騙賣”的，責令退回所騙財物,，處五萬元以下的罰款,；

 （九）屬于《條例》第三條第一款第（六）項所指行為的，限價出售物品,，沒收非法所得,，沒收物品，沒收銷貨款,，處非法所得兩倍以下或者經(jīng)營額20％以下的罰款,；對未取得非法所得的，處十萬元以下的罰款,；

 （十）屬于《條例》第三條第一款第（七）項所指行為的,，沒收非法所得，沒收物品,，處非法出版物總定價五倍以下的罰款,；

 （十一）屬于《條例》第三條第一款第（八）、（九）或者（十）項所指行為的,，沒收非法所得,，沒收物品，處五萬元以下的罰款,；

 （十二）屬于《條例》第三條第一款第（十一）項所指行為的,，由認定機關(guān)比照以上各項最相類似的規(guī)定處罰。

 前款各項所規(guī)定的處罰,，可以單處或者并處,。

 對投機倒把行為，工商行政管理機關(guān)除按前兩款規(guī)定處罰外，還可視情節(jié)給予通報批評,、責令停業(yè)整頓,、吊銷營業(yè)執(zhí)照的處罰。



第十六條 企業(yè),、事業(yè)單位,、機關(guān)、社會團體從事投機倒把的,，工商行政管理機關(guān)除依法處罰單位外,，對主管人員和直接責任人員，還應(yīng)視其情節(jié),，分別給予一千元以下的罰款,，并建議有關(guān)部門給予行政處分。



第十七條 投機倒把情節(jié)輕微或者行為人主動交代,、檢舉立功的,，可以從輕或者免予處罰。



第十八條 對投機倒把行為的處罰,，應(yīng)當由縣級以上工商行政管理機關(guān)制作書面處罰決定書,，送達被處罰人。確實無法送達的,，應(yīng)當予以公告,。



第十九條 被處罰人不服處罰決定，可以向作出處罰決定的工商行政管理機關(guān)的上一級工商行政管理機關(guān)申請復議,；申請復議應(yīng)當遞交復議申請書,，并送交作出處罰決定的工商行政管理機關(guān)。

 復議機關(guān)應(yīng)當按規(guī)定進行復議并制作復議決定書送達被處罰人,。因特殊情況不能按期作出復議決定的,，經(jīng)復議機關(guān)的局長批準，可以適當延期,，但延長期最長不得超過三十日,，并應(yīng)及時通知被處罰人。



第二十條 被處罰人不服復議決定或者復議機關(guān)逾期不作決定的,，被處罰人可以依法向人民法院起訴,。工商行政管理機關(guān)接到人民法院的應(yīng)訴通知后，應(yīng)當依法應(yīng)訴,。



第二十一條 被處罰人在規(guī)定期限內(nèi)未提出復議申請,，處罰決定生效。工商行政管理機關(guān)的復議決定書送達被處罰人之日起,，復議決定生效,。



第二十二條 處罰決定或者復議決定一經(jīng)生效,，被處罰人應(yīng)當在工商行政管理機關(guān)的處罰決定或者復議決定規(guī)定的期限內(nèi)繳清罰沒款。

 被處罰的單位和個體工商戶拒絕繳納罰沒款的,，工商行政管理機關(guān)可以將扣留的物資變價抵繳,，也可以經(jīng)縣級以上工商行政管理局局長批準，按照有關(guān)規(guī)定通知其開戶銀行從其存款中劃撥,，或者依法申請人民法院強制執(zhí)行,。

 個人拒絕繳納罰沒款的,，工商行政管理機關(guān)可以將扣留的物資變價抵繳,，也可以通知其所在單位從其個人工薪中扣繳，或者依法申請人民法院強制執(zhí)行,。



第二十三條 國家工商行政管理局對各級工商行政管理機關(guān)處理或者復議的案件,，上級工商行政管理機關(guān)對下級工商行政管理機關(guān)處理或者復議的案件，發(fā)現(xiàn)確有錯誤的,，有權(quán)予以糾正,，下級工商行政管理機關(guān)必須執(zhí)行。



第二十四條 對情節(jié)嚴重,，構(gòu)成犯罪的投機倒把行為,，工商行政管理機關(guān)除依法進行行政處罰外，應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定移交司法機關(guān)追究刑事責任,。



第二十五條 本施行細則由國家工商行政管理局負責解釋,。



第二十六條 本施行細則自發(fā)布之日起施行。