• 【發(fā)布單位】中國人民銀行
• 【發(fā)布文號】銀發(fā)〔2006〕60號
• 【發(fā)布日期】2006-03-06
• 【生效日期】2006-03-06
• 【失效日期】--
• 【文件來源】中國人民銀行
• 【所屬類別】政策參考

中國人民銀行關(guān)于防范利用假美元洗錢的通知

中國人民銀行關(guān)于防范利用假美元洗錢的通知

(銀發(fā) 〔2006〕 60號)





人民銀行上?？偛浚鞣中?、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行，大連,、青島,、寧波、廈門,、深圳市中心支行,，各國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行,，國家郵政局郵政儲匯局：



 近年來,，一種被美國執(zhí)法部門稱為“超級美元”的美元假鈔引起國際社會關(guān)注，該美元假鈔制作逼真,，具有較強(qiáng)欺騙性,。此類美元假鈔已由境外流入我國，犯罪分子企圖通過各種走私,、販賣等手段進(jìn)行美元假鈔洗錢活動,。



 為維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全，防止金融機(jī)構(gòu)被違法犯罪分子利用從事洗錢活動,，保障金融機(jī)構(gòu)資金的安全,，嚴(yán)厲打擊與制造販賣美元假鈔有關(guān)的洗錢活動，現(xiàn)將有關(guān)工作要求通知如下：



 一,、各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)強(qiáng)化對犯罪分子利用美元假鈔進(jìn)行洗錢犯罪活動的防范意識,，并通過多種形式的培訓(xùn)教育，提高員工在現(xiàn)鈔收付中對美元假鈔的識別能力,。



 二,、各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)切實加強(qiáng)反洗錢內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，貫徹合規(guī)經(jīng)營要求,，嚴(yán)格履行客戶身份識別及交易記錄保存等反洗錢義務(wù),。對美元現(xiàn)鈔大額交易，應(yīng)嚴(yán)格按照人民銀行有關(guān)反洗錢規(guī)定報告,。



 三,、各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對美元現(xiàn)鈔收支的日常統(tǒng)計和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)美元現(xiàn)鈔收付異常情況應(yīng)作深入分析研究,，發(fā)現(xiàn)可疑交易的,，應(yīng)按人民銀行有關(guān)反洗錢規(guī)定報告。



 四,、人民銀行各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對美元現(xiàn)鈔大額和可疑交易的監(jiān)測和分析,，對在日常監(jiān)管、案件調(diào)查以及打擊地下錢莊工作中所發(fā)現(xiàn)的涉及與美元假鈔有關(guān)的信息及洗錢活動線索,，除按有關(guān)規(guī)定的正常程序報送外,，還應(yīng)立即上報總行貨幣金銀局和反洗錢局。



 請人民銀行上海總部,，各分行,、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行,、副省級城市中心支行將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)各城市商業(yè)銀行,、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行,、外資銀行和城鄉(xiāng)信用社,。



中國人民銀行

二○○六年三月六日