38位律師解答

• 

  李新宇

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  • 22″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：啊你好嗯,，其實(shí)這件事兒這警方應(yīng)該不會介入的，一個(gè)一個(gè)錢呢,，他沒有缺席的證據(jù)證明這個(gè)錢啊是啊,，來路不明啊，或者是非法取得啊這樣的話呢,，就不會公安不會介入別說有初步的,，這個(gè)證據(jù)才行。
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    2022-06-24 15:28:03
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• 

  崔兵

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  • 可能通報(bào)的有可能通報(bào)的,，而且呢,，現(xiàn)在司法系統(tǒng)都是聯(lián)動(dòng)的，然后自己也不一定能說的算所以多方面處理反饋,，于未然是非常重要的要 采取預(yù)防和正確的措施,。
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    2022-06-24 15:28:35
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• 

  郭淑嬌

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 很有可能公安會聯(lián)系你。
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    10″
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    2022-06-24 15:28:53
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• 

  項(xiàng)檢

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  • 10″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：你好,，只要這個(gè)群的來源是正規(guī)途徑的話,，盡管不會差的,。
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    2022-06-24 15:30:18
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• 

  何漢林

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  • 如果確實(shí)是親屬中獎(jiǎng)的錢打到你的卡里，銀行了解情況,，如實(shí)告知即可,。除非不能做出合理解釋而且確實(shí)存在違法違規(guī)的情況，否則銀行也不會追究的,。當(dāng)然如果確實(shí)存在違法違規(guī)情況,，那么會舉報(bào)給公安，公安是會查明的,。
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    2022-06-24 15:30:26
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• 

  黃振波

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 如果能夠提供親屬中獎(jiǎng)獲取的獎(jiǎng)金的證據(jù),，證明其用途是合法的，來源也是合法的,，銀行沒有權(quán)利干涉,，更沒有法律依據(jù)移交經(jīng)偵部門。無論該筆款項(xiàng),，是否合法,？在沒有人報(bào)案的情形下，也不是屬于反詐騙系統(tǒng)能夠識別出來的,，警方通常不會主動(dòng)受理
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    2022-06-24 15:30:53
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• 

  任宇飛

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  • 22″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：個(gè)人賬戶單日單筆交易額額超過50萬,，金融機(jī)構(gòu)額必定會監(jiān)管調(diào)查，如果資金來源合理合法,，呃,，就不會繼續(xù)屙，采取后續(xù)的手段,。
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    2022-06-24 15:32:09
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  • 匿名 服務(wù)方：
    17″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：如果資金來源不合法,，或者來源不明的話，金融銀行機(jī)構(gòu)首先會采取凍結(jié),，其次,，會上報(bào)經(jīng)偵不買。
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    2022-06-24 15:34:29
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• 

  高永健

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  • 沒事的,，這個(gè)是個(gè)人隱私,，實(shí)話實(shí)說就可以，經(jīng)偵不會管的,。除非你這個(gè)錢有其他來源,，不然的話不用擔(dān)心。銀行業(yè)只是來了解一下,。
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    2022-06-24 15:32:11
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• 

  鄒春

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  • 你好,，你這個(gè)問題沒有人報(bào)案的情況下，一般經(jīng)偵不會查詢,，但是如果你是重點(diǎn)被調(diào)查的對象的話,，你的轉(zhuǎn)賬這些應(yīng)該是被監(jiān)控了的,。經(jīng)過經(jīng)偵要求，銀行有義務(wù)配合的,。
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    2022-06-24 15:33:53
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• 

  巴波

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  • 如果可能涉及到違法,、犯罪活動(dòng)的，不排除司法部門會采取偵查手段,。您好,，很高興能回答您的問題，希望我的回答能對您有所幫助,，歡迎繼續(xù)提問,。
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    2022-06-24 15:35:39
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• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 您好，銀行目前對大額流水轉(zhuǎn)賬要求有相應(yīng)的核實(shí)程序,，這個(gè)您只需要配合即可,。不是針對您個(gè)人，主要是目前電信詐騙較多,，上級部門要求這樣做,。如果配合完畢，沒有發(fā)現(xiàn)犯罪線索,，不會移交公安經(jīng)偵部門的 請放心
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    2022-06-24 15:38:06
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• 

  陳娜

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  • 錢有正當(dāng)?shù)膩碓?，可以合理的解釋清楚一般是沒有問題的。涉嫌刑事案件來源的贓款,，即使沒有人報(bào)警,，警方查控到也會直接通知配合調(diào)查。
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    2022-06-24 15:39:33
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• 

  王寶珊

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  • 您好，這種情況銀行只是例行公事進(jìn)行詢問,，沒有犯罪事實(shí)不會交給公安機(jī)關(guān),，沒有證據(jù)情況下，公安機(jī)關(guān)也不會進(jìn)行立案
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    2022-06-24 15:39:53
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• 

