• 【發(fā)布單位】中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
• 【發(fā)布文號(hào)】保監(jiān)發(fā)改〔2008〕1496號(hào)
• 【發(fā)布日期】2008-11-14
• 【生效日期】2008-11-14
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
• 【所屬類別】政策參考

中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司修改章程的批復(fù)

中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司修改章程的批復(fù)

(保監(jiān)發(fā)改〔2008〕1496號(hào))





合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司：



 你公司《關(guān)于修改公司章程的請(qǐng)示》（合保發(fā)〔2008〕232號(hào)）及相關(guān)補(bǔ)充材料收悉,。經(jīng)審查，核準(zhǔn)你公司2008年7月1日股東大會(huì)決議對(duì)章程進(jìn)行的以下修改：



 一,、第一條修改為：合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司（“公司”）系依照《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》（“保險(xiǎn)法”）,、《中華人民共和國(guó)公司法》（“公司法”）和國(guó)家其他有關(guān)法律、行政法規(guī)成立的股份有限公司,。公司經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（“中國(guó)保監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)由北京永泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,、普盛達(dá)投資股份有限公司、北京斯邁特投資股份有限公司,、北京天信杰投資有限公司,、湖北楚漢經(jīng)貿(mào)有限公司、湖北德凡投資有限公司六家公司發(fā)起設(shè)立,。后經(jīng)公司增資擴(kuò)股,，意大利聯(lián)合圣保羅銀行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A）和太陽(yáng)生命保險(xiǎn)株式會(huì)社亦成為公司股東。



 二,、第十條修改為：公司注冊(cè)資本人民幣66658萬(wàn)元,。公司股本總額66658萬(wàn)股，股東出資額,、認(rèn)購(gòu)股份和所占比例如下：（1）中發(fā)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司出資31655.4萬(wàn)元,，認(rèn)購(gòu)13331.6萬(wàn)股，持股20%,；（2）北京斯邁特投資股份有限公司出資12665萬(wàn)元,，認(rèn)購(gòu)12665萬(wàn)股，持股19%,；（3）北京天信杰投資有限公司出資8000萬(wàn)元,，認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)股，持股12%,；（4）湖北楚漢經(jīng)貿(mào)公司出資7965.5萬(wàn)元,，認(rèn)購(gòu)7965.5萬(wàn)股，持股11.95%；（5）湖北德凡投資有限公司出資8375.6萬(wàn)元,，認(rèn)購(gòu)8037.9萬(wàn)股,，持股12.06%；（6）意大利聯(lián)合圣保羅銀行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A）出資86222.5萬(wàn)元,，認(rèn)購(gòu)13265萬(wàn)股,，持股19.9%；（7）太陽(yáng)生命保險(xiǎn)株式會(huì)社出資3393萬(wàn)元,，認(rèn)購(gòu)3393萬(wàn)股,，持股5.09%。



 三,、第三十一條修改為：下列事項(xiàng)須經(jīng)親自或委托代理人出席股東大會(huì)所持表決權(quán)百分之八十一（81％）或以上的股東通過(guò)的決議方為有效：



 （一）增加或減少注冊(cè)資本,；



 （二）公司合并、分立,、解散或清算；



 （三）公司與任何公司股東,、實(shí)際控制人,、董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員之間的任何交易,；



 （四）（單獨(dú)或在同一股東會(huì)提案項(xiàng)下合計(jì)）金額超過(guò)公司注冊(cè)資本百分之三十（30%）的公司任何重大資產(chǎn)的買賣,；



 （五）為公司股東提供任何貸款或擔(dān)保，無(wú)論涉及金額多少,；



 （六）對(duì)任何公司的投資（包括向金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資,，但意大利聯(lián)合圣保羅銀行股份有限公司Intesa Sanpaolo S.p.A不得不合理地拒絕同意）、向任何其他方提供貸款或擔(dān)保（單獨(dú)或合計(jì)）金額超過(guò)公司年度總資產(chǎn)的3.3%,，但在本款規(guī)定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及到的合同在任何情況下均不應(yīng)包括公司所簽訂的任何保險(xiǎn)合同以及保監(jiān)會(huì)規(guī)定允許的日常性投資活動(dòng),；



 （七）公司擬簽訂標(biāo)的金額超過(guò)公司年度總資產(chǎn)3.3%的重大合同，但該重大合同在任何情況下均不應(yīng)包括公司在正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所簽訂的任何保險(xiǎn)合同以及中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的日常經(jīng)營(yíng)性的投資活動(dòng),；



 （八）（單獨(dú)或合計(jì)）金額超過(guò)公司年度注冊(cè)資本的3.0%的任何房地產(chǎn)的購(gòu)買或投資（該等信息應(yīng)及時(shí)向意大利聯(lián)合圣保羅銀行股份公司Intesa Sanpaolo S.p.A披露,，且意大利聯(lián)合圣保羅銀行股份公司Intesa Sanpaolo S.p.A有權(quán)指派觀察員參加公司的投資委員會(huì)，以監(jiān)督該等購(gòu)買或投資）,，但此款中提到的房地產(chǎn)購(gòu)買或投資應(yīng)僅指公司動(dòng)用所有者權(quán)益所進(jìn)行的購(gòu)買和投資且在任何情況下均不應(yīng)包括保監(jiān)會(huì)允許下的正常保險(xiǎn)資金運(yùn)用,；



 （九）對(duì)涉及董事會(huì)人數(shù)的公司章程修改和對(duì)上述事項(xiàng)所涉及的公司章程修改。



 四,、第四十條修改為：股東應(yīng)有權(quán)向公司董事會(huì)推薦其代表,，作為公司董事會(huì)董事的人選（“被提名董事”）。意大利聯(lián)合圣保羅銀行股份有限公司Intesa Sanpaolo S.p.A應(yīng)有權(quán)向公司提名兩（2）名董事,，且應(yīng)由意大利聯(lián)合圣保羅銀行股份有限公司Intesa Sanpaolo S.p.A提名的一（1）名董事?lián)喂镜膽?zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任,。



 此復(fù)



 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

 二○○八年十一月十四日