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民間借貸 | 2021-09-09 17:16:21

龐氏騙局報警不予立案
1.親戚以虛假的做生意為由,，長期向我借款160萬元，并承諾給予利息,，同時他以相同理由向30余位親朋好友借款2000多萬,，時間持續(xù)了5年多，在這段時間他都以拆東墻補西墻的方式按時還錢和利息,，在今年七月底,，相繼借了30余位受害人共計人民幣1000多萬之后，宣布崩盤,，說還不上錢了,，然后自己去警察局自首，但因證據(jù)不足被放了,，后來受害人查了他的流水,，發(fā)現(xiàn)他的資金大多流向了另一個人，親戚說這個人借高利息給他,，這些借的錢都還給他了,。所以沒有錢還給其他受害者，而且他名下沒有任何財產(chǎn),，后來受害者們?nèi)ソ?jīng)偵隊報案,，卻說屬于民間借貸不予受理2.請問該如何合法維權(quán)，親戚的行為是否構(gòu)成犯罪3已成立受騙者小組,，希望找一位律師幫我們追回這些錢
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54位律師解答

    • 你好,，我是劉律師，根據(jù)你的描述,，這種情況下應(yīng)該已經(jīng)涉嫌詐騙罪或非法吸收公眾存款或集資詐騙罪建議你可以到當?shù)氐?。檢察院機關(guān)提出控告，由檢察部門要求公安部門予以立案,。
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      2021-09-09 17:18:00
    • 答謝
      這種情況,，確實屬于刑事犯罪，如果公安機關(guān)出具了不予立案告知書,，受害人可以向檢察院申請立案監(jiān)督，由檢察院審查立案,。
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      2021-09-09 17:18:10
  • 劉闖

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 答謝
      如果警方不立案，作為控告人可以詢問警方不予立案的原因,，如果報案人認為警方的理由不成立可以向檢察院申請立案監(jiān)督,。
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      2021-09-09 17:18:50
    • 答謝
      您好,，如果能順著線索找到他的上線,，是可以以他的上線涉嫌詐騙進行報案,，公安機關(guān)經(jīng)偵部門應(yīng)該會受理,。您的親戚應(yīng)該事先對此并不知情或者說沒有證據(jù)足以證明他在向你們借錢時是知曉他的上線涉嫌詐騙,。而且他有沒有財產(chǎn),，起訴實際上也難以追回損失,，建議以他的上線為嫌疑人進行報案
      展開
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      2021-09-09 17:20:57
  • 黃振波

