• 【發(fā)布單位】作者：鄒聲文 張旭東 張宗堂
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• 【發(fā)布日期】2006-04-25 13:36:27
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• 【文件來(lái)源】來(lái)源：新華網(wǎng)
• 【所屬類(lèi)別】立法追蹤

-反洗錢(qián)法草案首次提請(qǐng)審議 我國(guó)將嚴(yán)防洗錢(qián)行為-

備受社會(huì)關(guān)注的反洗錢(qián)法草案,，25日首次提請(qǐng)十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議審議。此法的制定,，標(biāo)志著中國(guó)將嚴(yán)防洗錢(qián)行為,，保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定，并積極參與反洗錢(qián)國(guó)際合作,。



 “洗錢(qián)”,，是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，它采用轉(zhuǎn)換,、轉(zhuǎn)讓,、轉(zhuǎn)移、獲取,、占有,、使用等方式隱瞞和掩飾犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì),，以使其犯罪所得表現(xiàn)合法化的行為。近年來(lái),，隨著走私,、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生,，非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)大量存在,，我國(guó)洗錢(qián)問(wèn)題日漸突出，不僅破壞著我國(guó)金融秩序,，而且危害到經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定,。



 “政府和社會(huì)各界關(guān)于加強(qiáng)反洗錢(qián)立法、完善反洗錢(qián)法律制度的呼聲越來(lái)越高,?！?全國(guó)人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)副主任馮淑萍說(shuō)，“制定反洗錢(qián)法有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢(qián)活動(dòng),，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定,，有利于參與反洗錢(qián)國(guó)際合作?！?


 據(jù)介紹,，反洗錢(qián)法起草工作于2004年3月全面啟動(dòng)。首次提請(qǐng)審議的反洗錢(qián)草案涵蓋了反洗錢(qián)監(jiān)督管理,；金融機(jī)構(gòu),、特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)義務(wù)；反洗錢(qián)調(diào)查制度,；反洗錢(qián)國(guó)際合作和法律責(zé)任等內(nèi)容,。