侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪 | 2021-08-24 20:24:49
伊朗客戶想找律師追回百萬被騙貨款 事情涉及三方 A 伊朗客戶,， B 廣州中間貿(mào)易商 C 美國(guó)開利空調(diào)廣州分公司業(yè)務(wù)員李某
我是A的朋友,，我代表A的利益。
事情經(jīng)過：
2020年底。 A找C采購(gòu)一批美國(guó)開利公司的空調(diào),，金額300多萬人民幣,。C以美國(guó)制裁伊朗，美國(guó)公司不能直接和伊朗做生意為由,，于是C推薦一家公司B給A,，聲稱B公司是中國(guó)的，可以跟伊朗做生意,。C可以把貨給B公司,，B公司再出口伊朗。 A對(duì)這個(gè)B公司一無所知,，不認(rèn)識(shí)這個(gè)公司的任何人,，C也從來沒有給過A這家B公司的任何聯(lián)系方式。 在C的誘惑下,， C以B公司的名義 ,，做形式發(fā)票給A，發(fā)票抬頭,，發(fā)票收款和公章人都是B公司的,。只有一張發(fā)票上有C公司的財(cái)務(wù)章。 這樣A和B公司簽訂了外貿(mào)行業(yè)的形式發(fā)票：英文名稱是Proforma Invoice（這嚴(yán)格來說不算合同）,。 期間A沒有同B接觸過,，所有形式發(fā)票文件，都是C通過郵件和微信的方式發(fā)給A的,，所有的文件也是C自己做的,。只是用了B公司的名稱。 在2021年初A通過迪拜的地下錢莊以6個(gè)不同中國(guó)人的名義付了6比款給到B,，總金額100多萬,。 收款方是B公司經(jīng)理的一個(gè)私人賬號(hào)（實(shí)際上應(yīng)該是B公司老板娘）上作為定金。 C已郵件和微信的方式確認(rèn)已經(jīng)收到了所有的款項(xiàng),。
問題出在有一筆款58萬多,，收到?jīng)]多久。B聲稱這筆錢被警察扣留了,，這比錢是詐騙款,，被警察扣留返回給受害人。 現(xiàn)在C聲稱只收到了50來萬,， 那58倍警察追回,，所以定金已經(jīng)不夠100多萬了，需要繼續(xù)追加定金才安排生產(chǎn)出貨,。
在這種情況下A肯定不敢再繼續(xù)追加定金,，A想要C把定金退回，C聲稱這是定金。無法退回,。在大半年的溝通下,，C沒有任何妥協(xié)。 A退一步講只需要剩下定金的貨,，C也拒絕,。A因?yàn)橐咔橛植荒軄碇袊?guó)，在走投無路的情況下,，于是找到了相識(shí)多年的我,。
我近日代表A去C所作的美國(guó)開利廣州分公司辦公室溝通，并且我要C把自己的經(jīng)理叫來一起溝通,。 C的經(jīng)理聲稱自己不知情,，B的錢也沒有打到C的開利公司。 所以這個(gè)事情跟美國(guó)廣州開利無關(guān),，這是C經(jīng)理的表態(tài),。這個(gè)合同對(duì)C公司是無效的，空調(diào)壓根也沒有生產(chǎn),。 在這種垃圾管理制度下,，C更加肆無忌憚，說去告他也沒用,。 具體的溝通內(nèi)容我已經(jīng)全部錄音,，內(nèi)容清晰，可以作為證據(jù),。
所以在這種情況下：我想找好的律師追回A的貨款,。 有以下疑問：第一：A是否可以通過起訴C為詐騙犯追回這筆錢？ 第二： 一起起訴C的美國(guó)開利廣州分公司,，以及B公司和C本人，告他們欺詐,。 第三：到廣州公司所在地報(bào)警詐騙是否有用,？第四：有沒有更好的辦法？
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