    法律執(zhí)業(yè)者

    贊 投訴
    • 答謝
      首先要確認對方是否真的適用于經(jīng)營公司的舉債,，如果是用于經(jīng)營公司的舉債，債務(wù)人并沒有虛構(gòu)事實,，以非法占有他人財產(chǎn)作為目的，不構(gòu)成詐騙的犯罪行為,。此次如果認定是屬于民間的借貸,，建議通過法律程序固定權(quán)利，不管對方是否有可執(zhí)行的財產(chǎn)興取得法院的判決書,，生效之后再申請強制執(zhí)行,，只要申請了強制執(zhí)行，對方會背負一輩子的債務(wù),，直到清償為止,。最后，至于說成立什么受騙者小組意義不大,，通過正當?shù)脑V訟程序解決問題,，才能夯實維權(quán)之本。
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      2021-09-09 17:22:39
    • 答謝
      不構(gòu)成犯罪,，你們可以去法院起訴,，要求他還錢，然后凍結(jié)他名下的財產(chǎn),，以便勝訴后執(zhí)行,。建議你們在當?shù)卣堃粋€專做借貸糾紛的律師當面咨詢，當面委托,。
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      2021-09-09 17:24:00
    • 答謝
      涉嫌犯罪主要看是否虛構(gòu)事實,、隱瞞真相，以非法占有為目的,，如果不符合上述條件的,，則通常需要按照民事糾紛處理，也就是民間借貸。 您好,，我是平臺認證律師,，北京京都（上海）律師事務(wù)所巴波律師，10年執(zhí)業(yè)律師經(jīng)驗,，很高興能回答您的問題,，希望我的回答能對您有所幫助，歡迎繼續(xù)提問,。
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      2021-09-09 17:27:22
    • 答謝
      向社會公眾即社會不特定對象吸收資金,，或者虛構(gòu)理由向不特定對象以借貸的名義吸取他人資金，涉嫌詐騙犯罪,。建議你和其他的受害人一起組織起來共同維權(quán)
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      2021-09-09 17:27:24
    • 答謝
      涉嫌非法集資,，這屬于公安管轄的刑事案件。公安不立案,，可以向檢察院反映,。至于他和另一個人資金往來，從合同角度跟你們沒有關(guān)系,。
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      2021-09-09 17:34:05
    • 答謝
      你好,，從基本上關(guān)系上來講，應(yīng)該屬于民間借貸,。嗯,，是不是屬于犯罪，這要看他的犯罪金額,，還有行為的性質(zhì)，這一點不好說,。找律師這個事兒呢,，你可以在當?shù)氐模绻磺宄脑?，可以在我們這個平臺下一個訂單,，然后挑選合適的律師
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      2021-09-09 17:38:15
    • 答謝
      那就只有以民間借貸的形式先行起訴，先保護好自己的債權(quán),，以及他的房產(chǎn)該處理的就及時處理,，慢了就什么也沒有了
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      2021-09-09 17:43:03
    • 答謝
      這個他們?nèi)绻挥枇?你可以去檢察院申請立案監(jiān)督，讓檢察院審核一下看看符不符合立案條件,，符合的他們會讓警察處理
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      2021-09-09 17:43:24
    • 答謝
      ① 如果該行為人仍然同各債權(quán)人保持聯(lián)系,，即沒有注銷微信號、手機號等即時通訊方式,，沒有搬離原住所地,，則在刑法上很難認定其構(gòu)成犯罪。 ② 從您介紹的基本情況來看，建議各債務(wù)人在收集,、保存相關(guān)證據(jù)后先向法院提起民事訴訟,。在民事案件審理過程中，如果法院認為行為人的相關(guān)做法涉嫌刑事犯罪,，即會將全案移送至公安機關(guān),。 ③ 由于此類案件維權(quán)周期較長、成本高,，且情況隨時有變,，建議您聘請當?shù)芈蓭煷硐嚓P(guān)維權(quán)事宜。
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      2021-09-09 17:43:47
    • 答謝
      首先,，如果只是對親戚朋友不是對社會不特定對象借款一般不構(gòu)成非法集資,，其次，如果是認定為民間借貸案件那么屬于民事糾紛一般公安不會介入民事糾紛,，最后,，你們可以去法院起訴。
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      2021-09-09 17:46:12
    • 答謝
      您好,，報警不理的話,，只能去法院起訴，現(xiàn)在你們可以一起起訴,，如果金額較大的話,，且人數(shù)較多的話，法院會認為涉嫌刑事犯罪,，會移送公安機關(guān)的,。后面刑事案件能退贓的話，可以追回損失,，沒錢退臟的話,，只能后面提起訴訟再要。
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      2021-09-09 17:53:07
    • 答謝
      我是李琳律師,，根據(jù)您的描述情況,，該人已經(jīng)涉嫌詐騙罪，先去公安局報警備案,，然后再去法院起訴訴求民事賠償,。如果在深圳或者距離深圳不遠的話，可以代理,。如果太遠了,，也沒辦法。
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      2021-09-09 18:02:46
    • 答謝
      你通過報警警方不予立案,，如果你認為警方不予立案,，理由不充分的話,，那你也可以申請檢察院進行立案監(jiān)督，那么同時你也可以向法院起訴,，民事和刑事訴訟相互之間并不沖突,，如果刑事立案之后，民事案件可以約卷宗,，可以轉(zhuǎn)到刑事一并審理,。
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      2021-09-09 18:08:31
    • 答謝
      你好，按你的說法,，對方可能涉嫌非法吸收公眾存款,，具體要看更多證據(jù)。另外,，你們是哪個地方,？建議抓緊委托律師，抓緊刑事控告或提起民事訴訟,。具體詳談
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      2021-09-09 18:18:07
    • 答謝
      涉嫌集資詐騙,，可以去公安報案，如果不受理,，可以向上級公安機關(guān)申請復(fù)議,，也可以直接向檢察院申請立案監(jiān)督。
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      2021-09-09 18:22:13
    • 答謝
      這個核心的焦點是你的一個親戚把錢給這個人,，那這個人和他之間的關(guān)系究竟是什么,？如果說是故意的通過這種方式來把你們的錢坑了，那實際上你的親戚和這個人是虛偽通偽,，這個錢轉(zhuǎn)給對方的行為就是無效的,，通過這個點來追討這個錢。
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      2021-09-09 18:24:48
  • ￥6.25
    • 該種行為屬于詐騙行為構(gòu)成詐騙罪,。理由就是明知道自己沒有還款能力,，仍然虛構(gòu)事實進行借款，構(gòu)成合同詐騙罪,。先報警，警察不受理應(yīng)該去檢察院申請立案監(jiān)督,，要求警方受理,。
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      2021-09-09 18:32:38
    • 答謝
      對于您所講的這種情況，如果證據(jù)能夠足以證明對方構(gòu)成涉嫌詐騙犯罪,。公安機關(guān)不能及時立案受理可以向其所在的上級公安機關(guān)和當?shù)貦z察機關(guān)投訴,。必要時可委托專業(yè)律師，提供法律幫助,。點擊本律師頭像,，發(fā)布定向電話訂單,，可為你全面系統(tǒng)咨詢指導(dǎo)。
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      2021-09-09 18:44:42
    • 答謝
      1.對于經(jīng)偵部門不予立案的情況,，可以申請檢察院提出檢察建議申請,，責令公安機關(guān)立案調(diào)查。 2.同時,，還是現(xiàn)提起民事訴訟,。
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      2021-09-09 18:49:14
  • 吳瑤

