-特別策劃：34部法規(guī)3月1日起開始實施（解讀）-勁刮反洗錢風(fēng)暴

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    中國法院網(wǎng)訊    從3月1日起,，將有34部法規(guī),、規(guī)章文件開始實施，其中國家級法規(guī)17部,，地方級17部,。繼《反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》之后,，《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的實施,，使反洗錢工作更加深入；《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》等法規(guī)的出臺顯示了國家治理環(huán)境污染的決心,；此外,，造價工程師、建造師,、房地產(chǎn)估價師,、安全工程師4類人員將實行新的注冊執(zhí)業(yè)制度。
    據(jù)報道,，全世界數(shù)量驚人的電子垃圾中約70%進入中國,。這些電子垃圾材料中含有的鉛、汞,、錫,、鎘等有害物質(zhì)已經(jīng)對我們的生活環(huán)境形成了嚴(yán)重的威脅。由信息產(chǎn)業(yè)部等7部委聯(lián)合出臺的《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》明確要求從3月1日起,，凡是要在中國國內(nèi)市場銷售的涉及計算機,、手機,、DC,、DV等所有電子信息產(chǎn)品采用貼標(biāo)識或?qū)懺诋a(chǎn)品說明書里的方式,，對產(chǎn)品中含有的有毒有害物質(zhì)或元素的名稱、成分,，環(huán)保使用期限和可否回收利用的情況進行“自我聲明”,。《辦法》還對列入電子信息產(chǎn)品污染控制重點管理目錄的產(chǎn)品實施嚴(yán)格監(jiān)管,，只有經(jīng)過強制認(rèn)證（3C認(rèn)證）才可以進入市場,。
    3月1日起，無證排污將受到最高3萬元的罰款,，建設(shè)部《城市排水許可管理辦法（2006） 》明確要求,，從事制造、建筑,、電力和燃?xì)馍a(chǎn),、科研、衛(wèi)生,、住宿餐飲,、娛樂經(jīng)營、居民服務(wù)和其他服務(wù)等活動的單位和個體經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)申請領(lǐng)取城市排水許可證書,。
    為配合《中華人民共和國反洗錢法》的實施,，遏制洗錢行為，中國人民銀行《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》將反洗錢工作范圍覆蓋到幾乎所有金融機構(gòu),，例如商業(yè)銀行,、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司,、基金管理公司,、保險公司、信托投資公司,、汽車金融公司等機構(gòu)均要履行大額交易和可疑交易報告義務(wù),。單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支，將被視為大額交易,，金融機構(gòu)需向反洗錢監(jiān)測分析中心報告,。
    中國銀監(jiān)會修訂出臺的《金融租賃公司管理辦法（2007） 》為商業(yè)銀行開“綠燈”，允許商業(yè)銀行作為主要出資人發(fā)起設(shè)立金融租賃公司,，這是1997年中國政府要求銀行業(yè)退出金融租賃業(yè)后再度重啟閘門,。《辦法》規(guī)定,，只有商業(yè)銀行,、租賃公司,、主營業(yè)務(wù)為制造適合融資租賃交易產(chǎn)品的大型企業(yè)及其他銀監(jiān)會認(rèn)可的金融機構(gòu)才可成為金融租賃公司的主要出資人。商業(yè)銀行只要滿足資本充足率不低于8%,、最近1年年末資產(chǎn)不低于800億元以及最近兩年連續(xù)盈利等條件即可開設(shè)金融租賃公司,。
    中國銀監(jiān)會修訂出臺《信托公司管理辦法》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》明確信托公司可在異地開展業(yè)務(wù),，可以受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù),，可開展對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，信托產(chǎn)品可公募,?！掇k法》引入“合格投資者”制度，提高了集合信托委托人門檻,，按照《辦法》,，個人認(rèn)購信托產(chǎn)品的起點從5萬元升至100萬元。
    一系列法規(guī)還對一系列人員加強了管理,。建設(shè)部《注冊造價工程師管理辦法》,、《注冊建造師管理規(guī)定》、《注冊房地產(chǎn)估價師管理辦法》以及國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《注冊安全工程師管理規(guī)定》明確指出,，造價工程師,、建造師、房地產(chǎn)估價師,、安全工程師實行注冊管理制度,。其中注冊造價工程師初始注冊的有效期由2年延長到4年，因工程造價業(yè)務(wù)活動受刑事處罰,，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起5年內(nèi)將不予注冊,；注冊建造師分為兩級，不得同時在兩個及兩個以上的建設(shè)工程項目上擔(dān)任施工單位項目負(fù)責(zé)人,；房地產(chǎn)估價師將建信用檔案向社會公示其業(yè)績以及違法違規(guī)行為受處罰等情況,。國家稅務(wù)總局、財政部《檢舉納稅人稅收違法行為獎勵暫行辦法》指出,，檢舉人實名檢舉涉稅違法行為,，收繳入庫稅款數(shù)額在1億元以上的，可獲得最高10萬元獎金,。交通部《道路運輸從業(yè)人員管理規(guī)定》明確,，3月1日起，經(jīng)營性道路客貨運輸駕駛員,、道路危險貨物運輸從業(yè)人員,、機動車維修技術(shù)人員、駕駛培訓(xùn)教練員等道路運輸從業(yè)人員須持證上崗,，未取得從業(yè)資格證而從事危險貨物運輸活動的將處最高10萬元罰款,。
    此外,，建設(shè)部《工程建設(shè)項目招標(biāo)代理機構(gòu)資格認(rèn)定辦法》、《國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會行政處罰實施辦法（試行） 》,、《國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會聽證規(guī)則》,、國家質(zhì)檢總局《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證注銷程序管理規(guī)定》、海關(guān)總署《中華人民共和國海關(guān)加工貿(mào)易單耗管理辦法》也將于3月1日起實施,。
特別策劃：34部法規(guī)3月1日起開始實施（全文）

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