一,、國(guó)際貿(mào)易欺詐發(fā)生的原因

發(fā)生國(guó)際貿(mào)易欺詐的原因眾多,，歸納起來(lái)不外乎以下幾個(gè)主要方面：

1、利益驅(qū)動(dòng),。財(cái)迷心竅是貿(mào)易欺詐發(fā)生的根本原因,。正如香港民商法專家楊良宜先生在《提單騙案例釋》一文中指出的，想一朝致富,，投機(jī)和欺詐是門(mén)路,，精心組織的海事欺詐，往往給騙子們帶來(lái)了好運(yùn)氣——欺詐成功和隨之而來(lái)的榮華富貴以夏不斷進(jìn)行欺詐的欲望，惡性循環(huán)永無(wú)止境,。接著便是受害者叫苦連天或國(guó)際貿(mào)易趨干混亂。有人形容“提單是一把打開(kāi)浮動(dòng)黃金倉(cāng)庫(kù)的鑰匙,，可見(jiàn)偽造提單獲利何等豐厚,。

2、現(xiàn)行國(guó)際貿(mào)易一貫倒存在漏洞?，F(xiàn)行國(guó)際貿(mào)易慣例中存在的漏洞使得不法犯罪分子有機(jī)可乘,。例如現(xiàn)行國(guó)際貿(mào)易中大量使用信用證方式結(jié)算，而現(xiàn)行的1993年修訂的《 R單信用證統(tǒng)一慣例》中規(guī)定：信用證是純粹的單據(jù)業(yè)務(wù),，有關(guān)各方面處理的是單據(jù)而不是貨物,。只要受益人提供了表面上完全符臺(tái)信用證規(guī)定的單據(jù)，開(kāi)證行就有義務(wù)付款,，而不管單據(jù)的真?zhèn)危杭词乖搯螕?jù)系賣(mài)方偽造,，銀行也應(yīng)該承擔(dān)對(duì)與信用證表面相符的單據(jù)付款的義務(wù)。信用證的這一特點(diǎn)為賣(mài)方利用偽造的單據(jù)進(jìn)行欺詐客觀上提供有利條件,。

3,、國(guó)際貿(mào)易合同的履行難以控制。國(guó)際貿(mào)易是以交易雙方當(dāng)事人彼此以誠(chéng)相待,、相互信任為基礎(chǔ)而進(jìn)行的,。一般來(lái)說(shuō)，在國(guó)際貿(mào)易臺(tái)同談判階段,，一方當(dāng)事人想要公開(kāi)欺詐對(duì)方是很困難的,。但在臺(tái)同訂立后的履約階段，買(mǎi)賣(mài)雙方遠(yuǎn)隔重洋,，身處異地,， 互不見(jiàn)面，各盡各的義務(wù),，因此,，在很大程度上是完全憑各自的意愿行事，任何一方想要控制對(duì)方的履行行為都是比較困難的,，這就在客觀上為一方當(dāng)事人欺詐另一方當(dāng)事人提供了可能,。

4、對(duì)國(guó)際貿(mào)易欺詐打擊不力,。雖然國(guó)際不法分子的欺詐行為嚴(yán)重地破壞了正常的國(guó)際貿(mào)易秩序,，造成巨大貿(mào)易損失，激起了國(guó)際經(jīng)貿(mào)界的極大憤慨,。但由于國(guó)際貿(mào)易欺詐是一種非暴力的不法行為,，人們并不覺(jué)得它是一種嚴(yán)重的國(guó)際犯罪行為， 尚未引起足夠的重視。1980年聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議曾經(jīng)先后兩發(fā)在日內(nèi)瓦召開(kāi)研討國(guó)際貿(mào)易欺詐的會(huì)議,，但由于意見(jiàn)分歧較大,，未能達(dá)成打擊國(guó)際欺詐的任何協(xié)議。雖然有些國(guó)家和地區(qū)制定過(guò)關(guān)于懲處欺詐的法規(guī),，但由于國(guó)際貿(mào)易欺詐是在兩個(gè)或兩個(gè)以上的國(guó)家或地區(qū)進(jìn)行,，而各地區(qū)的法律僅能在本國(guó)，本地區(qū)范圍內(nèi)具有管轄權(quán),，從而使打擊跨境貿(mào)易欺詐存在法律上的障礙,。

二、防范國(guó)際貿(mào)易欺詐的手段

首先,，我方外貿(mào)企業(yè)同外方洽談出口合同時(shí),，應(yīng)要求進(jìn)口商以與我方銀行有代理關(guān)系的銀行或國(guó)際知名、信譽(yù)良好的大銀行作為開(kāi)證行,。對(duì)于其他銀行開(kāi)來(lái)的信用證,，應(yīng)由我方銀行通過(guò)核對(duì)印鑒、密押等方式來(lái)辨別真?zhèn)?。而且最好要求知名大銀行對(duì)外方銀行開(kāi)來(lái)的信用證加保,。

其次，要仔細(xì)審核信用證,，注意是否含有“軟條款”,。如果信用證含有“軟條款”，應(yīng)要求開(kāi)證行修改或刪除,。另外,，當(dāng)我外貿(mào)公司為信用證開(kāi)證人時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)收益人提交的單據(jù)的真?zhèn)渭坝行?，一旦發(fā)現(xiàn)欺詐行為,，立即通知我方銀行并要求其止付，在必要時(shí),，還可通過(guò)法院向銀行發(fā)出止付令,。

最后，對(duì)于新客戶和一些貿(mào)易不發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的客戶,，最好選擇信用證方式結(jié)算,。對(duì)于一些長(zhǎng)期合作的資信好的客戶，可以選擇較為便捷的付款交單方式或電匯方式結(jié)算,。至于承兌交單方式,，應(yīng)盡量避免使用。