    法律執(zhí)業(yè)者

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    ￥6.25
    • 根據(jù)你描述的情況，對方涉嫌構(gòu)成詐騙罪,，因此,，建議向同級檢察院遞交《檢察建議申請》，要求檢察院行駛監(jiān)督權(quán),，責令公安機關(guān)立案調(diào)查,。
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      2021-09-09 18:54:39
    • 答謝
      你好，這種情況要看對方主觀上是否有不還錢的意圖,，如果借錢特別多,，明知沒有能力還錢的話，是涉嫌詐騙的,，否則的話,，警察會定性為民間經(jīng)濟糾紛，可以委托律師起訴,，但是對方?jīng)]有任何財產(chǎn)的話,，即使勝訴，也很難收到錢
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      2021-09-09 19:08:41
  • ￥6.25
    • 答謝
      你好,，根據(jù)你的問題描述,，該案件不管是刑事案件還是明天接待案件，但是對于被執(zhí)行人,，如果名下沒有財產(chǎn),，可供執(zhí)行，即使法院立案之后取得勝訴判決,，但是執(zhí)行的時候也會遇到問題,，你的描述所說的這些錢是借給還給另外一個人，他們倆之間是否存在債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)移的問題,，這個需要進一步的進行調(diào)查,，如果虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)，非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的,，那么是可以向該債權(quán)人進行追要的,。
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      2021-09-09 20:16:19
  • 徐歡

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 答謝
      如你所述，“向30余位親朋好友借款2000多萬,，時間持續(xù)了5年多,，在這段時間他都以拆東墻補西墻的方式按時還錢和利息”,，這涉嫌集資詐騙犯罪,，如果公安不立案,，可以去檢察院,，要求對公安不予立案進行檢察監(jiān)督,。
      展開
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      2021-09-09 20:21:22
  • 許家苗

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 答謝
      您好朋友,，根據(jù)你描述的這種情況,，如果警方不予立案的話,，可以通過法院訴訟途徑維權(quán),，問題的關(guān)鍵是,，現(xiàn)在對方是否有可供執(zhí)行的財產(chǎn)
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      2021-09-09 21:06:58
    • 答謝
      你好,，如果想通過法律途徑解決這個問題主要看證據(jù)情況，不了解現(xiàn)在受害人手里都有什么證據(jù)所以不能作出判斷,。目前既然警方不予立案,，可以到同級檢察院申訴。但即使構(gòu)成犯罪,，因他個人名下沒有財產(chǎn),，也只能是執(zhí)行刑罰，返還受害人的財產(chǎn)有很大困難,。
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      2021-09-09 21:40:00
    • 答謝
      我認為你們之間是屬于民間借貸糾紛并不能夠構(gòu)成詐騙罪刑事案件,。主要的理由是，你的親戚,，基礎(chǔ)關(guān)系還是要求你們向他借款,，他虛構(gòu)的這個做生意事情，不會導(dǎo)致你們向他作出錯誤的意思表示,。建議你們還是通過民事訴訟解決糾紛,。
      展開
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      2021-09-09 21:59:47
    • 答謝
      你好，這個詐騙罪的必須要是以非法占有為目的,，如果說沒有證據(jù)證明以非法占有為目的套的就不構(gòu)成詐騙,，就屬于民間借貸，應(yīng)當是向法院起訴,。
      展開
      收起
      2021-09-09 22:04:19
  • 韓孟揚

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 答謝
      根據(jù)你所描述的問題,，首先你這個情況，公安機關(guān)不予立案的話,，建議你們可以向上級主管部門申請復(fù)議進行解決,。
      展開
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      2021-09-09 22:12:50
    • 答謝
      您好，就您描述的情況,，對方的行為涉嫌非法集資,，建議收集手中的證據(jù)到法院起訴解決,。建議起訴先做好財產(chǎn)保全,，一般為以后執(zhí)行提供方便,。
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      2021-09-09 22:31:36
    • 答謝
      屬于民間借貸糾紛，警察一般不受理,。受騙小組相關(guān)人員可以一起收集相關(guān)證據(jù),，如轉(zhuǎn)賬記錄、借條等到法院起訴進行維權(quán),。
      展開
      收起
      2021-09-09 22:36:08
  • 郭淑嬌

