?？诰狡偏@“亞歐幣”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案：發(fā)展會(huì)員近5萬涉案金額超40億

“虛構(gòu)‘亞歐幣’項(xiàng)目，披上合法公司的外衣,，再罩上‘相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)’的耀眼光環(huán),，以召開推介會(huì)、舉辦論壇等途徑渲染大好前景,，在全國多個(gè)省市發(fā)展會(huì)員近五萬人……”

記者從?？谑泄簿纸裉煺匍_的新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，?？诰匠晒善埔黄鹛卮缶W(wǎng)絡(luò)傳銷案,，涉案金額40.6億元。目前已成功抓獲主要犯罪嫌疑人28人,，其中19人已被檢察機(jī)關(guān)批捕,。

2017年1月，?？谑泄簿种笓]中心接到群眾舉報(bào)稱，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪,，數(shù)額巨大,。接警后,，市公安局高度重視，立即部署網(wǎng)警部門開展系列核查工作,。

2017年4月24日,，海口市公安局對(duì)海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司法定代表人,、董事長夏某榮和劉某等人以涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案偵查，并迅速成立“4.24”專案組,。

同年5月12日,，在海口市公安局的統(tǒng)一指揮下,，經(jīng)偵,、刑警、網(wǎng)警,、特警支隊(duì)及分局等多個(gè)單位200多名民警,，同時(shí)在海南、北京,、江蘇,、廣東、四川,、湖北等6省市實(shí)施抓捕,，對(duì)全國范圍內(nèi)53個(gè)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。目前,，已抓獲主要犯罪嫌疑人28人,。

經(jīng)查，2016年4月,，犯罪嫌疑人夏某榮在?？谑泄ど叹肿?cè)成立海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司（簡稱跨亞歐公司），以經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣的名義與劉某等人策劃在?？谑羞\(yùn)營“亞歐幣”項(xiàng)目,。“亞歐幣”實(shí)際為虛擬產(chǎn)品,，劉某,、夏某榮等人編制各種身份做虛假宣傳，通過發(fā)展會(huì)員方式吸收會(huì)員資金,?？鐏啔W公司會(huì)員購買“亞歐幣”獲利有兩種途徑，一是通過“內(nèi)盤www.yaou369.cn”購買,，另一種是通過“外盤www.yaou369.com”購買,。

“關(guān)于內(nèi)盤的操作模式,，即內(nèi)盤會(huì)員的注冊(cè)必須由代理商（上線）推薦且至少購買價(jià)值1萬元人民幣的‘亞歐幣’，并提供手持身份證的相片等材料通過審核方可成為內(nèi)盤會(huì)員,?！焙？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長表示,。內(nèi)盤會(huì)員購買“亞歐幣”成功后即凍結(jié)所有亞歐幣,，每天解凍0.4%，250天解凍完畢,，解凍后的亞歐幣才能轉(zhuǎn)到外盤提現(xiàn)或交易,。

陳世欽說，內(nèi)盤亞歐幣初始發(fā)行價(jià)為0.5元/幣,，每十天固定漲價(jià)一次,，每次漲幅價(jià)格為0.05—0.1元不等。例如,，會(huì)員投資1萬元,，以漲幅0.05元為例，250天解凍完畢后,，連本帶息可達(dá)到2.25萬元,，凈利潤1.25萬元。

記者了解到,，跨亞歐公司以“三級(jí)代理,、三級(jí)分銷”層級(jí)作為運(yùn)營模式，其中省級(jí)代理提成30%,，縣級(jí)代理提成27%,，運(yùn)營中心提成24%，往下逐級(jí)遞減3%,，最低到10%,。省級(jí)代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業(yè)績9000萬以上；縣級(jí)代理資格需繳納100萬元市場保證金或完成業(yè)績2000萬元,；運(yùn)營中心需繳納10萬元市場保證金同時(shí)市場業(yè)績達(dá)到100萬元,。

另外，內(nèi)盤吸收資金方式是由底層會(huì)員逐級(jí)將購買“亞歐幣”的資金匯集到省級(jí)代理商賬戶,，省級(jí)代理商將收集資金轉(zhuǎn)賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶,，跨亞歐公司安排人員核實(shí)后將30%的返利和同等價(jià)值的“亞歐幣”分別轉(zhuǎn)入省級(jí)代理商賬戶，再由省級(jí)代理商根據(jù)會(huì)員購買情況逐級(jí)下?lián)?，?huì)員可通過取得返利資金和亞歐幣解凍后賣出獲利,。

海口市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長表示,，所謂外盤的操作模式,，外盤是內(nèi)盤會(huì)員解凍“亞歐幣”的交易市場,，是由夏某榮實(shí)際控制的海南中通區(qū)塊鏈公司負(fù)責(zé)管理。只要有內(nèi)盤會(huì)員的推廣ID號(hào)并購買價(jià)值至少1000元人民幣的亞歐幣即可注冊(cè),，外盤的主要作用是用來提現(xiàn)內(nèi)盤的“亞歐幣”，內(nèi)盤會(huì)員經(jīng)外盤管理員審核通過后即可提現(xiàn),，同時(shí)外盤也兼?zhèn)鋯为?dú)買賣,、炒作“亞歐幣”的功能。外盤市場價(jià)格不固定,，跨亞歐公司通過人為操作來控制價(jià)格,，總體價(jià)格呈上升趨勢來吸引更多的人來投資。

據(jù)了解,，犯罪嫌疑人劉某,、夏某榮，以虛構(gòu)的“亞歐幣”項(xiàng)目為名,，通過注冊(cè)成立公司披上合法外衣,，再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的耀眼光環(huán)，以召開推介會(huì),、舉辦論壇,、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式大肆宣傳其合法性和美好前景，以“高返點(diǎn),、高收益”的利好吸引會(huì)員購買“亞歐幣”,。而跨亞歐公司沒有任何實(shí)體產(chǎn)業(yè)，靠不斷發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員資金維持運(yùn)營,，在全國范圍多個(gè)省市發(fā)展內(nèi),、外盤會(huì)員47000余人，涉案金額40.6億元,。至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂,。

目前，案件在進(jìn)一步偵辦中,。