據(jù)西班牙媒體《世界報》報道,，西班牙國民警衛(wèi)隊和反腐敗檢察官辦公室17日對中國工商銀行馬德里分行進行了反洗錢搜查，并帶走了5名該行管理層人員,，其中還包括工行馬德里分行行長,。《世界報》報道稱,，截至目前,，警方認為洗錢涉及金額至少已達4000萬歐元。而埃菲社則稱,，隨著調(diào)查進一步深入,，這個數(shù)字還可能進一步上升?！董h(huán)球時報》記者17日向工行馬德里分行致電詢問此事,，但是沒能聯(lián)系到當(dāng)事銀行。

《世界報》報道,，西班牙參與調(diào)查的一位負責(zé)人認為,，“工行馬德里分行存在一個完整的犯罪網(wǎng)絡(luò)?！眻蟮涝{(diào)查人員的話稱,，此次反洗錢行動與去年5月西班牙警方一次針對馬德里華人黑幫走私、洗錢的展開的“蛇行動”有關(guān),。該犯罪團伙的走私行為表面上是合法的,，因為工行“幫助”了他們的交易，幫助他們非法從西班牙向中國轉(zhuǎn)賬,。而另據(jù)《國家報》報道,，該犯罪團伙去年已有30人在“蛇行動”中被逮捕，其中還包括幾名西班牙海關(guān)人員,，他們從中國購買貨物，利用虛假的低價發(fā)票、與海關(guān)人員的關(guān)系將其帶進西班牙市場,，涉案金額達2.5億歐元,。

據(jù)據(jù)西班牙警方透露，“本次行動不僅是尋找該銀行洗錢的證據(jù),，更是要徹底鏟除這一洗錢鏈,。很多嫌疑人并不常居馬德里，而是偶爾往返于上海與馬德里之間,?！?/p>

2011年1月，工行馬德里分行正式對外營業(yè),，作為進駐歐洲數(shù)個新市場的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個支行,。其服務(wù)對象包括西班牙華人華僑客戶、中資機構(gòu),、與西班牙有經(jīng)貿(mào)往來和投資關(guān)系的中國客戶,、本地企業(yè)、跨國企業(yè)和金融機構(gòu)等,。

中國駐西班牙大使館網(wǎng)站17日稱,，中國政府一貫要求駐外中資企業(yè)嚴格遵守中國和駐在國法律法規(guī)，進行合法經(jīng)營,。據(jù)掌握的情況,，駐西班牙的中資機構(gòu)都做到了這一點。17日上午,，使館從西媒體獲悉中國工商銀行馬德里分行被查,。到此信息發(fā)布時為止，使館尚未收到西班牙官方主管部門有關(guān)此事的任何情況通報,。使館對此事高度關(guān)注,，正在了解詳細情況。