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  • 【發(fā)布單位】北京市
  • 【發(fā)布文號】京政辦發(fā)[2007]70號
  • 【發(fā)布日期】2007-10-23
  • 【生效日期】2007-10-23
  • 【失效日期】--
  • 【文件來源】北京市
  • 【所屬類別】政策參考

北京市人民政府辦公廳關(guān)于嚴厲打擊非法集資和非法證券經(jīng)營活動有關(guān)問題的通知

北京市人民政府辦公廳關(guān)于嚴厲打擊非法集資和非法證券經(jīng)營活動有關(guān)問題的通知

(京政辦發(fā)[2007]70號)




各區(qū),、縣人民政府,市政府各委,、辦、局,,各市屬機構(gòu):
為貫徹落實《國務院辦公廳關(guān)于嚴厲打擊非法發(fā)行股票和非法經(jīng)營證券業(yè)務有關(guān)問題的通知》(國辦發(fā)〔2006〕99號)和《國務院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知》(國辦發(fā)明電〔2007〕34號)精神,,維護首都社會穩(wěn)定和金融安全,經(jīng)市政府同意,,現(xiàn)就本市嚴厲打擊非法集資和非法發(fā)行股票,、非法經(jīng)營證券業(yè)務(以下簡稱非法證券經(jīng)營活動)等有關(guān)問題通知如下:
一、充分認識打擊非法集資和非法證券經(jīng)營活動的緊迫性
近年來,,多種形式的非法集資,、非法證券經(jīng)營活動在北京地區(qū)時有發(fā)生,形式多樣,、手段隱蔽,、欺騙性強、涉及人員眾多,、涉案金額巨大,,擾亂市場經(jīng)濟秩序,侵害人民群眾的切身利益,,嚴重危害首都社會穩(wěn)定和金融安全,。
各區(qū)縣、各部門要高度重視,,統(tǒng)一思想,,按照國家及本市關(guān)于打擊非法集資和非法證券經(jīng)營活動的工作部署和要求,結(jié)合實際,,主動排查風險,果斷處置,,有效遏制北京地區(qū)非法集資和非法證券經(jīng)營活動蔓延的勢頭,。
二、準確識別非法集資和非法證券經(jīng)營活動的特點和主要形式
非法集資和非法證券經(jīng)營活動多數(shù)都涉嫌刑事犯罪,,具有嚴重的社會危害性,。其主要特點:一是蔓延快、仿效性高,。由于采用招聘員工,、推銷分成等方式,容易在短時間內(nèi)引發(fā)大范圍蔓延,。二是隱蔽性強,、周期短,。違法者經(jīng)常以簽訂合同等方式偽裝成正常生產(chǎn)經(jīng)營活動,案發(fā)后迅速銷毀證據(jù),、關(guān)閉公司,、逃避打擊。三是嚴重損害群眾利益,。被蒙蔽的投資者多為離退休人員,、下崗職工等低收入階層,經(jīng)濟損失承受能力及心理承受力脆弱,,極易引發(fā)群體事件,。
非法集資情況復雜,表現(xiàn)形式多樣,,主要有:打著"支持地方經(jīng)濟發(fā)展",、"倡導綠色、健康消費"等旗號,;引用產(chǎn)權(quán)式返租,、電子政務、電子黃金,、投資基金等新概念,;以提供種苗、商品銷售等形式吸收資金,,承諾以收購或包銷產(chǎn)品,、返租、回購,、轉(zhuǎn)讓等方式支付回報等,。從目前案發(fā)情況看,非法集資大致可分為債權(quán),、股權(quán),、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類,。
非法證券經(jīng)營活動的表現(xiàn)形式主要有:編造公司即將在境內(nèi)外上市等虛假信息,,誘騙社會公眾購買所謂"原始股";非法中介機構(gòu)以"投資咨詢機構(gòu)",、"產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀公司",、"外國資本公司或投資公司駐華代表處"等名義,未經(jīng)法定機關(guān)批準,,向社會公眾非法買賣或代理買賣未上市公司股票,;以證券投資為名,以高額回報為誘餌,,詐騙群眾錢財?shù)取?
三,、切實履行依法打擊非法集資和非法證券經(jīng)營活動職責
本市成立市打擊非法集資和非法證券經(jīng)營活動工作協(xié)調(diào)小組(以下簡稱協(xié)調(diào)小組),,吉林常務副市長任組長,成員單位包括市委宣傳部,、市委政法委,、市公安局、市工商局,、市金融辦,、北京銀監(jiān)局、北京證監(jiān)局,、市高級法院,、市檢察院等。協(xié)調(diào)小組下設辦公室,,涉及處置非法集資的工作,,由市公安局、北京銀監(jiān)局等單位提出初步意見,;涉及處置非法證券經(jīng)營活動的工作,,由市公安局、北京證監(jiān)局等單位提出初步意見,;市金融辦負責本市有關(guān)金融風險處置工作的協(xié)調(diào)和信息匯總等工作,。