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 答謝
      您好，刑事案件控告本身難度就非常大,?？馗娌牧系钠鸩菀约白C據(jù)的搜集梳理都至關(guān)重要，直接影響到案件性質(zhì)的認定,，其次委托專業(yè)的刑事律師與辦案機關(guān)溝通也顯得非常重要,。以下是我的簡介供您參考： ? 陳建律師畢業(yè)于北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院法律碩士（Juris Master）專業(yè)，主要研究方向：刑事法律實務(wù)和反腐敗法治實務(wù),，曾任某上市公司法務(wù)主管,，國際刑法學(xué)協(xié)會（AIDP）會員。先后在中華人民共和國司法部司法協(xié)助外事司,、意大利錫拉庫扎刑事司法與人權(quán)國際研究院,、臺灣師范大學(xué)工作學(xué)習(xí)過，參與處理過刑事司法協(xié)助類案件,、各類刑事案件幾十余起,，具有豐富的刑事訴訟案件辦理經(jīng)驗。譯著：《醉駕——美國的一種困境》,，北京大學(xué)出版社（待出版）,。參與辦理過的典型案例有：北京某互聯(lián)網(wǎng)公司許某某涉嫌非法經(jīng)營罪案；山東某公司董事長謝某某涉嫌保險詐騙罪案,；四川某國有銀行分行行長覃某涉嫌受賄罪案,；浙江省公安廳督辦的徐某某生產(chǎn)銷售有毒有害食品罪案；河南某公司高管闞某某涉嫌開設(shè)賭場罪案,；浙江某汽車集團高管龐某某涉嫌騙取票據(jù)承兌罪案,；江西某公司高管吳某某涉嫌隱匿、故意銷毀會計憑證,、會計賬簿,、財務(wù)會計報告罪、非法采礦罪案,；證監(jiān)會某處前處長李某某貪污,、受賄罪案；央視某頻道前總監(jiān)郭某某為親友非法牟利罪案,；北京某基金公司高管趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪案,；北京某科技有限公司董事長尹某某涉嫌侵犯商業(yè)秘密罪案,；北京某央企被合同詐騙案；北京某建設(shè)工程有限公司被虛假訴訟案等等,。
      展開
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      2021-09-10 00:13:51
    • 答謝
      根據(jù)我?guī)资甑穆蓭熃?jīng)驗,，這種情況關(guān)鍵要看證據(jù)的鏈條不厲害，如果確實如此可以進行檢查監(jiān)督等各種綜合辦法進行策略性的處理提高,。常規(guī)辦法是很難奏效的,。
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      2021-09-10 06:46:33
    • 答謝
      你描述的問題太模糊了，需要向您提問幾個問題,?？梢酝ㄟ^平臺電話咨詢，比如案件的起因經(jīng)過,，你的訴求,。你想要爭取的權(quán)利，你期待的訴訟結(jié)果,。
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      2021-09-11 03:46:39
    • 答謝
      非法吸收公用存款,，這個也是刑事犯罪的，這個不應(yīng)該屬于借款的糾紛,，咱們?nèi)藬?shù)多一點可以一起去報警,，按照非法吸收公眾存款來
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      3″
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      2021-09-11 14:28:31
    • 答謝
      有借條嗎 我們可以幫你審核 。 你好,，我們曾經(jīng)處理過類似的案件,，非常巧合，我可以告訴你如何處理維護你最大的合法權(quán)利,。
      展開
      收起
      2021-09-12 09:27:40
    • 答謝
      一是這種情況確實在公安處理上基本都是按民事糾紛處理,。二是確實應(yīng)抓緊時間起訴，避免過訴訟時效等,，早起訴,，也許對方還有少量財產(chǎn)，拖得越久,，對方可能越?jīng)]有償還能力,。
      展開
      收起
      2021-09-13 11:05:59
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    專長： 勞動人事,、房屋土地、財產(chǎn)損害,、人身傷害,、行政訴訟、民事訴訟,、婚姻家庭,、名譽及隱私、企業(yè)合規(guī),、工程及房地產(chǎn)

    好評：
  • 陳奕君 律師

    專長： 企業(yè)設(shè)立,、企業(yè)合規(guī)、收購兼并,、知識產(chǎn)權(quán),、工程及房地產(chǎn)、勞動人事,、公司經(jīng)營,、遺產(chǎn)繼承、借款擔保,、交通肇事

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  • 蔣博 律師

    專長： 婚姻家庭,、遺產(chǎn)繼承、民事訴訟,、商事仲裁,、刑事訴訟

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