  張華北

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  • 36″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：嗯你好朋友,，像你描述的這情況,，如實(shí)講述這這個(gè)事實(shí)的過程啊,，就可以那么本身的作為銀行的相關(guān)部門呢？它是有義務(wù)和發(fā)現(xiàn),，如果說發(fā)現(xiàn)啊,，這個(gè)不合理的資金流向的話,，他是有責(zé)任向啊這個(gè)呃競爭部門啊，進(jìn)行報(bào)告的啊,，那么像您的這種情況,，如果說啊，確實(shí)是這個(gè)啊中獎(jiǎng)啊,，款項(xiàng)啊這個(gè)沒有什么問題的啊,，如實(shí)配合就可以了嗯嗯。
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    2022-06-24 15:41:52
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• 

  張興建

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  • 不影響,，銀行現(xiàn)在有義務(wù)核實(shí)大額資金來源,，只要你的錢款有合法來源，就不用擔(dān)心,，警察也不會沒事找事的,。除非你的錢來源不明之類的。
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    2022-06-24 15:42:11
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• 

  趙嚴(yán)

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  • 你好,，根據(jù)你的問題描述,，一般只要該資金不屬于違法所得，公安刑偵部門就不會找你的麻煩,，所以銀行只是核實(shí)一下資金來源,，不會對你產(chǎn)生太大影響。
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    2022-06-24 15:42:27
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• 

  南曉峰

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  • 如果原本涉案,，銀行卡進(jìn)賬銀行不會主動(dòng)報(bào)告公安機(jī)關(guān),，如果公安機(jī)關(guān)已經(jīng)請銀行協(xié)助偵查，銀行會通報(bào)公安機(jī)關(guān),。如果該賬號,，公安機(jī)關(guān)沒有采取偵查措施，沒有報(bào)案的情況下,，不會調(diào)查,。
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    2022-06-24 15:45:12
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• 

  許家苗

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  • 22″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：這是銀行對這個(gè)大額款項(xiàng)的變動(dòng)，這種合適你建議大隊(duì)沒有關(guān)系,，肯定不會疼,，我清楚這個(gè)你就不要再過這種擔(dān)心啊，這是兩回事情,，沒有發(fā)的現(xiàn)象,，這是一種保密協(xié)議。
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    2022-06-24 15:46:33
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  • 匿名 服務(wù)方：
    13″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：也就是說啊,，你這個(gè)說的這種情況和對方說普通話,，戰(zhàn)隊(duì)是兩回事，這是銀行的一種服務(wù),。
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    2022-06-24 15:47:06
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• 

  吳煒

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  • 如果這個(gè)款是親屬中獎(jiǎng)的錢那你如實(shí)匯報(bào)就可以了,，這個(gè)不會隨便報(bào)警的,，即使報(bào)警了你能證明的話也是沒有問題的
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    2022-06-24 15:47:43
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• 

  李曉軒

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  • 如果有中獎(jiǎng)憑讓，銀行不會通報(bào)經(jīng)偵,，如果沒有中獎(jiǎng),。憑證這么大金額，已經(jīng)超過20萬,。銀行有可能會移交經(jīng)偵處理,。
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    2022-06-24 15:49:44
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• 

  賀曉飛

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  • 你好，如果你親戚的中獎(jiǎng)屬于合法來源,，那你就不要擔(dān)心這個(gè)問題,，如果是違法或者犯罪所得，建議你去自首吧,。
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    2022-06-24 15:49:46
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• 

  梁文彥

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  • 如果是你親戚中獎(jiǎng)的錢,，這屬于合法財(cái)產(chǎn)你沒必要擔(dān)心這個(gè)銀行可能會審核一下你的征信但是你要弄清楚這個(gè)錢的來源，如果這個(gè)錢是犯罪所得或者是其他用途所得不是正常渠道的話,，那么你的行為也有可能涉嫌犯罪,。至于銀行會不會通告給經(jīng)偵部門，這個(gè)就根據(jù)這個(gè)案子的具體實(shí)際情況而定,。
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    2022-06-24 15:50:55
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• 

  張佳偉

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  • 首先,，根據(jù)我們國家法律規(guī)定：正常的轉(zhuǎn)賬政府是不會干預(yù)的，其次,，如果警方問你你應(yīng)當(dāng)如實(shí)陳述事實(shí),，最后，如果你涉嫌違法那么警方會通知家屬,，并且你可以聘請專業(yè)律師,。
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    2022-06-24 15:54:50
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• 

  趙永利

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  • 你好，沒有人報(bào)案,，警察不會查詢,。按照你的描述，你的是合法收入,，沒有必要擔(dān)心,。如是違法收入，需要具體問題具體分析,，你應(yīng)該據(jù)實(shí)描述,，方便律師精準(zhǔn)回復(fù)。
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    2022-06-24 15:56:05
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• 

  李佳

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  • 如果款型往來沒有問題,，銀行不會上報(bào)，只是銀行內(nèi)部規(guī)定例行了解情況而已,。如果懷疑涉嫌到某些非法行為,，也可能會報(bào)警處理,。即使報(bào)案，警察也會調(diào)查取證,，有足夠證據(jù)才會采取行政措施,，如果合理合法，也不會影響您的賬戶使用,。
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    2022-06-24 16:00:35
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• 

