【4主播回流6000萬給打賞大哥被抓】上海浦東檢方在調(diào)查上游犯罪投資人過程時發(fā)現(xiàn),，一位集資詐騙的主犯有一億多的資金打到了一個不帶貨銷售的直播平臺,，這些錢純粹是打賞消費型的娛樂活動，但現(xiàn)象極其不合常理,。進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),，其中有6000多萬元打賞給了四個主播，其中最高的一個主播就接受了2000多萬元,?！按蟾纭本揞~打賞后，主播們的身價被抬高,，又把錢回流給了“大哥”,。但4名主播因參與6000多萬元的洗錢活動而鋃鐺入獄。檢察機關(guān)要求平臺要擔(dān)負(fù)起監(jiān)測大額打賞的職責(zé),。

網(wǎng)友熱評：

1. 這種情況平臺也應(yīng)該被罰呀,，不然平臺沒有監(jiān)督責(zé)任嗎？

2. 這金額太大了,，這都千萬了額,，不是我們小打工人能理解的，感覺太不可思議了,。

3. 這些主播想賺錢但是方式不對呀,，這下可好進(jìn)去了吧！

4. 為啥要有打賞這個功能呢,？可以取消這個功能嗎,？這樣不就可以從源頭解決問題了。

5. 原來大額打賞這些大哥是為了洗錢,，我之前還想著為啥有那么出手闊綽的大哥,。

法律知識：洗錢罪構(gòu)成要件有哪些？

(一)客體要件

本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機關(guān)的正?；顒?。掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源行為又稱洗錢,，其意是指犯罪分子為掩蓋其不法行為,，將贓款通過金融活動將“黑錢變白”，從而達(dá)到可以公開使用的目的,。換言之,，即犯罪分子將犯罪所得的贓款，通過另一種犯罪行為，使其合法化,。

(二)客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪,、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,，為了掩飾,、隱瞞其來源和性質(zhì)，而實施了洗錢行為,。具體說,，有以下五種表現(xiàn)形式：

1.提供資金帳戶。這是贓款在金融領(lǐng)域內(nèi)流轉(zhuǎn)的第一個環(huán)節(jié),，贓款持有人應(yīng)首先開立一個銀行帳戶,，然后才能將該贓款匯出境外或開出票據(jù)以供使用等。該帳戶往往掩蓋了贓款持有人的真實身份,，具體手法是為贓款持有人提供幫助,，為其在金融機構(gòu)開立合法帳戶或開立假帳戶。通過上述行為,，使贓款與贓款持有人在形式上分離,，使司法機關(guān)難以追查贓款的去向。

2.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),。毒品犯罪,、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪在犯罪過程中,，除可以獲得現(xiàn)金,、收益外，還往往會得到大量不便于攜帶,、難以轉(zhuǎn)移的財產(chǎn),，諸如股票、債券,、貴重金屬,、名人字畫乃至汽車、船舶和其他一些不動產(chǎn),。行為人只要明知該財產(chǎn)是上述三種犯罪所得的,，無論采取質(zhì)押、抵押還是買賣的方式同財產(chǎn)持有人交易,，將該財產(chǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),，即可構(gòu)成本罪。

3.通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,，也就是將非法資金混雜于合法的現(xiàn)金中,，憑借銀行支票或其他方法使這筆資金以合法的形式出現(xiàn),，以便用來開辦公司、企業(yè),，從而使得非法資金具有流動性并獲得利潤,。

4.協(xié)助將資金匯往境外。將國內(nèi)的贓款迅速轉(zhuǎn)移至境外的一些“保密銀行”是贓款持有人經(jīng)常采用的方式,。而在我國，資金的境內(nèi),、外之間流動是在國家的監(jiān)控之下,，尤其是資金調(diào)往境外更不是一般的公民或企業(yè)所能辦到的。所以一些特殊的享有將資金調(diào)往境外權(quán)利的公民,、企業(yè),，只要其為贓款調(diào)往境外提供幫助，即可構(gòu)成本罪,。

5.以其他方法掩飾,、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。這主要是指：將犯罪收入藏匿于汽車或其他交通工具中,，帶出國境,，然后兌換成外幣或購買財產(chǎn)，或以國外親屬的名字存入國外銀行,，然后再返回本國,；開設(shè)酒吧、飯店,、旅館,、超市，夜總會,、舞廳等服務(wù)行業(yè)及日常大量使用現(xiàn)金的行業(yè),，把非法獲取的收入混人合法收入之中；用現(xiàn)金購買不動產(chǎn)等然后變賣出去,；用“高昂”的價格購買某種劣質(zhì)的產(chǎn)品甚至廢料等將錢寄往異地或異國的同伙,，以此將錢轉(zhuǎn)移出去，使贓錢合法化等,。

這里有兩點值得注意,。第一，本罪是行為犯,，只要行為人實施了上述五種行為之一,，不論其犯罪目的是否達(dá)到或其結(jié)果如何，均屬既遂,；第二,，洗錢必須是在實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪，走私犯罪以后才能實行,，而且事先與贓款持有人( 即上述三種犯罪的罪犯 )沒有通謀,。如果事先與贓款持有人通謀，在其犯罪以后幫助洗錢的,，應(yīng)按照共同犯罪處理,。例如，經(jīng)過事先通謀,，事后幫助走私分子洗錢的,，應(yīng)視為走私罪的共犯。

(三)主體要件

本罪的主體為一般主體,，即達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成,。依本條第2款之規(guī)定，單位亦能成為本罪主體,。實施毒品犯罪,、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪分子為自己掩飾,、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的,，則應(yīng)按照刑法吸收犯理論，重行為吸收輕行為,，從一重罪而論,，按其所實施的犯罪定罪量刑，不實行數(shù)罪并罰,。

(四)主觀要件

本罪的主觀方面,，是出于故意。即行為人明知是毒品犯罪,、黑社會性質(zhì)的組織犯罪,、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益而掩飾、隱瞞該財物的非法性質(zhì)和來源,。如果行為人確實不知道犯罪的違法所得及其收益,，而誤認(rèn)為是合法來源的財物，不構(gòu)成犯罪,。

《刑法》第一百九十一條 為掩飾,、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪,、恐怖活動犯罪,、走私犯罪、貪污賄賂犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的,，處五年以上十年以下有期徒刑,，并處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金,、金融票據(jù),、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的,；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的,。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金,，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,，依照前款的規(guī)定處罰。