-兩部門：受托人不得借慈善信托名義非法集資洗錢-

據(jù)民政部網(wǎng)站消息,，銀監(jiān)會,、民政部近日聯(lián)合印發(fā)《慈善信托管理辦法》，標(biāo)志著我國慈善信托規(guī)制體系基本建立,?！掇k法》要求，慈善信托的受托人不得借慈善信托名義從事非法集資,、洗錢等活動,；任何組織和個人不得私分、挪用,、截留或者侵占慈善信托財產(chǎn),。



 近日，為規(guī)范慈善信托,，保護慈善信托當(dāng)事人的合法權(quán)益,，促進慈善事業(yè)發(fā)展，銀監(jiān)會,、民政部聯(lián)合印發(fā)《慈善信托管理辦法》,。制定《辦法》的基本思路是,，一是堅持鼓勵發(fā)展，逐步將慈善信托打造成我國慈善事業(yè)的重要渠道,；二是堅持比較優(yōu)勢,，充分發(fā)揮信托公司和慈善組織在慈善信托中的積極作用；三是堅持風(fēng)險為本,，確保慈善信托規(guī)范化,、陽光化運行；四是堅持問題導(dǎo)向,，切實解決慈善信托實踐中的瓶頸和障礙,。



 《辦法》對慈善信托的設(shè)立、慈善信托的備案,、慈善信托財產(chǎn)的管理和處分,、慈善信托的變更和終止、促進措施,、監(jiān)督管理和信息公開,、法律責(zé)任等內(nèi)容作了說明。



 《辦法》要求,，慈善信托財產(chǎn)與受托人固有財產(chǎn)相區(qū)別,，受托人不得將慈善信托財產(chǎn)轉(zhuǎn)為其固有財產(chǎn)。任何組織和個人不得私分,、挪用,、截留或者侵占慈善信托財產(chǎn)。慈善信托的受托人應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和處分慈善信托財產(chǎn),，不得借慈善信托名義從事非法集資,、洗錢等活動。



 《辦法》提出,，民政部門和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)各自法定管理職責(zé),，聯(lián)合或委托第三方機構(gòu)對慈善信托的規(guī)范管理、慈善目的的實現(xiàn)和慈善信托財產(chǎn)的運用效益等進行評估,。民政部門和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)履行職責(zé)的需要,，可以與受托人的主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員進行監(jiān)督管理談話，要求就受托人的慈善信托活動和風(fēng)險管理的重大事項作出說明,。除依法設(shè)立的信托公司或依法予以登記或認(rèn)定的慈善組織外,，任何單位和個人不得以“慈善信托”等名義開展活動。



 《辦法》規(guī)定,，慈善信托的受托人有下列情形之一的,，由民政部門予以警告，責(zé)令限期改正；有違法所得的,，由民政部門予以沒收,；對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上二十萬元以下罰款：將信托財產(chǎn)及其收益用于非慈善目的的；未按照規(guī)定將信托事務(wù)處理情況及財務(wù)狀況向民政部門報告或者向社會公開的,。



 《辦法》還規(guī)定,，慈善信托的當(dāng)事人違反《慈善法》有關(guān)規(guī)定，構(gòu)成違反治安管理行為的,，依法移送公安機關(guān)給予治安管理處罰,；構(gòu)成犯罪的，依法移送公安,、司法機關(guān)追究刑事責(zé)任,。



 民政部稱，據(jù)統(tǒng)計,，自2016年9月1日《慈善法》施行以來，共成立慈善信托32筆,，實收信托規(guī)模約1.24億元,，涉及扶貧、教育,、留守兒童等多個慈善公益領(lǐng)域,。



 下一步，民政部門和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)將建立經(jīng)常性的監(jiān)管協(xié)作機制,，加強事中,、事后監(jiān)管，切實提高監(jiān)管有效性,。

“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考,。您在使用相關(guān)資料時應(yīng)自行判斷其正確、可靠,、完整,、有效和及時性；您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險及責(zé)任,。

-兩部門：受托人不得借慈善信托名義非法集資洗錢-

最新法律法規(guī)

相關(guān)法律法規(guī)