  李國民

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  • 你好,，那么你所說的回答會讓人懷疑啊，那么公安機(jī)關(guān)很快會介入調(diào)查,，你很快會被立案調(diào)查,，那么你的財(cái)產(chǎn)也會被查封，這種情況下你也很快就會坐牢的
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    2022-06-24 16:05:43
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• 

  樓紅鋒

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  • 如果這些國家允許的途徑中獎(jiǎng),，那么就算這些錢打到你的賬戶里也沒有關(guān)系,。你只要如實(shí)說就行了。如果沒有涉及刑事犯罪,，公安部門是不會刑事立案不會偵查的,。
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    2022-06-24 16:07:10
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• 

  畢姚勝

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  • 如果是正常的這個(gè)資金嘛呢，你擔(dān)心什么,？這個(gè)跟你沒關(guān)系的,，經(jīng)偵部門也不會處理的。你要是擔(dān)心,，說明這個(gè)錢可能不合法,，這樣的話可能會查詢到的。
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    2022-06-24 16:08:03
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• 

  張鳳啟

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  • 19″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：這種情況沒有什么問題啊,，因?yàn)樵谀愕你y行的授權(quán)的系額范圍內(nèi),，畢竟您的自己來源也是合法的，所以沒有什么法律上的不利影響,。
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    2022-06-24 16:13:58
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• 

  楊坤

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  • 89″
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    2022-06-24 16:21:29
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• 

  楊康

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  • 一般情況下公安機(jī)關(guān)不會調(diào)取個(gè)人的銀行卡交易流水,，但如果交易涉及刑事犯罪，無論交易對象是誰,，公安機(jī)關(guān)都會偵查
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    2022-06-24 16:23:41
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• 

  王珍

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  • 28″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：您好,，如果這個(gè)錢本身不屬于贓款，不屬于黑錢來來路正當(dāng)?shù)脑?，那么打到你的卡里是沒有什么問題的,，也不會有什么通報(bào)啊，這個(gè)不用擔(dān)心,，但如果這個(gè)錢來就不當(dāng)嗯,，是有一些灰灰色，甚至就直接是贓款的話，那會有相應(yīng)的調(diào)查的,，因?yàn)殂y行這邊,，他現(xiàn)在只有監(jiān)管系統(tǒng)啊，資金來路有問題,，他會第一時(shí)間上報(bào),，然后鎖定。
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    2022-06-24 16:33:30
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• 

  楊力

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  ￥1.06

  • 31″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：這個(gè)款項(xiàng)的來源沒問題,，這個(gè)款項(xiàng)是洗出中獎(jiǎng)的,，堅(jiān)持要這個(gè)獎(jiǎng)好，這個(gè)是好說話的都沒問題哦,，既然打到你的卡里面,，這個(gè)銀行也只是問了一些，好像嘗嘗這個(gè)好,，這個(gè)一些基本理解好這個(gè)身體好,，但是銀行應(yīng)該不會把這個(gè)時(shí)間通常為緊張的，我們因?yàn)椴辉O(shè)置監(jiān)到違法的問題,，哈哈,，那么警察怎么會查？
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    2022-06-24 16:41:04
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• 

  王群英

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  • 答謝
    你好,，如果是親屬正當(dāng)合法的收益,，那是不會影響你的。即便通報(bào)個(gè)經(jīng)偵部門,，沒有犯罪嫌疑也不用擔(dān)心,。如果不是正當(dāng)收益就另當(dāng)別論了。
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    2022-06-24 18:36:46
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• 

  周鈺淇

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  • 答謝
    您好這個(gè)情況一般沒事兒的,。為掩飾,、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪,、恐怖活動(dòng)犯罪,、走私犯罪、貪污賄賂犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的,，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金,；情節(jié)嚴(yán)重的,，處五年以上十年以下有期徒刑,，并處罰金： （一）提供資金賬戶的； （二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金,、金融票據(jù),、有價(jià)證券的； （三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的,； （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的,。
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    2022-06-24 20:41:51
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• 

  夏利

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 答謝
    一般不會報(bào)經(jīng)偵，只要資金來源合法銀行只是例行詢問,，如果來源不合法銀行會報(bào)經(jīng)偵,。主要看資金來源，以及資金性質(zhì),。
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    2022-06-25 10:44:23
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• 

  陳景軍

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  • 答謝
    你的親屬有幾個(gè)中獎(jiǎng),？中的什么獎(jiǎng)？你是否知道他們要給你打款,？你確定是銀行打電話嗎,？你的親屬有幾個(gè)中獎(jiǎng)？中的什么獎(jiǎng),？你是否知道他們要給你打款,？你確定是銀行打電話嗎？
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    2022-06-25 13:54:34
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• 

  羅超

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  • 答謝
    根據(jù)你的摩托當(dāng)日進(jìn)賬51w,，56個(gè)人來進(jìn)行打款,，銀行打電話了解情況，存在違法行為,。我們處理過類似案件,，根據(jù)你的描述，可以給你進(jìn)一步解答,，維護(hù)你的合法權(quán)利,，告知你如何具體操作，謝謝,。
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    2022-07-05 16:02:39
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