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合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

來(lái)源:法律愛(ài)好者 2019-01-03 17:12:30
合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

在我們的現(xiàn)實(shí)生活中,,詐騙的方式有很多種,有利用互聯(lián)網(wǎng)詐騙的,,也有利用電話詐騙的,,其中還有一種最貼近現(xiàn)實(shí)的詐騙方式,合同詐騙,。

大家在達(dá)成了一些協(xié)議,,準(zhǔn)備合作的時(shí)候都會(huì)以簽訂合同的方式規(guī)定好雙方需要履行的各種權(quán)益和義務(wù),并且會(huì)標(biāo)明違約需要承擔(dān)的責(zé)任,,需要賠償?shù)倪`約金,,但是,還是有一些人會(huì)以簽合同的方式實(shí)行詐騙,,那么合同詐騙多少金額屬于犯罪呢?

一.詐騙罪

按照我國(guó)相關(guān)的法律規(guī)定來(lái)看,,個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上的;單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,,詐騙所得歸單位所有,,數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的均可以立案,。

對(duì)于以上提到的合同詐騙,也屬于詐騙罪中的一種,,在我國(guó)的《刑法》中有明文規(guī)定這是一種刑事犯罪,。

二.詐騙多少會(huì)形成犯罪?

想要確定罪或者是非罪,在我國(guó)的法律上具有嚴(yán)格的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn),,具體應(yīng)當(dāng)結(jié)合犯罪嫌疑人的主客觀情況來(lái)綜合分析,。

按照我國(guó)的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》中的相關(guān)規(guī)定來(lái)看,以非法占有為目的,,在簽訂,、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,,如果當(dāng)事人涉嫌下列情形之一的,,應(yīng)予追訴:

情形一:個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的;

情形二:?jiǎn)挝恢苯迂?fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,,詐騙所得歸單位所有的,,數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。

三.怎么認(rèn)定詐騙罪?

在我國(guó)的《刑法》中的第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定,,利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙他人財(cái)物數(shù)額較大的,,構(gòu)成詐騙罪。

如果行為人具有下列情形之一的,,應(yīng)認(rèn)定其行為屬于以非法占有為目的,,利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙:

情形一:明知沒(méi)有履行合同的能力或者有效的擔(dān)保,采取下列欺騙手段與他人簽訂合同,,騙取財(cái)物數(shù)額較大并造成較大損失的:1.冒用他人名義,。2.虛構(gòu)主體。3.使用其他欺騙手段使對(duì)方交付款,、物的,。4.使用偽造、變?cè)旎蛘邿o(wú)效的單據(jù),、介紹信,、印章或者其他證明文件的。5.隱瞞真相,,使用明知不符合擔(dān)保條件的抵押物,、債權(quán)文書等作為合同履行擔(dān)保的。6.隱瞞真相,,使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者其他結(jié)算憑證作為合同履行擔(dān)保的,。

情形二:行為人揮霍了對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物,、貨款,、預(yù)付款或者定金,、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn),致使上述款物無(wú)法返還的,。

情形三:行為人在合同簽訂后攜帶對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物,、貨款、預(yù)付款或者定金,、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)逃跑的,。

情形四:行為人使用對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款,、預(yù)付款或者定金,、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),致使上述款物無(wú)法返還的,。

情形五:在合同簽訂之后,,行為人以支付部分貨款,開(kāi)始履行合同為誘餌,,騙取全部貨物后,,在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi),無(wú)正當(dāng)理由拒不支付其余貨款的,。

情形六:行為人涉嫌隱匿合同貨物,、貨款、預(yù)付款或者定金,、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn),,拒不返還的。

因此,,想要確定行為人是否犯罪,,具體需要查看行為人是否符合認(rèn)定詐騙罪的情形,如果行為人構(gòu)成了詐騙行為,,個(gè)人詐騙金額達(dá)到五千元到兩千元以上,,便可以認(rèn)定為詐騙罪。

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