19位律師解答

• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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    45″
    自動轉(zhuǎn)換：您好,，洗錢罪啊她本身是一個下游犯罪,，也就是說什么才能涉及到洗錢呢，就是你本身這個錢來路是違法的,，將它變成合法的形式,，這種情況才涉嫌洗錢，像您所描述,，你這個歪歪幣,，如果是合法的交易，那么是你就是一個合法的民事行為,，你做過從中你進(jìn)行獲利,，他是一個民商事行為是合法的，并不違法,，也就是你所銷售這個歪歪幣是是不是合法的,？就是歪歪的存在和交易，如果本身就是合法的,，那么你這個行為并不違法也不犯罪啊,，不用擔(dān)心。
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    2020-12-25 11:46:07
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  • 劉闖 服務(wù)方：
    45″
    自動轉(zhuǎn)換：您好,，洗錢罪啊她本身是一個下游犯罪,，也就是說什么才能涉及到洗錢呢，就是你本身這個錢來路是違法的,，將它變成合法的形式,，這種情況才涉嫌洗錢，像您所描述,，你這個歪歪幣,，如果是合法的交易，那么是你就是一個合法的民事行為,，你做過從中你進(jìn)行獲利,，他是一個民商事行為是合法的，并不違法,，也就是你所銷售這個歪歪幣是是不是合法的,？就是歪歪的存在和交易，如果本身就是合法的,，那么你這個行為并不違法也不犯罪啊,，不用擔(dān)心。
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    2020-12-25 11:46:09
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  • 匿名 服務(wù)方：
    根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的規(guī)定,，洗錢罪是指明知是毒品犯罪,、黑社會性質(zhì)的組織犯罪,、恐怖活動犯罪、走私犯罪,、貪污賄賂犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,，為掩飾,、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的,，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金,、金融票據(jù)、有價證券的,，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為,。
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    2020-12-25 11:46:42
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  • 匿名 服務(wù)方：
    您的這個行為不涉及上述法條中的情況,，因此不涉嫌洗錢罪
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    2020-12-25 11:47:16
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• 

  崔兵

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    你好,，根據(jù)我?guī)资甑穆蓭熃?jīng)驗來講，不排除這種可能的,，但是可以積極采取對策,，盡量避免這種風(fēng)險，才能是你最大的安全性,。
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    2020-12-25 11:46:17
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• 

  丁輝

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    12″
    自動轉(zhuǎn)換：你這種情況需要詳細(xì)溝通一下,，嗯，需要詳細(xì)溝通一下,，51元一句話可以解決的嗯,。
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    2020-12-25 11:46:49
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• 

  李新宇

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    26″
    自動轉(zhuǎn)換：嗯，你好看的,，像你這種描述啊這個歪歪呢,？如果不是非法的啊，正常交易也是沒有問題的,，你說的這個洗錢啊,，因為上游犯罪上游是通過犯罪來的錢啊你通過合法的手段將他給呃合法化了，這種事西遷像你說的這種不是西遷,。
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    2020-12-25 11:47:58
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  • 匿名 服務(wù)方：
    11″
    自動轉(zhuǎn)換：如果你確定不了這個外幣的來源,，你就盡量不要做這件事情啊，因為冒著非常大的風(fēng)險,。
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    2020-12-25 11:51:05
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• 

  張華北

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    你好,，根據(jù)你描述的情況,，如果單單是這種收購后轉(zhuǎn)賣獲利多行為，應(yīng)屬于正常的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易行為,，不會被認(rèn)定為洗錢等違法犯罪行為的,。
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    2020-12-25 11:48:01
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• 

  任宇飛

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    買賣虛擬貨幣是合法的，虛擬貨幣在國內(nèi)是合法存在的,，但如果利用虛擬貨幣從事非法的活動那就是違法的,，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨,、保險業(yè)務(wù)的,，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的為非法經(jīng)營罪。
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    2020-12-25 11:48:26
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• 

  王寶珊

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    你好,，你的行為不構(gòu)成洗錢罪,，因為本身銷售yy幣的行為并不違法犯罪。雖然你從中有獲利,，但是是合法的民事行為
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    2020-12-25 11:48:37
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• 

