• 【發(fā)布單位】作者：王長(zhǎng)勇
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】2004-07-14 13:58:36
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-《反洗錢法》立法啟動(dòng) 出臺(tái)時(shí)間尚未確定-

人大常委會(huì)預(yù)工委法案室主任,、《反洗錢法》起草工作小組組長(zhǎng)俞光遠(yuǎn)接受《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》專訪時(shí)說(shuō),，“雖然本屆人大關(guān)于《反洗錢法》的制定和出臺(tái)還沒(méi)有確定時(shí)間表，但這部法律亟需盡快出臺(tái),?！?


 俞光遠(yuǎn)介紹到，《反洗錢法》已列入十屆全國(guó)人大常委會(huì)立法規(guī)劃,，并確定為一類項(xiàng)目,，即為本屆人大任期內(nèi)需要提交審議的法律草案。今年3月人代會(huì)結(jié)束不久,，立法起草小組即宣告成立,，意味著立法工作正式啟動(dòng)。起草工作小組由17個(gè)部門組成,，人員分別來(lái)自人民銀行,、公安部、財(cái)政部,、商務(wù)部,、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局,、外匯管理局,、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì),、銀監(jiān)會(huì)等,。



 反洗錢工作涵蓋預(yù)防、控制,、偵查,、打擊等諸多方面，又涉及金融,、財(cái)政,、執(zhí)法、司法等多個(gè)部門,。目前中國(guó)除了人民銀行,、公安部、外匯管理局等之間已經(jīng)形成初步合作,，但尚未建立反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制,，缺乏統(tǒng)一的信息收集與甄別機(jī)構(gòu)。



 《反洗錢法》起草工作小組的前期工作,，主要是收集國(guó)內(nèi)外反洗錢的相關(guān)資料,，調(diào)查研究。今年3月下旬,，工作小組赴重慶,、武漢展開(kāi)基層調(diào)研，四次召開(kāi)立法座談會(huì),，聽(tīng)取各相關(guān)部門及學(xué)者的意見(jiàn)和建議；5月中旬,，“反洗錢立法調(diào)研會(huì)”在北京召開(kāi),，有關(guān)行政執(zhí)法部門和司法部門分別介紹反洗錢的現(xiàn)狀、存在問(wèn)題和立法建議,。



 《反洗錢法》起草工作小組成員還參加了有關(guān)反洗錢國(guó)際研討會(huì),；7月初，工作小組再次舉行全體會(huì)議,，研究草案框架結(jié)構(gòu)等,。