- 【發(fā)布單位】工商行政管理總局
- 【發(fā)布文號】局令第86號修訂
- 【發(fā)布日期】1998-12-03
- 【生效日期】1998-12-03
- 【失效日期】--
- 【文件來源】
- 【所屬類別】國家法律法規(guī)
關于查處利用合同進行的違法行為的暫行規(guī)定
關于查處利用合同進行的違法行為的暫行規(guī)定
(1995年11月17日國家工商行政管理局令第38號公布
第一條 為了維護社會主義市場經(jīng)濟秩序,維護國家利益和社會公共利益,,保護合同當事人的合法權益,,依據(jù)《 中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和有關法律、行政法規(guī),,制定本規(guī)定,。
1998年12月3日國家工商行政管理局令第86號修訂)
第二條 本規(guī)定所稱利用合同進行的違法行為,是指公民,、法人或者其他組織以牟取非法利益為目的,,違反法律、行政法規(guī),,利用合同手段或者形式,,危害國家利益、社會公共利益或者他人利益,,依法應受行政處罰的行為,。
前款所稱合同,是指經(jīng)濟合同,、技術合同,、企業(yè)承包經(jīng)營合同和企業(yè)租賃經(jīng)營合同。
第三條 縣級以上各級工商行政管理機關負責查處利用合同進行的違法行為,。
第四條 合同當事人不得采用下列欺詐手段騙取財物:
(一)偽造合同的,;
(二)盜用、假冒他人名義簽訂合同的,;
(三)虛構主體資格的,;
(四)虛構貨源或者合同標的物的;
(五)故意交付部分貨物(貨款)騙取全部貨款(貨物),,或者騙取貨款(貨物),拒不交付貨物(貨款)的,;
(六)定作方無正當理由中止履行合同,,不退還所收定金,、質(zhì)量保證金、履約保證金,、預付款,、材料款等費用,或者拒不支付加工費的,;
(七)利用虛假廣告和信息,,誘人簽訂合同,,騙取中介費,、立項費、培訓費等費用的,;
(八)其他利用合同欺詐對方當事人的。
公民,、法人或者其他組織認為受到前款所述的欺詐行為侵害,,向工商行政管理機關申請查處合同欺詐行為時,應當提供必要的證據(jù),。
第五條 合同當事人不得采用下列手段侵占,、損害國有資產(chǎn):
(一)通過賄賂簽訂、履行合同騙取國有資產(chǎn)的,;
(二)通過合資,、合作或者聯(lián)營合同,無償或者未經(jīng)評估低價占有國有資產(chǎn)的,;
(三)通過合同將國有資產(chǎn)交給集體企業(yè),、外商投資企業(yè)、私營企業(yè)或者個人經(jīng)營或者占有的,;
(四)其他利用合同造成國有資產(chǎn)及其收益流失的,。
第六條 合同當事人采用下列手段危害國家利益、社會公共利益和他人利益:
(一)利用合同違反國家指令性計劃的,;
(二)利用合同倒賣國家禁止或者限制流通物資的,;
(三)雙方惡意串通,危害國家利益,、社會公共利益和他人利益的,;
(四)其他利用合同危害國家利益、社會公共利益和他人利益的,。
第七條 法人或者其他組織不得為他人實施本規(guī)定第四條,、第五條、第六條規(guī)定的違法行為提供證明、執(zhí)照,、印章,、帳戶、憑證以及其他便利條件,。
第八條 違反本規(guī)定第四條,、第五條第一款第(一)項規(guī)定的,責令退回所騙財物,,處五萬元以下的罰款,。情節(jié)嚴重的,還可以給予責令停業(yè)整頓,、吊銷營業(yè)執(zhí)照的處罰,。
前款所稱情節(jié)嚴重,是指具有下列情節(jié)之一的:
(一)以合同欺詐行為騙取財物為主要收入的,;
(二)曾經(jīng)因從事合同欺詐行為受過處罰而再犯的,;
(三)造成嚴重后果的。
第九條 違反本規(guī)定第五條第一款第(二),、(三),、(四)項和第六條第一款第(三)、(四)項規(guī)定的,,視其情節(jié)輕重,,分別給予警告、處以違法所得額三倍以下的罰款,,但最高不超過三萬元,,沒有違法所得的,處以一萬元以下的罰款,。
第十條 違反本規(guī)定第六條第一款第(一),、(二)項規(guī)定的,視具體情節(jié),,按《 投機倒把行政處罰暫行條例施行細則》第 十五條第一款第(一),、(二)、(三),、(四)項和第三款的規(guī)定處罰。
第十一條 違反本規(guī)定第七條,,為采取欺詐手段騙取財物,、利用合同違反國家指令性計劃、利用合同倒賣國家禁止或者限制流通物資提供便利條件的,,沒收非法所得,,沒收物品,,處五萬元以下的罰款,還可以視情節(jié)給予通報批評,、責令停業(yè)整頓,、吊銷營業(yè)執(zhí)照的處罰,;為其他利用合同進行的違法行為提供便利條件的,,處以違法所得額三倍以下的罰款,但最高不超過三萬元,,沒有違法所得的,,處以一萬元以下的罰款。
第十二條 工商行政管理機關查處利用合同進行的違法行為的程序,,適用《 工商行政管理機關行政處罰程序暫行規(guī)定》,。
第十三條 違反本規(guī)定的行為,情節(jié)嚴重,,構成犯罪的,,工商行政管理機關除依法進行行政處罰外,應當依照有關規(guī)定,,移交司法機關追究其刑事責任,。
第十四條 本規(guī)定由國家工商行政管理局負責解釋。
第十五條 本規(guī)定自公布之日起施行,。
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