  李鑫

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    26″
    自動轉(zhuǎn)換：嗯,，您好，根據(jù)您的描述啊,，這個是啊,，回收啊，有這個真實的這個虛擬網(wǎng)絡(luò),，虛擬的交易啊,，因為這個畢竟是屬于屬于屬于這個虛擬財物，只要是真實的,，就存在交易的話,，這個是不會被認(rèn)為那些錢的啊，所以你可以無需擔(dān)心,，希望能幫幫幫幫幫幫幫幫幫幫幫幫幫幫幫幫幫幫幫幫幫幫,。
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    2020-12-25 11:48:40
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  • 匿名 服務(wù)方：
    49″
    自動轉(zhuǎn)換：啊你好這個啊，你不確定來源,，只要以你回收的這些幣和點券啊,，而是存在是這個真實的交易，那他就不會涉嫌這個系列啊,，只要有這個交易記錄就不會涉及到這個寫一下這個說來源遠(yuǎn)嗯嗯,，這個來源的話，你回收的話,，可以從形式上啊你去核實一下,，這個來源，比如說你向我回回收這個幣,，你要問我一下,，這個我是怎么來的,？我是自己裝的呢，還是做做活動啊,，贈送的話嗯嗯,，怎么來的對吧？你要有有一個初步的一個了解啊就可以了,。
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    2020-12-25 11:49:48
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• 

  郭淑嬌

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    你好,，根據(jù)你的描述，這是屬于正常的買賣交易行為,。并不涉及犯罪,。舉個例子，如果你是8塊錢買的菜,，10塊錢賣給別人,。這種并不構(gòu)成犯罪。屬于合法交易,。但是如果這個yy幣是非法的,，或者是通過非法手段得來的。你收購的行為就是非法的,。懂了嗎
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    2020-12-25 11:50:25
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• 

  黃振波

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    對于網(wǎng)絡(luò)虛擬幣 如YY直播的Y幣或游戲平臺游戲幣即使是通過走公賬的形式倒賣網(wǎng)絡(luò)虛擬幣,，也會涉嫌電信詐騙洗錢行為。
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    2020-12-25 11:53:39
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  • 匿名 服務(wù)方：
    無法確認(rèn)虛擬幣來源的合法性,，無法識別該虛擬幣是否詐騙嫌疑人從受害者那詐騙所得的,，存在巨大的風(fēng)險，審慎為之,。
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    2020-12-25 12:04:14
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• 

  許家苗

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    13″
    自動轉(zhuǎn)換：你應(yīng)該確定來源確定不了來源的話，那就是涉嫌違法了,，你應(yīng)該確定來源必須是合法的途徑,，發(fā)展的話就你說那個幾錢對了。
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    2020-12-25 11:54:59
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• 

  張桂林

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    要看是不是你們公司的經(jīng)營范圍,，該業(yè)務(wù)需不需要獲得行政許可,，你們有沒有異常交易排查系統(tǒng)，以及發(fā)現(xiàn)異常交易虛擬幣的處置機(jī)制,。發(fā)現(xiàn)異常交易應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部分舉報,。
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    2020-12-25 11:59:21
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• 

  宋洋

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    您好，您這種情況一般是不存在太大的法律風(fēng)險的,。但是還是結(jié)合總的數(shù)量和總金額,，買賣雙方的關(guān)系來綜合判斷。
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    2020-12-25 12:00:13
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• 

  王珍

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    79″
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    2020-12-25 12:05:53
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• 

  謝福金

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    24″
    自動轉(zhuǎn)換：哎,，你好,，我也不清楚你說的這個歪歪是什么,？嗯，如果是部分國家強(qiáng)制性法律規(guī)定的,，都是可以因為現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)很多都是照片像你說說的,，還有那個外幣的來源，以及那個錢等一個老人的問題,，因為你沒辦法真的你還是謹(jǐn)慎一點比較好,。
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    2020-12-25 12:10:52
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• 

  范明

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  ￥35

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    2020-12-25 12:15:19
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  • 樓主：
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    2020-12-25 12:20:01
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• 

  孫健

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    36″
    自動轉(zhuǎn)換：你好，個人倒賣這種違規(guī)性質(zhì)的,，帶有金融代幣和貨幣性質(zhì)的,，嗯，這些年代幣也好呀,，或者說是流量包呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀好呀,，都是不合法律規(guī)定的，因此呢,，你沒有法律的,，但是一個人，但是這種犯罪一般都會有數(shù)額的限制啊你要看您的數(shù)額是否構(gòu)成犯罪,，如何規(guī)避呢建議您就是最好不要從事這種行為,。
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    2020-12-25 13:43:14
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• 

  吳煒

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    這種幣種是不是合法的現(xiàn)在存在爭議，自然這種的交易行為也是有爭議的,，屬于邊緣地帶,，至少國內(nèi)是沒有正規(guī)渠道的
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    2020-12-25 17:13:48
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• 

  臧家參

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    yy幣是什么？游戲幣還是其它法定貨幣,？如果是其他法定貨幣是違法的,。游戲幣根據(jù)出售公司的情況決定吧，正常應(yīng)該問題不大,。應(yīng)該是有價值的,，自已把握吧
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    2020-12-25 17:22:52
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