協(xié)調(diào)小組各成員單位要積極落實各自工作職責,切實建立有效的信息通報,、會商,、處置機制,準確把握非法集資和非法證券經(jīng)營活動基本特征和處置工作政策界限,,加強監(jiān)測,,提早發(fā)現(xiàn),密切配合,,周密調(diào)查,,迅速認定,果斷處置,,有效預防和嚴厲打擊非法集資和非法證券經(jīng)營活動,。
各區(qū)縣政府、市有關(guān)部門要切實承擔本地區(qū),、本行業(yè)管理職責,將監(jiān)測和處置非法集資和非法證券經(jīng)營活動列入重要工作議程,,綜合運用管理手段,,在全市范圍內(nèi)建立起各級政府負責、相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)配合,、查防并舉的綜合治理長效機制,。各行業(yè)主管,、監(jiān)管部門要加強監(jiān)測預警,指定專門機構(gòu)和人員負責日常監(jiān)管和信息報送,,建立起反應靈敏,、配合密切、應對有力的防范預警體系,。對于近年來非法集資和非法證券經(jīng)營活動多發(fā)的行業(yè),,要主動開展風險排查,防止風險進一步積聚,。金融監(jiān)管部門要組織金融機構(gòu)監(jiān)控可疑資金流向,、積極配合司法機關(guān)調(diào)查取證。
四,、依法處置非法集資和非法證券經(jīng)營活動
根據(jù)國家政策和有關(guān)規(guī)定,,凡涉及以下非法集資和非法證券經(jīng)營活動的,要堅決予以取締,;涉嫌犯罪的,,要移送司法機關(guān)依法處理。
(一)嚴禁以各種形式非法集資,。未經(jīng)有關(guān)管理部門批準,,嚴禁向社會尤其是不特定對象籌集資金,如未經(jīng)批準吸收社會資金,,未經(jīng)批準公開或非公開發(fā)行股票及債券等,。嚴禁以代管、代租等手段非法向社會公眾募集資金并承諾給予貨幣,、實物,、股權(quán)等形式回報。
(二)未經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理部門批準,,嚴禁擅自設立金融機構(gòu),;未經(jīng)依法批準,嚴禁任何單位或個人非法吸收或變相吸收公眾存款,;嚴禁非法發(fā)放貸款,、辦理結(jié)算、票據(jù)貼現(xiàn),、資金拆借,、信托投資、金融租賃,、融資擔保和外匯買賣,。
(三)嚴禁擅自公開發(fā)行股票。向不特定對象發(fā)行股票或向特定對象發(fā)行股票后股東累計超過200人的,,為公開發(fā)行,,應依法報經(jīng)中國證監(jiān)會核準,。未經(jīng)核準擅自發(fā)行的,屬于非法發(fā)行股票,。
(四)嚴禁變相公開發(fā)行股票,。向特定對象發(fā)行股票后股東累計不超過200人的,為非公開發(fā)行,。非公開發(fā)行股票及其股權(quán)轉(zhuǎn)讓,,不得采用廣告、公告,、廣播,、電話、傳真,、信函,、推介會、說明會,、網(wǎng)絡,、短信、公開勸誘等公開方式或變相公開方式向社會公眾發(fā)行,。嚴禁任何公司股東自行或委托他人以公開方式向社會公眾轉(zhuǎn)讓股票,。向特定對象轉(zhuǎn)讓股票,未依法報經(jīng)中國證監(jiān)會核準的,,轉(zhuǎn)讓后,,公司股東累計不得超過200人。
(五)嚴禁非法經(jīng)營證券業(yè)務,。股票承銷,、經(jīng)紀(代理買賣)、證券投資咨詢等證券業(yè)務由中國證監(jiān)會依法批準設立的證券機構(gòu)經(jīng)營,。未經(jīng)中國證監(jiān)會批準,,其他任何機構(gòu)和個人不得經(jīng)營證券業(yè)務。
五,、積極做好輿論引導和宣傳教育工作
加強對打擊非法集資和非法證券經(jīng)營活動工作的宣傳報道,,正確引導社會輿論,制止各種虛假宣傳對公眾的誤導,。要廣泛利用報紙,、電視、廣播,、互聯(lián)網(wǎng)等手段,,多方位、多角度地宣傳非法集資和非法證券經(jīng)營活動的表現(xiàn)形式、特點及其嚴重危害性,,提高社會公眾的風險意識和識別能力。要加大對典型案例的公開報道,,威懾違法分子,,教育社會公眾,形成對非法集資和非法證券經(jīng)營活動的強大輿論攻勢,。
加大對處置非法集資和非法證券經(jīng)營活動的有關(guān)法律,、法規(guī)及政策的宣傳。幫助社會公眾提高法律意識,,了解融資政策,,倡導理性投資。鼓勵群眾監(jiān)督舉報,。對涉及公眾上訪的,,有關(guān)部門要進行宣傳解釋,妥善處理,。


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